من عملية احتيال السيد بيبس التي تغري المستثمرين الدوليين في الأسهم: مربحة للغاية، لماذا يدعونني ليلًا ونهارًا؟

تعرض العديد من الأشخاص للاحتيال بمليارات الدونغ في الأوراق المالية الدولية - صورة: شرطة كوانغ نينه

تمكنت شرطة هانوي مؤخرا من تفكيك شبكة احتيال تدعى بيبس فو دوك نام، وعلقت بأن هذه هي "أكبر قضية في فيتنام من حيث النقد الأجنبي والأوراق المالية" حيث بلغت الأصول المجمدة أكثر من 5200 مليار دونج و2661 ضحية.

إن حجم الأمر كبير للغاية، ولكن السيد بيبس هو مجرد "قمة جبل الجليد". بسبب الإيمان بالإعلانات المربحة للغاية من "الغرباء"، يشعر العديد من الأشخاص بالألم عندما يخسرون كل أموالهم ولا يعرفون لمن يشتكون.

عندما تكون جشعًا للفائدة العالية، يمكنك الثراء بسرعة من الأسهم العالمية والفوركس

وفي حديثه إلى Tuoi Tre Online ، قال السيد VVP (41 عامًا، هاي دونج ) إنه قرأ عن طريق الخطأ إعلانًا للاستثمار في الأسهم على Facebook يتضمن التزامًا "باستثمار 30 مليون دونج وتحقيق ربح 360 مليون دونج".

في البداية كان متشككًا، ولكن بعد انضمامه إلى المجموعة عبر الإنترنت ورؤية العديد من المستثمرين الآخرين يتفاخرون بتحقيق مليارات الدولارات من الأسهم العالمية، قرر السيد ب. الاستثمار.

بعد أكثر من 7 أيام من انضمامه إلى هذه المجموعة، أودع السيد P. إجماليًا يزيد عن 500 مليون VND في الحساب، وعندما لم يتمكن من الاتصال بفريق "الخبراء" و"الوسطاء" أدرك أنه تعرض للاحتيال.

في الوقت الحالي، تعمل العديد من مجموعات وجمعيات الاستثمار في الأسهم والعملات الأجنبية الدولية بشكل نشط على المنصات أو الشبكات الاجتماعية. تضم مجموعة استثمارية عبر الإنترنت تسمى "Backcom.Copy.FX" مئات الأعضاء الذين يناقشون الأسهم بشكل نشط.

في هذه المجموعة، ادعى أحد الأشخاص أنه خبير في مساعدة المستثمرين على الثراء برأس مال أدنى يبلغ 500 دولار أمريكي، والاستثمار مع التزام "بأرباح تصل إلى 30٪ شهريًا، مع التحكم في المخاطر".

ولزيادة مستوى الثقة، يعرض هذا الشخص بشكل مستمر الأرباح أو مقدار المال الذي حصل عليه من ثقة المستثمرين الآخرين.

هناك أيضًا العديد من الوحدات المختلفة التي تدعي أنها أرضيات وسيطة تعمل على تعزيز الرافعة المالية (الهامش) للأسهم الدولية وتداول العملات الأجنبية حتى 50 مرة، مما يعني أن المستثمرين الذين يودعون 100 دولار أمريكي يمكنهم تداول 5000 دولار أمريكي أو خدمات نسخ التداول (نسخ المعاملات).

ووعد المستثمرون بعدم الحاجة إلى تحليل الأسهم ولكن التداول فقط وفقًا للأوامر التي يقدمها "الخبراء"، ويمكن أن تصل الأرباح إلى 30-50% أو حتى 100% شهريًا.

كما هو الحال مع منتدى "Trader with heart" على فيسبوك، هناك ما يقرب من مليون حساب مشارك، مما يدل على مستوى كبير من الاهتمام بقنوات الأسهم والفوركس الدولية.

في الآونة الأخيرة، أفاد العديد من القراء لموقع Tuoi Tre Online أنهم تلقوا مكالمات من موظفين يزعمون أنهم من البورصات الدولية، أو موظفين في شركات الأوراق المالية المحلية.

