En el caso de manipulación del mercado de valores, ocurrido en FLC Group Joint Stock Company, BOS Securities Joint Stock Company, Faros Construction Joint Stock Company y empresas relacionadas, el Ministerio de Seguridad Pública propuso procesar a 21 acusados.
De ellos, 4 personas fueron investigadas por 2 delitos: Manipulación Bursátil y Apropiación Fraudulenta de Bienes. El Sr. Trinh Van Quyet (ex presidente del consejo de administración de FLC Group Corporation) y su hermana Trinh Thi Minh Hue son dos de estos cuatro acusados.
Ante la agencia de investigación, el acusado Trinh Van Quyet confesó inicialmente haber ordenado a su hermana y a sus cómplices manipular el mercado de valores.
Sin embargo, cuando la agencia de investigación inició un proceso adicional por el acto de apropiación fraudulenta de propiedad, el Sr. Quyet cambió su testimonio y no admitió su delito. Las autoridades también acusaron al Sr. Quyet de culpar a su hermana y a otras personas.
Sr. Trinh Van Quyet (Foto: Periódico del Gobierno).
Sin embargo, con base en los resultados de la investigación, el Ministerio de Seguridad Pública considera que las acciones del expresidente de la FLC tienen elementos suficientes para configurar los delitos de Manipulación Bursátil y Apropiación Fraudulenta de Bienes, actuando como autor intelectual, líder y material del crimen.
Según la acusación, el acusado Quyet aprovechó las disposiciones de la ley sobre actividades de valores para cometer delitos en numerosas ocasiones, con trucos sofisticados y astutos, obteniendo beneficios ilegales especialmente grandes y causando daños a los inversores.
La investigación concluyó que el ex presidente del FLC también incitó e influyó a familiares y amigos para que cometieran delitos. Las pruebas que demostraban el crimen eran claras, pero el acusado se negó obstinadamente a admitir sus crímenes, culpando a su hermana y a otros por cometer los actos.
Por tanto, el organismo de investigación considera necesario imponer a este imputado una pena severa ante la ley por motivos de educación general, disuasión y prevención.
Según el Ministerio de Seguridad Pública, del 26 de mayo de 2017 al 10 de enero de 2022, Trinh Van Quyet ordenó a Trinh Thi Minh Hue (hermana de Quyet) y sus cómplices manipular el mercado de valores de 5 códigos bursátiles AMD, HAI, GAB, FLC, ART, obteniendo ganancias ilegales de más de 700 mil millones de VND.
Ampliando la investigación, las autoridades acusaron que de 2014 a 2016, los accionistas solo aportaron casi 1,2 billones de VND en capital social a Faros Construction Joint Stock Company.
Sin embargo, con el propósito de apropiarse del dinero de los inversores en el mercado de valores, desde 2014 hasta septiembre de 2016, Trinh Van Quyet ordenó a sus subordinados e individuos relacionados crear y firmar documentos falsos y documentos de contribución de capital por un valor de más de VND 3,1 billones, aumentando el capital de Faros Company a VND 4,3 billones.
Después de eso, los acusados propusieron registrar para cotizar 430 millones de acciones ROS de Faros Company en la Bolsa de Valores de la ciudad de Ho Chi Minh para vender y apropiarse de más de 3.600 mil millones de VND de los inversores.
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