Zerschlagung eines Rings, der fast 2 Milliarden VND von Kreditkarten unterschlagen hat

Die Polizei kam zu dem Schluss, dass die Gruppe mehr als 600 Fälle erfolgreich durchführte und dabei Kreditkarteninhabern 1,8 Milliarden VND unterschlug.

Am 15. Oktober erhob die Polizei von Ho-Chi-Minh-Stadt Anklage gegen 15 Angeklagte im Fall der „Nutzung von Computernetzwerken, Telekommunikationsnetzen und elektronischen Mitteln zur Begehung von Akten der Eigentumsaneignung“.

Der Ring wurde von Dao Thi Kieu Oanh (geboren 1989, wohnhaft in der Provinz Thua Thien Hue) und Le Thi Kim Hoa (geboren 1993, wohnhaft in der Provinz Khanh Hoa) und Komplizen durchgeführt und fand in Bezirk 7 (Distrikt Tan Binh) statt.

Polizei übergibt Angeklagten Urteil

Der Untersuchung zufolge bat Oanh Herrn L. (Oanhs Freund) im Juli 2022, die P&L International Trading Service Company Limited (P&L Company) zu gründen, um bei den Kreditprodukten der Mirae Asset Company zu beraten. Der Firmensitz befindet sich in der Pham Van Bach Straße 361 (Bezirk 15, Distrikt Tan Binh). L. ist der Direktor und gesetzliche Vertreter, aber in Wirklichkeit wird das Unternehmen von Dao Thi Kieu Oanh verwaltet und betrieben.

Im Oktober 2022 besprachen Hoa und Oanh die Eröffnung einer weiteren Niederlassung des Unternehmens in der Cach Mang Thang 8 Street (Bezirk 7, Bezirk Tan Binh) und steuerten jeweils 300 Millionen VND (entspricht 50 % des Kapitals) bei. Hier stellten Oanh und Hoa Mitarbeiter ein und führten Aktivitäten durch, um sich das Vermögen von Kreditkarteninhabern anzueignen.

Demnach rief die Gruppe Karteninhaber an und gab falsche Angaben, um sie zur Umwandlung von Krediten in Bargeld zu bewegen. Von den wichtigsten Informationen Oanh und ihre Komplizen nutzten die bereitgestellten Karten, um online für gefälschte Waren und Dienstleistungen zu bezahlen. Anschließend überwies die Gruppe Geld über elektronische Zahlungsgateways (Alepay, Vimo) auf die Konten der Probanden.

Von diesem Betrag zahlten die Probanden nur 75 % an den Karteninhaber und eigneten sich den Rest an…

Probandengruppe auf der Polizeiwache

Die Polizei stellte fest, dass die Gruppe vom 24. Oktober 2022 bis zum 28. Dezember 2022 1,8 Milliarden VND von Kreditkarteninhabern erbeutet hat.

HOANG HIEU

Quelle: https://www.sggp.org.vn/pha-duong-day-chiem-doat-gan-2-ty-dong-tu-the-tin-dung-post763808.html