الطريقة المألوفة هي "إضافة" Zalo بشكل استباقي وإرسال مستندات استثمارية للناس للإشارة إليها. "بغض النظر عن مصدر الإحالة، فإن النتيجة النهائية هي أن هذه الكيانات ستدعوك للانضمام إلى البورصات العالمية"، كما قال أحد القراء.

تحديد الحيل والاحتيال

"يجب على المستثمرين المشاركين في الاستثمار في الأوراق المالية الدولية في البورصات غير المنظمة والمدارة من قبل بورصة فيتنام والشركات التابعة لها أن يكونوا حذرين للغاية، وخاصة مع دعوات أسعار الفائدة المرتفعة والأرباح، وعلامات الافتقار إلى الشفافية، وأن يكونوا يقظين عند تلقي دعوات للاستثمار في البورصات الدولية للأوراق المالية أو المشتقات الدولية،" توصية من لجنة الأوراق المالية الحكومية في مواجهة العدد المتزايد من الأشخاص المشاركين في قنوات الاستثمار غير المعترف بها بموجب القانون الفيتنامي.

ومع ذلك، وعلى الرغم من كل التحذيرات، فإن عدد الأشخاص المهتمين والمشاركين في الأسهم العالمية والعملات الأجنبية لا يزال كبيراً. في السنوات الأخيرة، تم الكشف عن سلسلة من حالات الاحتيال المتعلقة بالأوراق المالية الدولية والعملات الأجنبية والعملات الافتراضية، مع كمية كبيرة من المال وعدد كبير من المشاركين.

وبحسب الخبراء، عندما كانت أسعار الفائدة على الودائع منخفضة للغاية في الآونة الأخيرة، وصلت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي ثم هبطت بشكل حاد، وكانت الأسهم المحلية قاتمة، وكانت مبالغ كبيرة من المال "تتدفق" في كل مكان للعثور على قنوات استثمارية جذابة.

مع التطور القوي لشبكات التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا العالية، أصبح بإمكان البورصات الاحتيالية العمل والعثور على "الفريسة" بسهولة أكبر.

وفي حديثه مع Tuoi Tre Online ، قال السيد Ta Thanh Tung - خبير التخطيط المالي الشخصي في FIDT، إن العديد من المستثمرين لديهم معرفة مالية محدودة ولكنهم يريدون الحصول على أسعار فائدة متميزة.

هذا هو السبب الرئيسي الذي يجعل العديد من الأشخاص "يقعون" في فخ المحتالين.

قال السيد ترونج هين فونج، المدير الأول لشركة KIS Vietnam Securities، إن الاحتيال في الأوراق المالية الدولية والفوركس والعملات الافتراضية يتخذ أشكالاً عديدة، ولكن بشكل عام، لا يزال "يضرب" جشع المستثمرين وسذاجتهم.

قال السيد فونج: "عند النظر إلى صور السيارات الخارقة والدولار الأمريكي والذهب التي "تغمر" موقع السيد بيبس الإلكتروني، شعر العديد من الأشخاص "بالذهول".

ولتجنب الوقوع في فخ الاحتيال، قال السيد فونج إن الشيء الأكثر أهمية هو اليقظة والحذر من جانب الناس أنفسهم. في كثير من الأحيان نرى دعوات للاستثمار في الأسهم العالمية والعملات الأجنبية بأرباح تصل إلى 30-50٪ شهريًا.

قبل أن تصرف المال اسأل نفسك لماذا يستمرون بدعوتك ليلاً ونهاراً بينما الأرباح عالية جداً وكسب المال سهل جداً؟ ألا ينبغي لهم أن يعطوا الأولوية لأنفسهم وعائلاتهم عندما تتاح لهم مثل هذه الفرصة "الجيدة"؟

المصدر: https://tuoitre.vn/tu-vu-mr-pips-lua-dao-loi-keo-dau-tu-chung-khoan-quoc-te-lai-vay-sao-miet-mai-moi-minh-ngay-dem-20241215081717862.htm