وبحسب الاتهام، دخل لي تشاو تشيانغ (من مواليد عام 1988، الجنسية الصينية) فيتنام في عام 2017، وبعد فترة وجيزة بنى شبكة لكسب المال بفوائد باهظة وتحصيل الديون على غرار ما يحدث في المافيا، حيث عمل بطريقة متطورة ومنهجية للغاية.

تم التعرف على هذا "الرئيس" باعتباره العقل المدبر والزعيم ومنشئ تطبيقات "Cash VN" و"Vaynhanhpro" و"Ovay" لإقراض الأموال للعملاء الفيتناميين بأسعار فائدة عالية تتراوح من 1570٪ - 2190٪ سنويًا. عندما لم يسدد "المدين" الدين في موعد استحقاقه، أصدر لي تشاو تشيانغ توجيهات إلى أشخاص آخرين للقيام بحيل مرعبة لتحصيل الديون.

وحددت هيئة التحقيق أنه في الفترة من 2019 إلى 2022، قام "الرئيس" لي تشاو تشيانغ بإدارة شركات وإقراض عبر التطبيقات لإجمالي 120780 عميلاً بمبلغ يزيد عن 1607 مليار دونج، محققاً أرباحًا غير قانونية تزيد عن 732 مليار دونج.

وكان هناك 31 "مدينًا" أصبحوا ضحايا في القضية عندما تم ابتزازهم من ممتلكاتهم من قبل موظفي قسم تحصيل الديون التابع للي تشاو تشيانغ بمبلغ إجمالي يزيد عن 218 مليون دونج.

وصفة طبية.jpg
صورة توضيحية.

تحت قيادة لي تشاو تشيانغ، تشانغ مين مين (من مواليد 1986، الجنسية الصينية). تم تكليف هذا الشخص بإدارة وتوجيه قسم تحصيل الديون والتذكير بها في شركات لي تشاو تشيانغ بشكل مباشر. كلف تشانغ مين نغييم دوك جيانج بالإشراف على قسم تحصيل الديون.

وبحسب الاتهام، يتم تقسيم المدينين إلى 5 مستويات مختلفة، ويقوم فريق تحصيل الديون بالاتصال بالعملاء لتذكيرهم بسداد ديونهم في الموعد المحدد. إذا لم يتم سداد الدين في الوقت المحدد، فإن المجموعة التي يديرها Zhang Min ستتصل لزيادة عدد التذكيرات بالديون تدريجيًا؛ الاتصال بأقارب ومعارف الضيوف

إذا استمر العميل في عدم الدفع، فإن مجموعة تشانغ مين ستتصل به لتهديده وسب العميل وقص الصور ولصقها وإرسالها إلى العميل وأقاربه، مما يجبر "المدين" على الدفع.

تدريب على تحصيل ديون العصابات

تم تكليف بوي دوك هوانغ من قبل نجييم دوك جيانج بإدارة مجموعة من موظفي تحصيل الديون. بدأ هوانج العمل في شركة ميتاج في عام 2019. ومنذ البداية، تلقى هوانج تدريبًا على تقنيات تحصيل الديون على يد جيانج. وبناءً على ذلك، إذا رفض العميل سداد الدين، فسوف يقوم هوانج بقص الصورة ولصقها وإرسالها إلى العميل لتهديده.

إذا لم يقم العميل بالدفع بعد، سيتم إرسال الصور إلى أقارب العميل أو نشرها على الشبكات الاجتماعية لإجبار "المدين" على الدفع.

خلال عمله، تم تكليف هوانج بتحصيل الديون من مجموعة من العملاء المرمزة بـ M2، التطبيق "Cash VN". بالإضافة إلى ذلك، تم تكليف المتهم بالإشراف على فريق مكون من 5 موظفين.

بصفته رئيسًا لفريق تحصيل الديون، فإن مهمة هوانج هي إدارة الموظفين، وتسجيل الحضور والانصراف، وتذكير الجميع بعملهم، وتذكيرهم بأخلاقيات العمل الخاصة بهم، وحثهم على إجراء مكالمات تحصيل الديون، وزيادة مستوى تحصيل الديون تدريجيًا، من التذكير إلى الشتم والتهديد والإرهاب العقلي للمقترضين.

بالإضافة إلى ذلك، يستخدم هوانج الكمبيوتر المخصص للشركة يوميًا لتسجيل الدخول إلى نظام بيانات العملاء الخاص بالشركة. إليكم معلومات العميل الكاملة وتاريخ استحقاق الدفع…

في حالة عدم قيام العميل بسداد الدين في الموعد المحدد، يقوم هوانج بإرسال رسائل شتائم وتهديدات، وإرسال صور للعميل مصحوبة بصور حساسة للضغط عليه لسداد الدين.

وتظهر نتائج التحقيق أنه في الفترة من 2019 إلى 24 مايو 2022، ساعد بوي دوك هوانغ لي تشاو تشيانغ وتشانغ مين ونغيهيم دوك جيانج في تنظيم أنشطة الإقراض من خلال تطبيق "Cash VN" بمبلغ إجمالي يزيد عن 1229 مليار دونج، مستفيدًا بشكل غير قانوني من أكثر من 547 مليار دونج.

وفيما يتعلق بعملية الابتزاز التي اتهم بها هوانج، تظهر وثائق التحقيق أنه في عام 2022، اتصل هوانج مباشرة لتحصيل الديون، ثم قام بقص وتحرير صور فاحشة وأرسلها إلى السيد ت. لتهديده وإجباره على دفع 8 ملايين دونج.

وتزعم الاتهامات أن العديد من المتهمين الفيتناميين حصلوا على أموال مقابل القيام بأعمال مماثلة لتلك التي قام بها هوانج. وحدد التحقيق أنه في الفترة من عام 2021 إلى عام 2022، قام تشانغ مين بتنظيم وتوجيه مجموعة من موظفي تحصيل الديون العاملين في الشركات التي أنشأها لي تشاو تشيانغ لإقراض الأموال من خلال تطبيقي "Cash VN" و"Vaynhanh" بمبلغ إجمالي يزيد عن 1106 مليار دونج، مستفيدًا بشكل غير قانوني من أكثر من 623 مليار دونج.

هناك أدلة تشير إلى أن هذا الرجل الصيني ارتكب جريمة الابتزاز باعتباره العقل المدبر، حيث بلغ إجمالي مبلغ الابتزاز أكثر من 218 مليون دونج من 31 شخصًا على يد موظفي إدارة تحصيل الديون.

أقيمت يوم 25 يونيو/حزيران محاكمة عصابة الإقراض بفوائد باهظة، وتحصيل الديون، والتهرب الضريبي التي يتزعمها "الزعيم" لي تشاو تشيانغ (من مواليد 1988، الجنسية الصينية)، ولكن تم تأجيلها بسبب غياب 10 من أصل 135 متهماً.