Según la acusación de la Fiscalía Popular Suprema, debido a dificultades financieras, en 2021, el acusado Do Anh Dung, presidente del Grupo Tan Hoang Minh, propuso emitir bonos para recaudar capital. Siguiendo las instrucciones, los empleados del grupo, incluido el hijo del Sr. Dung, Do Hoang Viet, director general adjunto, seleccionaron tres empresas para emitir bonos: Winter Palace, Vietnamese Star y Soleil.
Empecemos a “embellecer” los libros
Cabe mencionar que los resultados comerciales de las tres empresas no fueron satisfactorios, por lo que el acusado Viet y algunos empleados del grupo "se coludieron" con empresas auditoras para "embellecer" los registros financieros. Después de emitir con éxito 9 lotes de bonos, los acusados continuaron "ejecutando" flujos de efectivo falsos, firmaron contratos falsos, ayudaron a Tan Hoang Minh Group a convertirse en el propietario principal de los lotes de bonos y luego los vendieron a los inversores.
El acusado Do Anh Dung ante el tribunal
Con la serie de acciones antes mencionadas, la fiscalía determinó que el acusado Dung y sus cómplices se apropiaron de más de 8.600 mil millones de VND de 6.630 víctimas.
Debido al gran número de participantes en el proceso, el tribunal dispuso dos grandes salas de juicio, junto con una zona de teatro al aire libre. De las 6.630 víctimas citadas, casi 1.000 estaban presentes; La mayoría de ellos viven en Hanoi, pero muchos también vienen de Thanh Hoa, Nghe An...; Algunas personas trajeron a sus hijos y tomaron el autobús la noche anterior a la capital para llegar a tiempo al juicio.
Seguros de sí mismos...con 30 años de experiencia
Antes de proceder con el interrogatorio, el tribunal solicitó aislar al acusado Do Anh Dung para garantizar la objetividad. El grupo de acusados, incluidos dirigentes y empleados de la corporación, incluido el hijo del Sr. Dung, afirmaron que el Sr. Dung fue quien inició la emisión de los 9 bonos. Admitieron que los documentos de emisión de bonos fueron fabricados, "manejando" el flujo de caja para legalizar a los tenedores de bonos para Tan Hoang Minh Group, para luego venderlos a los inversores. Durante el proceso de comisión de la serie de violaciones, todos los acusados bajo su mando informaron al Sr. Dung.
Al regresar a la sala del tribunal después de más de medio día de aislamiento, el acusado Do Anh Dung admitió que fue él quien inició la emisión de bonos, porque en 2021, las necesidades de capital de Tan Hoang Minh estaban aumentando, el grupo tuvo que encontrar más fuentes de dinero, no solo dependiendo de los bancos. El acusado confiaba en que, con "30 años de experiencia en gestión empresarial", muchas otras corporaciones también habían emitido miles de millones de dongs en bonos, por lo que vio esto como un canal eficaz de movilización de capital.
El presidente preguntó: Además de la razón anterior, ¿el propósito de la emisión de bonos es resolver el problema de que Tan Hoang Minh no puede obtener dinero prestado del banco? El acusado Dung lo negó, diciendo que el grupo todavía tenía activos para hipotecar; El objeto de la emisión es únicamente atender actividades comerciales y de inversión.
Cabe destacar que el acusado Dung afirmó que desde que comenzó la política de emisión de bonos "nunca tuvo la idea de apropiarse del dinero de los inversores". En el fondo, el acusado sólo sabía que se trataba de recaudar dinero para atender las operaciones comerciales del grupo.
Ante el testimonio antes mencionado, el juez presidente inmediatamente cuestionó: "¿Es correcto movilizar capital de esa manera?". El acusado Dung dijo que no entendió completamente lo que pasó en el momento, pero ahora sabe que estuvo mal. Por tal motivo, luego de ser procesado y detenido temporalmente, el imputado escribió una petición solicitando al organismo fiscal que genere condiciones para que pueda remediar las consecuencias. En poco más de un año, a pesar de condiciones muy difíciles, a través de dos reuniones con la familia, el acusado pagó para remediar todas las consecuencias del caso, con una cantidad de más de 8.600 mil millones de VND, incluso alrededor de 1 mil millones de VND más que el supuesto daño.
Compra bonos porque ves que "Tan Hoang Minh es poderoso"
Hablando con Thanh Nien , decenas de inversores dijeron que compraron bonos de Tan Hoang Minh Group por dos razones. Primero, un amigo que es empleado de la corporación me invitó a "cumplir la cuota". En segundo lugar, creer en el potencial del grupo y querer invertir para obtener ganancias.
Su marido trabaja lejos y la familia tiene escasez de personas, por lo que la Sra. Hong (40 años, de Nghe An) llevó a su hijo de 2 años al tribunal temprano en la mañana. Mientras arrastraba una maleta llena de leche, pañales y bocadillos para su hijo, la Sra. Hong dijo que tenía un amigo cercano que trabajaba en la corporación. En abril de 2022, su amiga le pidió que comprara bonos para "cumplir la cuota", ella aceptó por respeto y retiró 150 millones de VND de sus ahorros para comprar bonos a un mes. Sin embargo, al día siguiente, el caso fue procesado, el padre y el hijo del presidente del Grupo Tan Hoang Minh fueron arrestados, ella aún no había recibido el contrato, los documentos y no había recibido ningún interés.
Hong dijo que, tras haber "perdido el sueño" durante muchos días, la cantidad de dinero malversada equivalía a unos 25 meses de salario de su contable. Al principio estaba muy confundida porque no sabía si podría recuperarlo o no, pero ahora que sabe que los acusados le han devuelto todo el dinero para arreglarlo, se siente más segura. Por este motivo, la Sra. Hong y más de 1.200 otros inversores han presentado una petición de clemencia para el padre y el hijo del presidente del Grupo Tan Hoang Minh.
Otra víctima, la Sra. Phuong (71 años, residente en Hanoi), se enteró de los bonos del Grupo Tan Hoang Minh a través de un empleado del banco. "Al ver lo poderoso que es el grupo, confié en él y no dudé en comprarlo", dijo Phuong, añadiendo que invirtió 500 millones de dongs para comprar bonos. Al principio, al ver las ganancias, también invitó a su propio hijo a invertir otros 2 mil millones de VND.
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