El Ministerio de Seguridad Pública informó el 24 de junio que la Agencia de Investigación Policial está coordinando con unidades profesionales para esclarecer la red de contrabando de oro de Laos a Vietnam liderada por Nguyen Thi Hoa en Quang Tri. La evasión fiscal ocurrió en Phu Quy Gold Investment Joint Stock Compañía, con Le Xuan Tung como Presidente del Consejo de Administración y Director General. (Foto: QT)
Anteriormente, las fuerzas funcionales bajo el Ministerio de Seguridad Pública registraron simultáneamente las casas de varios sospechosos en la ciudad de Lao Bao (distrito de Huong Hoa, Quang Tri) relacionados con el caso mencionado anteriormente. (Foto: QT)
Según el portavoz del Ministerio de Seguridad Pública, desde 2022 hasta la actualidad, Nguyen Thi Hoa (que reside en la ciudad de Lao Bao, distrito de Huong Hoa, Quang Tri) y Nguyen Thi Gai organizaron una red de contrabando de más de 3 toneladas de oro (valor total por un valor de aproximadamente 5 billones de VND) desde Laos a Vietnam a través de la frontera de Lao Bao para venderlo a tiendas de oro, obteniendo ganancias ilegales. (Foto: QT)
Según el portavoz del Ministerio de Seguridad Pública, la empresa Phu Quy declaró y comunicó la liquidación de impuestos en 2021 de manera deshonesta, violando lo dispuesto en la Cláusula 2, Artículo 143 de la Ley de Administración Tributaria No. 38/2019/QH14 sobre los siguientes actos: Impuestos evasión, causando daños al Estado, inicialmente determinados en 6.145 billones de VND. (Foto: QT)
El 23 de junio, la Agencia de Investigación de la Policía del Ministerio de Seguridad Pública emitió una decisión sobre la base de los documentos y las pruebas recopilados para iniciar un proceso penal por "contrabando" y "evasión fiscal" ocurridos en el puesto fronterizo de Lao Bao (provincia de Lao Bao). Tri), Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company y unidades relacionadas. Después de la aprobación de la Fiscalía Suprema del Pueblo, la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública implementó las decisiones y órdenes anteriores. (Foto: QT)
Además de procesar el caso mencionado, la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública decidió procesar y aplicar medidas preventivas contra 18 personas por el delito de "Contrabando", entre ellas: Nguyen Thi Hoa, Nguyen Thi Gai, Nguyen Thi Thien, Truong Thi Huyen, Nguyen Thi Thuy, Do Thi Thuy, Nguyen Thi Van (Quang Tri), Nguyen Van Thuong, Nguyen Huu Phuong, Nguyen Huu Binh, Le The Hai, Tran Anh Son, Dang Van Dinh, Nguyen Thi Van (operando Kim Linh Gold) Tienda), Tran Cong Quan, Le Minh Tuan, Dam Anh Tuan, Nguyen Khac Bong.
La unidad también decidió procesar y aplicar medidas preventivas contra Le Xuan Tung y Le Thuy Quynh por el delito de "evasión fiscal".
NGUYEN VUONG
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