Den Ermittlungsergebnissen im Fall von Schmuggel und Steuerhinterziehung, der sich am Grenzübergang Lao Bao (Quang Tri) bei der Phu Quy Gold and Silver Company und verwandten Einheiten ereignete, zufolge nahmen einige Goldladenbesitzer in Hanoi Kontakt mit dem „Boss“ des Goldschmuggels, Nguyen Thi Hoa, auf, um Gold aus Laos zu bestellen und es zum illegalen Verbrauch nach Vietnam zu transportieren.

Im Mai und Juni 2023 kontaktierte der Angeklagte Tran Anh Son, Manager des Goldgeschäfts Minh Hung, Frau Hoa, um 128 kg Schmuggelgold aus Laos im Gesamtwert von über 188 Milliarden VND zu bestellen. Nachdem Herr Son Gold vom „Chef“ gekauft hatte, teilte er das Gold auf, um die Menge und Qualität des Goldes zu erhöhen, und verkaufte es dann an die Phu Quy Gold Company und einige andere Einheiten und Einzelkunden weiter.

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Der Angeklagte Dam Anh Tuan, Besitzer des Goldgeschäfts Tuan Quang, kaufte von Frau Hoa 10 kg geschmuggeltes Gold für 5.255.000 VND/Tael und vereinbarte, die Ware in Hanoi auszuliefern. Zusätzlich zu den oben erwähnten 10 kg geschmuggeltem Gold kaufte Herr Tuan auch mehrmals Gold von Frau Hoa, es gibt jedoch keine Dokumente oder konkreten Beweise, um die einzelnen Transaktionen zu belegen.

Herr Nguyen Khac Bong hat auch mehrmals Gold bei Frau Hoa bestellt. Um den 25. und 26. Mai 2022 rief der Angeklagte Frau Hoa über Zalo oder Viber an und sagte: „Dieser Seite geht es gut, besorgen Sie mir ein Dutzend, die Ware von der anderen Seite ist gut.“ Die beiden Seiten einigten sich auf 10 kg Gold zu einem Preis von über 5,3 Millionen VND/Tael; Wechselkurs 23.880 VND/USD.

Empfehlungen der Ermittlungsbehörde

Klausel 3, Artikel 4; In Absatz 1, Artikel 14 und Absatz 3, Artikel 16 des Regierungserlasses 24/2012/ND-CP vom 3. April 2012 heißt es: „Die Staatsbank hat das ausschließliche Recht, Rohgold (Goldblöcke, -barren, -körner) zu importieren, um Goldbarren herzustellen sowie Goldbarren zu organisieren, zu verwalten und herzustellen.“

Von 2012 bis heute hat die Staatsbank lediglich 11 Goldhandelsunternehmen, die Verträge zur Verarbeitung von Goldschmuck und Kunstgegenständen mit dem Ausland haben, Lizenzen zum Import von Rohgold für den Reexport von Produkten erteilt. Zudem hat die Staatsbank 20 Unternehmen mit ausländischer Beteiligung Lizenzen zum Import von Rohgold für die Herstellung/Verarbeitung von Goldschmuck und Kunstgegenständen erteilt.

Die Staatsbank vergibt keine Lizenzen für den Import von Rohgold zur Herstellung von Goldschmuck und bildenden Kunstwerken an Unternehmen, denen eine Berechtigung zur Herstellung von Goldschmuck und bildenden Kunstwerken erteilt wurde, sowie an Unternehmen, die im Ausland im Bereich des Goldabbaus investieren. Es wird keiner Organisation oder Einzelperson eine Lizenz zur Herstellung von Goldbarren erteilt.

Nach Abschluss der Untersuchung des Falles empfahl die Ermittlungsagentur des Ministeriums für öffentliche Sicherheit der Staatsbank, der Regierung dringend zu raten, das Dekret 24/2012/ND-CP dahingehend zu ändern, dass qualifizierten Unternehmen Lizenzen für den Import, die Produktion und den Handel mit Rohgold erteilt werden, um die Goldversorgung des Marktes sicherzustellen.

Gleichzeitig sollen die Management- und Aufsichtsmaßnahmen gestärkt und die Effektivität und Effizienz der Managementarbeit verbessert werden, um den Goldbedarf der Bevölkerung zu decken. Spekulation und Schmuggel verhindern.

Die Ermittlungsbehörde empfahl der Goldmarktverwaltungsbehörde außerdem, die Inspektion, Untersuchung und Kontrolle der Handelsaktivitäten mit Goldbarren und Schmuck zu verstärken. Überwachen Sie den Goldmarkt und inländische Goldhandelsunternehmen und verwalten Sie die Herkunft des in Goldgeschäften verkauften Goldes.

Gleichzeitig müssen illegale Goldhandelsunternehmen mit unklaren Quellen behandelt werden. Gewährleistung transparenter und regulierter Goldhandelsaktivitäten; Spekulation und Schmuggel wirksam verhindern und den Goldbedarf der Bevölkerung decken.

Empfehlen Sie den Steuerbehörden, die Kontrolle und Überprüfung der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen beim Goldhandel aller Art ohne Rechnungen oder Dokumente zu verstärken; Ausstellung und Verwendung gefälschter Rechnungen und Dokumente im Goldhandel.

Insbesondere Rechnungen und Dokumente im Handel mit Rohgold und Goldbarren. Gleichzeitig muss die Ausstellung und Verwendung illegaler Rechnungen zur Legalisierung von Schmuggelgold und Gold unbekannter Herkunft streng verfolgt werden.

Auch in diesem Fall machten sich die Angeklagten die Regelung zunutze: Grenzbewohner genügte die Vorlage ihres Bürgerausweises oder Personalausweises, um das Grenztor zu passieren und auf raffinierte Weise Gold zu transportieren.

Daher empfiehlt die Ermittlungsagentur, dass die Zollbehörde und das Grenzschutzkommando Zollkräfte und Grenzbeamte an den Straßengrenzübergängen, insbesondere in Bereichen mit vielen Wegen und Öffnungen, anweisen, die Inspektion, Kontrolle und Überwachung der Registrierung und Verwaltung von Personen und Fahrzeugen von Grenzbewohnern, die die Grenzübergänge regelmäßig überqueren, einschließlich Privatfahrzeugen, zu verstärken. Schmuggel und Handelsbetrug rechtzeitig erkennen und wirksam verhindern.