El Departamento de Impuestos de la provincia de Nghe An acaba de publicar la lista de contribuyentes que adeudan impuestos y otros ingresos del presupuesto estatal a febrero.

Según el anuncio, al 24 de febrero, había 55 empresas operando en esta localidad que aún adeudaban impuestos y otros ingresos, con un monto de más de 1,286 billones de VND.

Encabezando la lista de deudas fiscales está Thien Minh Duc Group Joint Stock Company (dirección 2A, Le Mao Street, Quang Trung Ward, Vinh City, Nghe An) con una deuda de más de 1.081 mil millones de VND.

Thien Minh Duc Group Joint Stock Company es una gran empresa petrolera en Nghe An, con la Sra. Chu Thi Thanh (nacida en 1960) como accionista fundadora y presidenta de la junta directiva. También es propietaria de muchas otras filiales como: Thien Phu Company Limited, Trung Long Joint Stock Company,...

La Sra. Chu Thi Thanh es la madre del "magnate de los diamantes" Chu Dang Khoa (nacido en 1982).

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Sede de Thien Minh Duc Group Corporation en la ciudad de Vinh, Nghe An. Foto: AK

Thien Minh Duc se estableció y operó desde 2001, con un ecosistema de muchas empresas y sucursales que operan en muchos campos como: petróleo, gas licuado, bienes raíces, producción de papel, embalaje, logística, servicios de restauración, hoteles, áreas de entretenimiento...

En 2024, la Inspección del Gobierno concluyó que Thien Minh Duc declaraba regularmente el impuesto de protección ambiental (EPT) de manera incorrecta por primera vez y mensualmente, y carecía de EPT; No declaración de impuestos y declaración deshonesta de tributos ambientales a pagar.

Desde 2018 hasta finales de 2021, el monto total del impuesto de protección ambiental declarado por primera vez y el monto total del impuesto de protección ambiental declarado nuevamente aumentó en 3,287 mil millones de VND.

Thien Minh Duc llegó a adeudar más de 728 mil millones de VND en impuestos y se vio obligada a dejar de utilizar facturas durante un año, de julio de 2023 a julio de 2024. En diciembre de 2023, se le notificó a la Sra. Chu Thi Thanh una suspensión temporal de su salida del país.

En abril de 2024, el Ministerio de Industria y Comercio siguió recordando a Thien Minh Duc y a otras diez unidades comerciales petroleras que debían presentar seriamente un informe de auditoría especializado sobre el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo.

También en 2024, Thien Minh Duc fue multado administrativamente por la administración del mercado y se le revocó su licencia de importación y exportación de gasolina durante 45 días debido a violar las condiciones comerciales.

El 17 de enero, el Departamento de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública emitió una decisión para procesar el caso penal de "Malversación de propiedad; impresión, emisión y comercio ilegal de facturas y documentos para la recaudación del presupuesto estatal" ocurrido en Thien Minh Duc Group y unidades relacionadas; Al mismo tiempo fueron procesados ​​7 acusados.

En este caso, la policía detuvo temporalmente a la Sra. Chu Thi Thanh y a cuatro subordinados.

Anteriormente, el presidente del Comité Popular Provincial de Nghe An emitió una decisión de multar administrativamente a Thien Minh Duc con casi 188 millones de VND por el pago tardío del seguro social obligatorio y el seguro de desempleo de más de 2 mil millones de VND, hasta el 30 de noviembre de 2024.