الخبرة في منع الغش التجاري من الشركاء الأجانب

تفريغ الحاويات في مجموعة ميناء كاي ميب، بلدة فو مي، با ريا-فونج تاو. (الصورة: هونغ دات/وكالة الأنباء الفيتنامية)

الغش التجاري هو فعل الكذب واستعمال الحيل والغش في المجال التجاري من خلال شراء وبيع وتجارة واستيراد وتصدير السلع والخدمات بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة.

يعتبر الاحتيال أو الغش في التجارة الدولية أمراً شائعاً جداً.

ولذلك، تحتاج الشركات الفيتنامية إلى أن تكون مجهزة بالكامل بالمعلومات والمهارات المهنية اللازمة لتجنب المخاطر والعمل بنجاح في الأسواق الأجنبية، بما في ذلك إيطاليا.

وفي حديثه لمراسل وكالة الأنباء الفيتنامية في روما، أكد المستشار التجاري الفيتنامي في إيطاليا دونج فونج ثاو أنه في الواقع، عندما تحدث عمليات الاحتيال والنصب، يكون من الصعب للغاية التغلب عليها.

ولذلك، تحتاج الشركات الفيتنامية إلى تحسين قدرتها على التحقق من الشركاء وصياغة عقود التجارة الخارجية للحد من المخاطر.

وفيما يتعلق بالتحقق من الشركاء، ذكرت السيدة دونج فونج ثاو أنه يمكن التحقق من الشركاء من خلال مصادر مختلفة مثل التحقق من عنوان الشركة عبر Google 3D، والتحقق من المعلومات حول أنشطة الشركة التجارية والتقارير المالية عبر بحث Google، وشراء البيانات من غرف التجارة أو الوكالات التي سجلت فيها الشركة أنشطتها التجارية، ومن شركات الاستشارات، وشركات التصنيف الائتماني، ومكاتب المحاماة الأجنبية؛ بفضل المكاتب التجارية الفيتنامية في الخارج ومكاتب التجارة الأجنبية في فيتنام، من الأفضل السفر إلى الخارج للتعرف بشكل مباشر على الشريك.

تحتاج الشركات إلى مشاركة المعلومات وتحديثها بشكل منتظم، وزيادة الوعي بالإشارات غير المعتادة مثل قيام المشترين باستخدام عناوين البريد الإلكتروني المجانية لإجراء المعاملات؛ يقدم المشترون طلبات متكررة ومتغيرة؛ يتجنب المشترون اللقاءات والاتصال وجهاً لوجه؛ يقوم المشترون بوضع طلبات أولية بكميات صغيرة، ثم يدفعون المبلغ بالكامل ثم يقومون فجأة بوضع طلبات كبيرة...

وقال المستشار دونج فونج ثاو: "في سياق التجارة الإلكترونية التي أصبحت شكلاً شائعًا بشكل متزايد من المعاملات، يتعين على الشركات أن تكون متيقظة عندما يكون سعر العرض منخفضًا للغاية مقارنة بسعر السوق، أو عندما يكون المشترون على استعداد لقبول سعر العرض دون التفاوض.

تلجأ العديد من الشركات الفيتنامية إلى مكتب التجارة الفيتنامي في إيطاليا للحصول على الدعم. ورغم أن هذا الاحتيال ليس معقدًا للغاية، إلا أن الشركات الفيتنامية تفتقر إلى الخبرة التجارية، وتسعى جاهدةً للحصول على أسعار شراء مرتفعة وبيع منخفضة، ما يدفعها إلى تجاهل العلامات غير العادية أثناء عملية المعاملة.

حتى مع وجود شركاء على المدى الطويل، ينبغي للشركات التحقق بانتظام من حالة شركائها.

وأشارت السيدة دونج فونج ثاو إلى أن مكتب التجارة الفيتنامية في إيطاليا تلقى العديد من طلبات الدعم من شركات الاستيراد الفيتنامية، التي قدمت طلبات من شركاء منتظمين، ودفعت الودائع ولكنها لم تتلق البضائع لأن الشركاء أفلسوا ولكنهم لم يخطروا العملاء.

وفي هذه الحالات، وفقاً لمكاتب المحاماة الإيطالية، تكون الإجراءات معقدة وتستغرق وقتاً طويلاً، واحتمالات استرداد الأموال منخفضة، والرسوم القانونية مرتفعة للغاية مقارنة بقيمة البضائع المستوردة، لذا تقبل الشركات خسارة الأموال، بدلاً من رفع دعوى وفقاً للإجراءات المقررة من قبل المحكمة.

بعد التحقق من الشريك، الخطوة المهمة هي توقيع العقد. وبحسب المستشار دونج فونج ثاو، ينبغي صياغة العقد بالتفصيل، وليس بشكل عام أو موجز، ويجب عدم استخدام نموذج جاهز أعده الوسيط أو الشريك لتجنب إدراج شروط غير مواتية.

يمكن للشركات أن تطلب من الشركاء إرسال عقود موقعة مع عملاء آخرين للرجوع إليها.

بالنسبة للمؤسسات التصديرية التي تعمل مع شركاء لأول مرة، فيجب عليها استخدام شروط دفع أكثر أمانًا مثل الدفع المسبق بنسبة 20-50% قبل تحميل البضائع على السفينة، والحد من طرق الدفع المؤجل، حتى خطاب الاعتماد المؤجل مع الشركاء الجدد.

