Por el mismo delito, la Fiscalía también propuso que el tribunal condenara al acusado Nguyen Duc Tai (56 años, ex director de la Oficina de Transacciones del Banco Dong A) y al acusado Nguyen Thi Ngoc Van (54 años, ex director general adjunto del Banco Dong A) cada uno a 2-3 años de prisión; La acusada Nguyen Thi Ngo (70 años, directora general de Asia-Pacífico Education and Human Resources Development Joint Stock Company) fue condenada a una pena de 7 a 8 años de prisión.
El acusado Tran Phuong Binh ante el tribunal
Así, la pena propuesta por la Fiscalía Popular es inferior a la pena por la que fueron procesados los acusados en el inciso 3 del artículo 179 del Código Penal, que tiene una pena de 10 a 20 años de prisión.
Según el representante de la Fiscalía Popular, los dos acusados, Tai y Van, eran empleados asalariados que sólo seguían las instrucciones del acusado Binh sin recibir ningún beneficio. El acusado Binh, como autor intelectual, violó las normas sobre préstamos, creando condiciones para que el acusado Ngo recibiera la cantidad total de más de 980 mil millones de VND.
Sin embargo, a excepción del acusado Ngo, que no admitió el delito que se le imputaba, los otros tres acusados se arrepintieron y obtuvieron numerosos certificados de mérito en su trabajo, de los cuales los acusados Binh y Tai eran antiguos. Por tanto, la Procuraduría Popular ha propuesto al tribunal imponer la pena antes mencionada.
Los acusados fueron acusados de emitir acciones al público dos veces en 2007 para aumentar su capital social de 880 mil millones de VND a 1,6 mil millones de VND. El acusado Binh discutió y acordó con el acusado Ngo participar en la compra de acciones para aumentar el capital del Banco Dong A utilizando el dinero del capital de préstamo del banco.
El acusado Binh ordenó a sus subordinados que le otorgaran al acusado Ngo 10 préstamos por un total de 297 mil millones de VND. El acusado Ngo utilizó 269 mil millones de VND y 69 mil millones de VND en préstamos de Eximbank y ACB para comprar 26.500 acciones para aumentar el capital de Dong A Bank a un precio de 339 mil millones de VND.
En 2008, después de que vencieron los préstamos para comprar 26.500 acciones del Banco Dong A mencionados anteriormente, el acusado Ngo no pudo reembolsar a los bancos. Por lo tanto, el acusado Ngo continuó solicitando al acusado Binh que ordenara a sus subordinados que otorgaran 115 préstamos más, por un total de más de 1.055 billones de VND para reestructurar la deuda de 12 préstamos para comprar 26.500 acciones del Banco Dong A en 2007.
El acusado Ngo pidió a sus familiares y empleados que pidieran dinero prestado en su nombre para poder utilizarlo para pagar préstamos antiguos que estaban vencidos. En 2016, el acusado Ngo todavía debía al Banco Dong A 42 préstamos por un monto de más de 1,2 billones de VND.
El acusado Binh ordenó a los acusados Tai y Van que prepararan y firmaran un documento para que el acusado Binh aprobara que el acusado Ngo pidiera prestado sin garantía, sin evaluar la solicitud de préstamo... La consecuencia fue una pérdida de más de 980 mil millones de VND para el Banco Dong A, que es imposible de recuperar.
Este es el cuarto caso en el que el acusado Tran Phuong Binh ha sido llevado a juicio relacionado con Dong A Bank. En concreto, a principios de 2022, el Tribunal Superior Popular de Ciudad Ho Chi Minh celebró un juicio de apelación y condenó al acusado Binh a cadena perpetua por dos delitos de violación intencionada de las normas estatales sobre gestión económica, causando graves consecuencias; y el delito de abuso de posición y poder para apropiarse de bienes...
A mediados de 2022, el Tribunal Popular de Hanoi celebró un juicio en primera instancia y condenó al acusado Binh a 10 años de prisión por violar las regulaciones sobre préstamos en las operaciones de las instituciones crediticias. Por el mismo delito, en 2023, el Tribunal Popular de Ciudad Ho Chi Minh celebró un juicio en primera instancia y condenó al acusado Binh a 20 años de prisión.
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