El 31 de enero, la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública anunció que había emitido decisiones adicionales para procesar a los acusados, arrestarlos temporalmente y prohibirles salir del lugar de residencia; Registrar las residencias y lugares de trabajo de 22 acusados en el caso de fraude y apropiación de propiedad ocurrido en FLC Group Corporation, BOS Securities Corporation, FLC Faros Construction Corporation y empresas relacionadas.
Acusado Trinh Van Quyet
Tennesse
En consecuencia, la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública está investigando un caso de manipulación del mercado de valores y fraude inmobiliario ocurrido en FLC Group Corporation, BOS Securities Corporation, FLC Faros Construction Corporation y empresas relacionadas.
22 personas procesadas en el caso Trinh Van Quyet por fraude y manipulación de acciones
La Fiscalía Popular Suprema devolvió el expediente del caso y solicitó una investigación adicional en diciembre de 2023.
Hasta ahora, la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública ha investigado y esclarecido las violaciones de 22 sujetos que eran ex líderes de Faros Construction Joint Stock Company, empresas del Grupo FLC, Compañía de Auditoría y familiares del Sr. Trinh Van Quyet que actuaron como cómplices, ayudaron activamente al Sr. Trinh Van Quyet, ex Presidente de la Junta Directiva de FLC Group Joint Stock Company, en "apropiación fraudulenta de activos" al aumentar el capital social de FLC Faros Construction Joint Stock Company de 1.500 millones de VND a 4.300 mil millones de VND, equivalente a 430 millones de acciones, cotizadas en la bolsa de valores HOSE, y vendiendo y apropiándose del dinero de los inversores.
Por lo tanto, la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública ha emitido decisiones adicionales para procesar a los acusados, decidir procesar a los acusados, arrestar a los acusados por prisión provisional y prohibirles salir del lugar de residencia; Allanan domicilios y lugares de trabajo de 22 imputados por el delito de estafa y apropiación de bienes, previsto en el inciso 4 del artículo 174 del Código Penal de 2015, con cómplices como auxiliares.
Los acusados antes mencionados incluyen: Doan Van Phuong, ex Director General de FLC Group, Presidente de la Junta Directiva de Faros Construction Joint Stock Company.
Trinh Van Dai, ex presidente del consejo directivo, director general adjunto de Faros Construction Joint Stock Company.
Do Nhu Tuan, ex director general de Faros Construction Joint Stock Company.
Nguyen Van Manh, ex miembro de la Junta Directiva de Faros Construction Joint Stock Company (cuñado de Trinh Van Quyet).
Dam Mai Huong, ex contador jefe de Faros Construction Joint Stock Company.
Nguyen Van Thanh, ex director del consejo de supervisión de Faros Construction Joint Stock Company.
Hoang Thi Thu Ha, Contador de FLC Land LLC.
Tran The Anh, director general adjunto del Grupo FLC.
Do Quang Lam, ex director general de Faros Construction Joint Stock Company.
Nguyen Thanh Binh, ex director general adjunto del Grupo FLC, presidente de la junta directiva de la empresa RTS.
Le Thanh Vinh, ex presidente de la junta directiva de Faros Construction Joint Stock Company.
Nguyen Tien Dung, ex director general de Faros Construction Joint Stock Company.
Le Tan Son, ex subdirector de oficina y secretario del consejo de administración del Grupo FLC.
Trinh Tuan, exjefe del Departamento de Materiales, FLC Land LLC.
Dang Thi Hong, ex jefa adjunta del Departamento Jurídico, FLC Group Corporation.
Le Van Sac, presidente de la junta directiva de Alaska Real Estate Investment Joint Stock Company y director de FLC Land LLC.
Truong Van Tai, empleado de la oficina de FLC Group Corporation (conductor de Trinh Van Quyet).
Nguyen Binh Phuong, ex presidente de la junta directiva de FLC Faros Construction Joint Stock Company.
Nguyen Minh Diem, ex funcionario administrativo y de recursos humanos de BOS Securities Joint Stock Company.
Nguyen Thi Hong Dung (hermana de Nguyen Van Manh, cuñado de Trinh Van Quyet).
Nguyen Ngoc Tinh, presidente del consejo de miembros, ex director general de Hanoi Auditing and Accounting Company Limited.
Le Van Tuan, Auditor, Compañía de Auditoría y Contabilidad de Hanoi Limitada.
Las decisiones y órdenes de procesamiento de la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública han sido aprobadas por la Fiscalía Suprema Popular (Departamento 5) de conformidad con la ley.
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