Zerschlagung eines Rings, der fast 2 Milliarden VND von Kreditkarten unterschlagen hat

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Die Polizei kam zu dem Schluss, dass die Gruppe mehr als 600 Fälle erfolgreich durchgeführt und dabei 1,8 Milliarden VND von Kreditkarteninhabern erbeutet hatte.

Am 15. Oktober klagte die Polizei von Ho-Chi-Minh-Stadt 15 Angeklagte wegen „Nutzung von Computernetzwerken, Telekommunikationsnetzen und elektronischen Mitteln zur Begehung von Handlungen der Eigentumsaneignung“ an.

Der Ring wurde von Dao Thi Kieu Oanh (geboren 1989, wohnhaft in der Provinz Thua Thien Hue) und Le Thi Kim Hoa (geboren 1993, wohnhaft in der Provinz Khanh Hoa) und Komplizen ausgeführt und fand in Bezirk 7 (Distrikt Tan Binh) statt.

Den Ermittlungen zufolge bat Oanh im Juli 2022 Herrn L. (Oanhs Freund), die P&L International Trading Service Company Limited (P&L Company) zu gründen, um bei den Kreditprodukten der Mirae Asset Company zu beraten. Der Firmensitz befindet sich in der Pham Van Bach Street 361 (Bezirk 15, Bezirk Tan Binh). L. ist der Direktor und gesetzliche Vertreter, aber in Wirklichkeit wird das Unternehmen von Dao Thi Kieu Oanh geleitet und betrieben.

Im Oktober 2022 besprachen Hoa und Oanh die Eröffnung einer weiteren Filiale des Unternehmens in der Cach Mang Thang 8 Street (Bezirk 7, Bezirk Tan Binh) und steuerten jeweils 300 Millionen VND (entsprechend 50 % des Kapitals) bei. Hier rekrutierten Oanh und Hoa Mitarbeiter und führten Aktivitäten durch, um sich das Vermögen von Kreditkarteninhabern anzueignen.

Demnach rief die Gruppe Karteninhaber an und gab falsche Angaben, um sie bei der Umwandlung von Guthaben in Bargeld zu unterstützen. Von den wichtigsten Informationen Oanh und ihre Komplizen nutzten die bereitgestellten Karten, um online für gefälschte Waren und Dienstleistungen zu bezahlen. Anschließend überwies die Gruppe Geld über elektronische Zahlungsgateways (Alepay, Vimo) auf die Konten der Probanden.

Von diesem Betrag zahlten die Probanden nur 75 % an den Karteninhaber und eigneten sich den Rest an...

Die Polizei stellte fest, dass die Gruppe zwischen dem 24. Oktober und dem 28. Dezember 2022 1,8 Milliarden VND von Kreditkarteninhabern erbeutet hatte.

HOANG HIEU

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Quelle: https://www.sggp.org.vn/pha-duong-day-chiem-doat-gan-2-ty-dong-tu-the-tin-dung-post763808.html