La información del Ministerio de Seguridad Pública del 24 de junio dijo que la Agencia de Policía de Investigación está coordinando con unidades profesionales para esclarecer la red de contrabando de oro de Laos a Vietnam liderada por Nguyen Thi Hoa en Quang Tri y la evasión de impuestos que ocurre en Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company, con Le Xuan Tung como Presidente de la Junta Directiva y Director General. (Foto: QT)
Anteriormente, las fuerzas funcionales bajo el Ministerio de Seguridad Pública registraron simultáneamente las casas de varios sospechosos en la ciudad de Lao Bao (distrito de Huong Hoa, Quang Tri) relacionados con el caso mencionado anteriormente. (Foto: QT)
Según el portavoz del Ministerio de Seguridad Pública, desde 2022 hasta la actualidad, Nguyen Thi Hoa (residente en la ciudad de Lao Bao, distrito de Huong Hoa, Quang Tri) y Nguyen Thi Gai organizaron una red de contrabando de más de 3 toneladas de oro (valor total de alrededor de 5.000 billones de VND) desde Laos a Vietnam a través de la puerta fronteriza de Lao Bao para venderlo a tiendas de oro, obteniendo ganancias ilegales. (Foto: QT)
Según el portavoz del Ministerio de Seguridad Pública, la empresa Phu Quy declaró e informó de su liquidación de impuestos de 2021 de manera deshonesta, violando lo dispuesto en la Cláusula 2, Artículo 143 de la Ley de Administración Tributaria No. 38/2019/QH14 sobre evasión fiscal, causando un daño al Estado, inicialmente determinado en 6,145 mil millones de VND. (Foto: QT)
Con base en los documentos y evidencias recopilados, el 23 de junio, la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública emitió una decisión para procesar el caso de "Contrabando" y "Evasión de impuestos" ocurridos en la Puerta Fronteriza de Lao Bao (provincia de Quang Tri), Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company y unidades relacionadas. Después de la aprobación de la Procuraduría Popular Suprema, la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública ejecutará las decisiones y órdenes anteriores. (Foto: QT)
Además de procesar el caso mencionado anteriormente, la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública emitió una decisión de procesar y aplicar medidas preventivas contra 18 personas por el delito de "Contrabando", incluidos: Nguyen Thi Hoa, Nguyen Thi Gai, Nguyen Thi Thien, Truong Thi Huyen, Nguyen Thi Thuy, Do Thi Thuy, Nguyen Thi Van (Quang Tri), Nguyen Van Thuong, Nguyen Huu Phuong, Nguyen Huu Binh, Le The Hai, Tran Anh Son, Dang Van Dinh, Nguyen Thi Van (operadora de la tienda de oro Kim Linh), Tran Cong Quan, Le Minh Tuan, Dam Anh Tuan, Nguyen Khac Bong.
La unidad también decidió procesar y aplicar medidas preventivas contra Le Xuan Tung y Le Thuy Quynh por el delito de "evasión fiscal".
Nguyen Vuong
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