Español En la tarde del 9 de enero, hablando con el reportero de Thanh Nien , un líder de la Policía del Distrito de Thai Thuy dijo que el Departamento de Policía de Investigación sobre Corrupción, Delitos Económicos y Contrabando (C03) - Ministerio de Seguridad Pública todavía está realizando una búsqueda en la sede de Hai Ha Waterway Transport Company Limited (abreviada como Hai Ha Company - dirección en la casa número 132, grupo residencial número 6, ciudad de Diem Dien, distrito de Thai Thuy).
"Hoy solo realizamos un allanamiento y se incautaron algunos documentos de esta empresa para su investigación; aún no se ha iniciado ningún proceso penal", añadió.
Según fuentes, la búsqueda de Hai Ha Waterway Transport Company Limited podría completarse esta noche (9 de enero).
Se sabe que la búsqueda de la Compañía Hai Ha tuvo lugar desde primeras horas de la tarde del 9 de enero y no se completó hasta la noche del mismo día. "Debido a que esta empresa tiene muchas sucursales, las autoridades realizarán búsquedas en todas las sucursales de la compañía y se espera que concluyan la búsqueda esta noche", dijo la fuente.
Según la investigación de Thanh Nien , la empresa Hai Ha se estableció el 8 de septiembre de 2003, la representante es la Sra. Tran Tuyet Mai (62 años, vive en la misma dirección de la empresa).
El 24 de agosto de 2023, el Departamento de Impuestos Provincial de Thai Binh emitió un anuncio público de los contribuyentes con deudas tributarias y otros ingresos pertenecientes al presupuesto estatal, al 31 de julio de 2023. En consecuencia, la Compañía Hai Ha debe más de 1,736 billones de VND en impuestos (principalmente Impuesto de Protección Ambiental que los consumidores han pagado al presupuesto estatal mediante la compra de gasolina y petróleo de esta unidad), encabezando la lista de organizaciones, empresas e individuos con deudas fiscales en Thai Binh.
El 16 de septiembre de 2023, el Departamento de Impuestos Provincial de Thai Binh envió un aviso al Departamento de Inmigración del Ministerio de Seguridad Pública sobre la suspensión temporal de la salida de la Sra. Tran Tuyet Mai debido a problemas de deuda tributaria.
Según el aviso, el motivo de la suspensión temporal de la salida es que esta empresa se encuentra obligada a ejecutar una decisión administrativa en materia de gestión tributaria y no ha cumplido con sus obligaciones de pago de impuestos. Período de suspensión de salida a partir del 30 de agosto de 2023 hasta que Hai Ha Company complete sus obligaciones tributarias.
Se sabe que en la tarde del 4 de enero la Inspección Gubernamental anunció la Conclusión de la inspección del cumplimiento de las políticas y leyes en la gestión estatal del petróleo.
En el aviso de conclusión se indicó claramente la solicitud de transferir los expedientes al Ministerio de Seguridad Pública para su consideración y manejo de acuerdo con las normas legales para los tres casos. Uno de los tres casos es "Actos ilegales al declarar y pagar el impuesto de protección ambiental sobre la gasolina y el petróleo; utilizando el Fondo de Estabilización de Precios para el propósito equivocado de estabilización de precios en Hai Ha Waterway Transport Company Limited".
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