Den Ermittlungen zufolge ging bei der Ermittlungsbehörde der Bezirkspolizei Hai Ba Trung Ende 2020 eine Beschwerde von Vinschool LLC ein, in der Luu Thi Ngoc Hang und Nguyen Thu Hang beschuldigt wurden, eine gefälschte Liste mit Boni für Personen erstellt zu haben, die Mitarbeiter für die Vinschool Company eingestellt hatten, um an Geld zum Ausgeben zu kommen.
Die Untersuchung ergab, dass Thu Hang eine ausländische Personalbeschaffungsspezialistin und Ngoc Hang eine vietnamesische Personalbeschaffungsspezialistin bei Vinshool LLC ist. Beiden wurde die Aufgabe übertragen, eine Liste mit vorgeschlagenen Prämien entsprechend der Bonusrichtlinien des Unternehmens für Mitarbeiter zu erstellen. Wenn Sie neue Mitarbeiter einstellen, erhalten Sie dementsprechend eine Vergütung zwischen 3 und 15 Millionen VND, abhängig von der Position des erfolgreichen Bewerbers. Der Vorgang zum Erstellen einer Bonuszahlungsliste besteht darin, dass Ngoc Hang eine Liste mit Informationen über den Empfehlungsgeber, die empfohlene Person, die angeworbene Arbeitsstelle und den Bonusbetrag erstellt. Anschließend schickte Ngoc Hang eine E-Mail zur Genehmigung an den Personalleiter und leitete sie anschließend zur Genehmigung an den Generaldirektor weiter. Ngoc Hang leitet dies an die Buchhaltungsabteilung weiter, um mit der Bonuszahlung fortzufahren.
Etwa Mitte 2019 stellte Ngoc Hang fest, dass es beim Genehmigungsprozess der Liste an Transparenz mangelte, sodass sie die Absicht hatte, einen Betrug zu begehen. Ngoc Hang sprach mit Thu Hang und bat ihn, Informationen über Verwandte und Bekannte bereitzustellen, die in die Bonusliste aufgenommen werden sollten. Nach der Genehmigung der Liste werden die Angeklagten ihre Angehörigen kontaktieren und erklären, dass der Personalabteilung bei der Gehaltsabrechnung ein Fehler unterlaufen sei und die Rücküberweisung des Geldes auf ihre Konten verlangen.
Mit dem oben beschriebenen Trick erstellten Ngoc Hang und Thu Hang von Juli 2019 bis Oktober 2020 in vier Belohnungsauszahlungszeiträumen gefälschte Belohnungslisten für 22 Personen und erschlichen so mehr als 770 Millionen VND. Vinschool LLC stellte fest, dass in 22 Fällen Prämien gezahlt wurden, die nicht durch die Zahlungsrichtlinien des Unternehmens abgedeckt waren.
Während der Untersuchung gestand Ngoc Hang, Thu Hang Bargeld gegeben zu haben, nannte jedoch keine genauen Summen und hatte keine Belege dafür. Thu Hang gab nicht zu, mit Ngoc Hang über die Auszahlung der Firmenboni gesprochen zu haben und teilte das veruntreute Geld weder, noch profitierte er davon. Derzeit hat Ngoc Hang 100 Millionen VND für das Unternehmen zurückgeholt.
Darüber hinaus gingen bei der Ermittlungsbehörde auch Beschwerden mehrerer Personen ein, denen zufolge Thu Hang Geld dafür erhalten habe, ihnen Jobs bei Vinshool LLC zu verschaffen. Da es jedoch kein Dokument gibt, das die Geldüberweisung oder Vereinbarung belegt, hat die Polizei keine Grundlage für Ermittlungen.
Das Volksgericht von Hanoi verurteilte Luu Thi Ngoc Hang zu sieben Jahren und Nguyen Thu Hang zu drei Jahren Gefängnis, beide für dasselbe Verbrechen.
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