نقل التحقيق مع جندي ساعد السيد ترينه فان كويت في الاحتيال إلى وزارة الدفاع الوطني

[إعلان 1]

أنهت إدارة شرطة التحقيقات (C01) التابعة لوزارة الأمن العام للتو تحقيقًا تكميليًا في قضية السيد ترينه فان كويت، الرئيس السابق لشركة FLC Group المساهمة (FLC Group)، والتلاعب بسوق الأوراق المالية واقترحت مقاضاة 51 متهمًا في 4 مجموعات من الجرائم. حيث تم اقتراح محاكمة السيد كويت بتهمة الاحتيال والاستيلاء على الممتلكات والتلاعب بسوق الأوراق المالية.

Chuyển Bộ Quốc phòng điều tra một quân nhân giúp sức ông Trịnh Văn Quyết lừa đảo- Ảnh 1. — السيد ترينه فان كويت

وفي القضايا الثمانية التي تتطلب تحقيقًا إضافيًا، اقترحت النيابة العامة الشعبية العليا فصل سلوك السيد تران فان توان، وهو جندي، فيما يتعلق بجريمة الاحتيال والاستيلاء على ممتلكات السيد ترينه فان كويت، ونقله إلى وكالة التحقيقات الجنائية التابعة لوزارة الدفاع الوطني والنيابة العامة العسكرية المركزية للتعامل معه وفقًا لسلطاتها.

خلال التحقيق الإضافي، حدد C01 أن من بين أولئك الذين ساعدوا السيد كويت وشركائه في التلاعب بسوق الأوراق المالية والاستيلاء على الأصول بشكل احتيالي كان السيد تران فان توان (49 عامًا، مقيم في حي كو نهو 2، منطقة باك تو ليم، هانوي)، وهو محاضر في الدفاع الجوي - قسم القوات الجوية (التابع لأكاديمية الدفاع الوطني، وزارة الدفاع الوطني).

وفي يوم 19 فبراير/شباط، قررت غرفة الجنايات المركزية فصل الإجراءات والوثائق المتعلقة بالقضية لإحالة الملف إلى إدارة البحث الجنائي التابعة لوزارة الدفاع الوطني للتحقيق وفقا لصلاحياتها.

Chuyển Bộ Quốc phòng điều tra một quân nhân giúp sức ông Trịnh Văn Quyết lừa đảo- Ảnh 2. — قامت الشرطة بتفتيش مقر مجموعة FLC في 29 مارس 2022

وبالإضافة إلى ذلك، خلال عملية حل القضية، تلقت الشرطة أيضًا التماسات من 685 مستثمرًا يتهمون فيها السيد كويت وشركائه بالتلاعب بسوق الأوراق المالية، وفي الوقت نفسه طلبوا تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بـ 6 رموز أسهم لمجموعة FLC. تم تصنيف هذه التطبيقات حسب C01 للمعالجة.

وقد حددت النتائج أن المستثمرين الذين اشتروا أسهم AMD وART وHAI وGAB وFLC لم يكن لديهم أساس للنظر والتسوية لأنه لم يكن هناك أساس لتحديد الضرر الناجم عن التلاعب بسوق الأوراق المالية من قبل السيد كويت وشركائه في هذه الأسهم الخمسة وفقًا لاستنتاج التقييم الصادر عن وزارة المالية.

بالنسبة للمستثمرين الذين اشتروا أسهم ROS، حددت C01 هذه المجموعة كضحايا في قضية الاحتيال المتمثلة في الاستيلاء على أصول في شركة Faros التابعة للسيد Quyet.

فيما يتعلق بـ 126 التماسًا من أفراد يدينون الأعمال غير القانونية للكيانات القانونية FLC Group، FLC Quy Nhon Golf & Resort Joint Stock Company، قام السيد ترينه فان كويت... C01 بتصنيفها ونقلها إلى وكالات التحقيق المحلية للتسوية وفقًا لسلطاتها.

مع 44 طلبًا من 33 فردًا يوقعون على عقود لشراء سندات مجموعة FLC الصادرة في ديسمبر 2021 بسعر 10000 دونج / سند، ومعدل فائدة 12٪ / سنة، واتهام بنك المواطن الوطني (NCB) بعدم تحديد مستثمري الأوراق المالية المحترفين قبل بيع السندات، وبيع السندات لأشخاص خاطئين؛ استخدمت مجموعة FLC الأموال الناتجة عن بيع السندات للغرض الخاطئ... قررت C01 أن شراء السندات مع مجموعة FLC كان نزاعًا مدنيًا. إذا لم يتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق، فيمكنهما رفع دعوى قضائية في المحكمة لحلها وفقًا للأنظمة.

[إعلان رقم 2]
رابط المصدر