Wie VietNamNet berichtete, hat die Oberste Volksstaatsanwaltschaft in Phase 2 des Falles Van Thinh Phat gerade die Anklageerhebung gegen die Vorstandsvorsitzende der Van Thinh Phat Group, Truong My Lan, und 33 Angeklagte abgeschlossen.

Zuvor hatte die Ermittlungspolizeibehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit am 12. September 2023 eine offizielle Depesche mit einem Ersuchen um Rechtshilfe in Strafsachen herausgegeben und den Generalstaatsanwalt der Britischen Jungferninseln, den Generalstaatsanwalt der Cayman Islands (beide Teil des Vereinigten Königreichs) und das Justizministerium der Sonderverwaltungszone Hongkong (China) gebeten, bei der Überprüfung der Rechtmäßigkeit von elf ausländischen Organisationen und deren Rechtsvertretern im Zusammenhang mit dem Fall zu koordinieren.

Überprüfen Sie insbesondere die Beziehung dieser elf ausländischen Organisationen zu Frau Truong My Lan und ihrem Ehemann. Beziehungen zwischen den oben genannten Unternehmen und Organisationen und Einzelpersonen in Vietnam.

Am 14. Mai 2024 veröffentlichte die Ermittlungspolizei des Ministeriums für öffentliche Sicherheit eine offizielle Depesche mit der Bitte um strafrechtliche Unterstützung bei der Überprüfung der Personen Chiu Bing Keung Kenneth und Chen Yi Chung hinsichtlich der relevanten Inhalte des Falles.

Bisher blieben die vorgenannten Rechtshilfeersuchen allerdings ergebnislos.

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Frau Truong My Lan. Foto: Nguyen Hue

Laut Anklageschrift beauftragte Frau Truong My Lan von 2012 bis 2022, wenn sie ins Ausland überwiesenes Geld zur Begleichung von Schulden und zur Aufnahme von Krediten aus dem Ausland benötigte, Trinh Quang Cong damit, sich mit Nguyen Phuong Anh und Chiu Bing Keung Kenneth (von Frau Lan beauftragte Anwälte zur Verwaltung ausländischer Unternehmen) abzustimmen, um „falsche“ Verträge für den Kauf und Verkauf von Aktien, Kapitaleinlagen und Beratung zwischen Unternehmen in Vietnam und Unternehmen und Organisationen im Ausland (bei denen es sich allesamt um „Geisterunternehmen“ unter der Leitung und Führung von Personen der Van Thinh Phat Group handelt) abzuschließen.

Durch diese „Schein“-Verträge werden Darlehensgelder aus dem Ausland nach Vietnam und Gelder zur Schuldentilgung über das SCB-Bankensystem von Vietnam ins Ausland transferiert.

Der Gesamtbetrag, den Frau Lan und ihre Komplizen illegal über die Grenze schmuggelten, belief sich auf mehr als 4,5 Milliarden US-Dollar, was 106 Billionen VND entspricht.

Der Anklage zufolge erfuhr Frau To Thi Anh Dao, stellvertretende Generaldirektorin der Van Thinh Phat Group, im August 2020 von der Politik von Frau Truong My Lan, „Geisterfirmen“ einzusetzen, um Geldflüsse zu planen und mittels „falscher“ Verträge Geld mit ausländischen Partnern hin und her zu transferieren.

Im Jahr 2022 wurde Frau Dao von Frau Lan mit der Leitung der Helios Company beauftragt, um Geld aus dem Ausland nach Vietnam zu empfangen und Geld von Vietnam ins Ausland zu überweisen, und zwar über einen „falschen“ Darlehensvertrag zwischen der Saigon Helios Joint Stock Company (Helios Company) und einem Unternehmen im Ausland.

Frau Dao befolgte die Anweisungen von Frau Lan und übergab die Dokumente der Helios Company an Chiu Bing Keung Kenneth, um einen Darlehensvertrag aufzusetzen.

Als ein Darlehensvertrag bestand, bereitete Frau Dao Dokumente und Dateien vor, sodass sie, wenn das Geld aus dem Ausland eintraf, die Formalitäten erledigen konnte, damit die Helios Company 40.000 USD bei der SCB Bank abheben und an Frau Lans Sekretärin, Tran Thi Hoang Uyen, überweisen konnte, damit Frau Lan das Geld für ihre eigenen Zwecke verwenden konnte.

Die Ermittlungsergebnisse zeigten, dass Frau Dao mit dem ins Ausland überwiesenen Geld von Frau Lan angewiesen wurde, Chiu Bing Keung Kenneth zu kontaktieren, um Dokumente zur Vertragsliquidation zu erhalten. Im Vertrag war festgelegt, dass die Helios Company dem ausländischen Unternehmen 40.000 USD zahlen musste. Frau Lan wies Frau Dao an, sich mit Trinh Cong Quang in Verbindung zu setzen, um das Geld für die Überweisung ins Ausland zu erhalten.

In diesem Fall stellte die Ermittlungsbehörde fest, dass Frau Dao und ihre Komplizen Bargeld im Wert von über 99 Millionen US-Dollar, was mehr als 2.445 Milliarden VND entspricht, illegal über die Grenze geschafft hatten.