المستشار التجاري الفيتنامي في إيطاليا دونج فونج ثاو يجيب على أسئلة مراسلي وكالة الأنباء الفيتنامية. (الصورة: Truong Duy/VNA)

بالنسبة لشركات الاستيراد، لتجنب حالة تسليم سلع ذات جودة رديئة، وأنواع غير صحيحة، وكميات غير صحيحة... يجب أن تكون هناك أحكام لتقييم وتفتيش البضائع قبل التسليم.

يجب أن يكون الشخص الذي يوقع العقد شخصًا يتمتع بسلطة التمثيل القانوني.

في حالة توقيع عقد مع وسيط، يجب أن يكون هناك بند في عقد الوساطة يتطلب من الوسيط الالتزام بالمسؤولية عن الجدارة الائتمانية للمشتري أو البائع النهائي.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للشركات شراء التأمين على البضائع لتقليل الخسائر في حالة المخاطر أو النزاعات.

توصي السيدة دونج فونج ثاو بما يلي: "إحدى الطرق للمساعدة في تقليل المخاطر بالنسبة لمؤسسات الاستيراد والتصدير هي استخدام شركات الخدمات اللوجستية كـ "صمام أمان"، حيث تقوم مؤسسات الاستيراد والتصدير ببناء علاقات مع شركات لوجستية ذات سمعة طيبة وموثوقية عالية وتنفيذ أنشطة التجارة الخارجية من خلال هذه الشركات اللوجستية.

ينبغي على شركات الاستيراد والتصدير الفيتنامية أن تعتاد على استخدام خدمات الاستشارات والخدمات القانونية، واعتبار شركات الاستشارات الأجنبية ومكاتب المحاماة بمثابة رفاق طوال عملية العمل بأكملها، وليس فقط عندما تنشأ النزاعات.

هذا هو الحل الأكثر أمانًا للشركات، وتكلفة تعيين محامٍ تعوض عن المخاطر والأضرار الناجمة عن فقدان الشحنة بأكملها.

وبحسب السيدة دونج فونج ثاو، فإن الاحتيال أو الغش في التجارة الدولية لا يحدث في إيطاليا فحسب، بل يحدث أيضاً في بلدان حول العالم.

وبمرور الوقت، أصبحت هذه الأنشطة أكثر تنوعًا وتطورًا.

في إيطاليا، يحدث الاحتيال باستخدام العديد من الحيل المختلفة. غالبًا ما تكون هذه الشركات صغيرة جدًا، ولديها عدد قليل من الموظفين، وقد تكون قيد التشغيل ثم توقفت عن التشغيل، أو تكون الشركة في حالة يستحيل فيها تحديد ما إذا كانت تعمل أم لا، أو قد تكون شركات "شبح".

قال المستشار دونغ فونغ ثاو: "إن عملية احتيال تصدير الكاجو إلى إيطاليا عام ٢٠٢٢، والتي تضمنت فقدان ٦٧ حاوية بضائع لوثائقها، منها ٣٥ حاوية شُحنت إلى إيطاليا، تُعدّ مثالاً نموذجياً على شكل الاحتيال المتمثل في الاستيلاء على وثائق أصلية أثناء النقل البري، حيث سُلّمت الوثائق الأصلية إلى البنك لاستلامها. الشركات الإيطالية (التي تشتري الكاجو) في هذه الحالة هي في الغالب شركات وهمية".

وبفضل الجهود الكبيرة التي بذلها الجانب الفيتنامي، فضلاً عن التنسيق الحماسي بين الوكالات ذات الصلة في إيطاليا، تم التعامل مع القضية بنجاح في أقل من ثلاثة أشهر.

أصدرت المحاكم الجنائية والمدنية الإيطالية أربعة أحكام تقضي بإعادة جميع الحاويات الـ35 التي تحتوي على بضائع تحتوي على وثائق مفقودة إلى شركات فيتنامية.

في الآونة الأخيرة، قام مكتب التجارة الفيتنامية في إيطاليا بالتحقق من حالتين لشركتين إيطاليتين أظهرتا علامات الاحتيال، وأوصى الشركات الفيتنامية بالتوقف عن التجارة وتوقيع العقود، ودعم شركة تصدير سمك السلور التي تعرضت للخداع من قبل شريكها لعدم الدفع من خلال التواصل مع شركة محاماة، ودعمها في مقاضاة شريكها في المحكمة لاستعادة أموالها.

تعد فيتنام حاليًا أكبر شريك تجاري لإيطاليا في رابطة دول جنوب شرق آسيا، كما تعد إيطاليا رابع أكبر شريك لفيتنام في الاتحاد الأوروبي.

بعد دخول اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وفيتنام حيز التنفيذ في أغسطس 2020، ارتفع حجم التجارة الثنائية بين فيتنام وإيطاليا بشكل كبير، بنسبة 21% في عام 2021 و11% في عام 2022، ليصل إلى 6.2 مليار دولار أمريكي.

صادق البرلمان الإيطالي للتو على اتفاقية حماية الاستثمار بين فيتنام والاتحاد الأوروبي (EVIPA) خلال الزيارة الرسمية للرئيس فو فان ثونغ في نهاية شهر يوليو، مما يفتح فرص عمل جديدة، لكنه يأتي أيضًا مع تحديات في منع الاحتيال التجاري والنصب.

رابط المصدر: https://congthuong.vn/kinh-nghiem-phong-chong-gian-lan-thuong-mai-tu-doi-tac-nuoc-ngoai-269260.html