Diese beiden Goldschmuggelringe wurden von Nguyen Thi Minh Phung (geb. 1981, aus Binh Dinh) und Nguyen Thi Kim Phuong (geb. 1985, aus Tay Ninh) angeführt. Die Angeklagten wurden vor dem Volksgericht von Ho-Chi-Minh-Stadt wegen Schmuggels angeklagt.

Laut Anklageschrift sind die Angeklagten Nguyen Thi Minh Phung in Ho-Chi-Minh-Stadt selbstständig tätig; Nguyen Thi Kim Phuong ist Freiberuflerin in Tay Ninh und Nguyen Thi Thuy Hang ist Besitzerin des Goldgeschäfts Kim Oanh Hang in der Stadt Tay Ninh.

Diesen Angeklagten war es nicht gestattet, Rohgold (Barren) aus Kambodscha zum Verkauf nach Vietnam einzuführen. Während des Geschäftsvorgangs stellten die Angeklagten fest, dass der Goldpreis auf dem vietnamesischen Markt höher war als der Goldpreis in Kambodscha, und so stimmten sie zu, geschmuggeltes Gold an inländische Goldladenbesitzer zu verkaufen. Anschließend kontaktierte er kambodschanische Staatsbürger und Nguyen Thi Ngoc Giau (eine Grenzbewohnerin, die am Grenzübergang Chang Riec in der Provinz Tay Ninh lebt), um Schmuggelgold aus Kambodscha anzuordnen und es über den Grenzübergang Chang Riec nach Vietnam zurückzubringen, um es dort gewinnbringend weiterzuverkaufen.

Der Vorwurf lautet, die Angeklagten hätten zwei Goldschmuggelringe gegründet. Ein von Nguyen Thi Minh Phung angeführter Ring, der mit Nguyen Thi Ngoc Giau in Verbindung stand, lockte 20 Personen an, sich an einem Ring zu beteiligen, der im Zeitraum von August bis September 2022 4.830 kg Goldbarren im Wert von über 6.644 Milliarden VND von Kambodscha nach Vietnam schmuggelte.

Ein weiterer Ring unter der Führung von Nguyen Thi Kim Phuong und Nguyen Thi Ngoc Giau lockte fünf weitere Personen an, um zwischen Juli und September 2022 1.320 kg Goldbarren im Wert von 1.817 Milliarden VND von Kambodscha nach Vietnam zu schmuggeln.

Am 28. September 2022 überwachte und überwachte die Ermittlungsagentur des Ministeriums für öffentliche Sicherheit den gesamten Prozess des Transports und Imports von Gold von Kambodscha nach Vietnam zum Verbrauch und erließ unmittelbar nach der Goldlieferung und dem Erhalt in der Hong Lac Street, Bezirk Tan Binh, Ho-Chi-Minh-Stadt, einen dringenden Durchsuchungsbefehl für zwei Fahrzeuge von zwei Gruppen von Personen.

Die Polizei nahm eine Reihe von Personen fest und weitete die Ermittlungen in dem Fall aus. Sie verfolgte weiterhin über 20 weitere Personen, die an den beiden oben erwähnten Goldschmuggelringen beteiligt waren.

Den Ermittlungsunterlagen zufolge erhielt der erste Ring unter der Führung von Nguyen Thi Minh Phung Aufträge zum Verkauf von Gold an eine Reihe von Kunden und bestellte anschließend Schmuggelgold von kambodschanischen Staatsbürgern, um es durch das Grenztor Chang Riec zur Auslieferung zu bringen.

In diesem Schmugglerring wies Nguyen Thi Ngoc Giau drei weitere Personen an und leitete sie an, US-Dollar nach Kambodscha zu überweisen, um dort Gold zu kaufen und es über den Grenzübergang Chang Riec nach Vietnam zurückzubringen, um das Gold nach Phung zu liefern.

22 Angeklagte dieses Rings kauften und verkauften insgesamt 4.830 kg Goldbarren im Wert von über 6.644 Milliarden VND und machten dabei einen Gewinn von über 17,6 Milliarden VND.

Die zweite Linie wurde von Nguyen Thi Kim Phuong (jüngere Schwester des Angeklagten Ngoc Giau) angeführt. Von Juni bis Juli 2022 erhielt Phuong den Auftrag, geschmuggeltes Gold an Nguyen Thi Thuy Hang zu verkaufen. Phuong steuerte dann zusammen mit einem Kambodschaner namens Pich Hen Kapital bei, um geschmuggeltes Gold aus Kambodscha zu kaufen, brachte das Gold dann über Giau und Tran Thanh Thang durch das Grenztor Chang Riec und lieferte es an andere Angeklagte.

Phuongs Ring schmuggelte erfolgreich 1.320 kg Gold im Wert von über 1.817 Milliarden VND und erzielte einen Gewinn von über 6,8 Milliarden VND.

Im Dekret Nr. 24/2012/ND-CP der Regierung vom 3. April 2012 zur Verwaltung von Goldgeschäftsaktivitäten heißt es: „Der Staat hat ein Monopol auf den Export und Import von Rohgold zur Herstellung von Goldbarren.“ Aus diesem Grund kontrolliert die Staatsbank seit 2012 streng den Import von Goldbarren, Goldblöcken und Rohgold.

Die Angeklagten nutzten die Nachfrage des Marktes nach Goldbarren und Rohgold aus und erkannten, dass der inländische Goldpreis höher war als der Goldpreis in Kambodscha. Daher haben sie sich seit Anfang 2011 verschworen, zwei Goldschmuggellinien von Kambodscha nach Vietnam über den Grenzübergang Chang Riec in der Provinz Tay Ninh zu errichten, zu organisieren und zu betreiben, um das Gold mit illegalem Gewinn an inländische Kunden weiterzuverkaufen.