El Sr. Nguyen Cao Tri fue presidente de la Asociación Empresarial del Distrito 1 y vicepresidente de la Asociación de Bienes Raíces de la ciudad de Ho Chi Minh. El acusado nació y creció en Lam Dong, por lo que tenía información y estaba interesado en el proyecto Dai Ninh, en el que invirtió SGDN Company de la Sra. Phan Thi Hoa, Presidenta del Consejo de Administración y Directora General, desde aproximadamente 2017 a 2018.

En ese momento, la Inspección Gubernamental (GIA) concluyó que el proyecto estaba sujeto a una propuesta de revocación. La Sra. Hoa mostró al Sr. Tri la Conclusión de Inspección No. 929 del 12 de junio de 2020 firmada por el Sr. Tran Van Minh, Inspector General Adjunto del Gobierno, sobre proyectos en Lam Dong, incluida una recomendación para revocar el Proyecto Dai Ninh.

El Sr. Tri y el Sr. Tran Van Minh mantienen una relación estrecha y estudian y defienden juntos sus doctorados en economía. Después de saber que el Sr. Minh fue quien firmó la Conclusión de Inspección No. 929, el Sr. Tri se reunió y llamó al Sr. Minh muchas veces para discutir sobre el deseo de recomprar el proyecto Dai Ninh y le pidió al Sr. Minh que encontrara una manera de cambiar la conclusión de la inspección, permitiendo que SGDN Company continúe implementando el proyecto.

Con el asesoramiento y apoyo del Sr. Minh, el Sr. Tri finalmente logró su objetivo de cambiar la Conclusión de Inspección No. 929 de terminar las operaciones y recuperar la tierra del proyecto a no recuperarla, extender el progreso y continuar implementando el proyecto en contra de las disposiciones de la ley. Después de eso, el Sr. Tri transfirió el proyecto Dai Ninh al Grupo Novaland, obteniendo una ganancia de 2,700 mil millones de VND.

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El Proyecto del Área Urbana de Dai Ninh está involucrado en dos casos. Foto: Hoang Giam

Declaración del interesado

En la Agencia de Investigación, el Sr. Bui Thanh Nhon, Presidente del Consejo de Administración del Grupo Novaland; Bui Cao Nhat Quan, vicepresidente de la junta directiva y Le Thanh Phuong, director del Departamento de Inversiones del Grupo Novaland, dieron testimonio sobre la transacción de compra y venta del proyecto Dai Ninh.

En consecuencia, de 2019 a 2020, el Sr. Bui Cao Nhat Quan y Le Thanh Phuong mantuvieron varias reuniones y negociaciones con la Sra. Hoa sobre la recepción de la transferencia del proyecto Dai Ninh. En julio de 2020, cuando el TTCP propuso revocar el proyecto, el Sr. Quan sabía que la Sra. Hoa estaba solicitando la restauración del proyecto, por lo que esperó a negociar la compra después de que se restaurara el proyecto.

En diciembre de 2020, la Sra. Hoa concertó una cita para reunirse con el Sr. Cao Nhat Quan y el Sr. Tri. En la reunión, la Sra. Hoa informó al Sr. Quan que había transferido el proyecto Dai Ninh al Sr. Tri, para que éste pudiera solicitar la restauración y ampliación del proyecto. Si Novaland quisiera recomprarlo, trabajarían con el Sr. Tri.

Como en ese momento el proyecto todavía estaba siendo propuesto para revocación, el Sr. Quan discutió con el Sr. Tri que esperarían hasta que el proyecto fuera extendido y restaurado antes de negociar la transferencia.

En marzo de 2022, el Sr. Quan se enteró de que el proyecto Dai Ninh había sido restaurado, Novaland Group y el Sr. Tri acordaron firmar un acuerdo de confidencialidad de información el 30 de mayo de 2022 (tarifa de confidencialidad de información de 300 mil millones de VND) y un acuerdo de principio sobre transferencia de acciones el 12 de agosto de 2022 al aceptar la transferencia del 100% de las acciones de SGDN Company con un valor de transacción total de 27,600 mil millones de VND, dividido en muchas etapas de pago.

Después de eso, Novaland transfirió un total de 2,7 mil millones de VND al Sr. Tri, pero no pagó de acuerdo con el cronograma del acuerdo, por lo que el Sr. Tri no ha transferido la propiedad de las acciones o ningún derecho en el proyecto Dai Ninh.

Según la conclusión de la investigación, el Grupo Novaland sabía claramente que la firma del contrato de transferencia del proyecto por parte de la Sra. Hoa y el Sr. Tri era contraria a las regulaciones, porque en ese momento la Inspección Gubernamental estaba proponiendo la revocación del proyecto Dai Ninh.

Al mismo tiempo, Novaland Group sabía que el Sr. Tri tendría que "ejecutar procedimientos" para ajustar la conclusión de la inspección de recuperación de tierras y terminación del proyecto a extensión y retraso del proyecto, pero aún así firmó el acuerdo de transferencia de acciones sin asegurar la base legal.

Con origen en una serie de actos ilícitos del Sr. Tri y los demandados en el caso, incluyendo parte de la culpa y responsabilidad de Novaland en la transacción y firma del contrato (violar el segundo plazo de pago, saber que el proyecto tenía problemas legales pero aun así depositar y transferir dinero a Tri...), se determinó que la cantidad de dinero para la compraventa del proyecto eran ganancias ilegales de actos ilícitos entre el Sr. Tri y partes relacionadas. Por ello, la Agencia de Investigación propuso confiscar dicha cantidad de dinero del presupuesto estatal.

La agencia investigadora determinó que existían indicios de violaciones por parte de una serie de individuos relacionados, pero debido a que el período de investigación había expirado, la agencia investigadora separó información y documentos relacionados con las violaciones de estos individuos para continuar investigando y manejando más adelante.