في الخامس من مارس/آذار، ستنظر محكمة الشعب في مدينة هوشي منه القضية التي وقعت في بنك سايجون التجاري المشترك والوحدات المرتبطة به. مثل أمام المحكمة أكثر من 80 متهماً بجرائم مختلفة.

حيث تم تقديم السيدة ترونغ ماي لان، رئيسة مجلس إدارة مجموعة فان ثينه فات، للمحاكمة بتهمة جرائم "اختلاس الممتلكات" و"الرشوة"، المنصوص عليها في البند 4، المادة 353؛ البند 4، المادة 364 من قانون العقوبات (PC) لعام 2015، المعدل والمكمل في عام 2017 وجريمة "انتهاك لوائح الإقراض في أنشطة مؤسسات الائتمان"، المنصوص عليها في البند 3، المادة 179 من قانون العقوبات لعام 1999.

وبحسب النيابة العامة الشعبية العليا، فإن السيدة ترونغ مي لان وشركائها، في مناصب وأدوار مختلفة، ارتكبوا العديد من جرائم التعدي على الممتلكات، والتعدي على تشغيل البنك، والتشغيل السليم للوكالات الحكومية. وقد ارتكبت العديد من هذه الجرائم في شكل تواطؤ منظم، مما تسبب في عواقب وخيمة بشكل خاص، والاستيلاء على كميات كبيرة من الأضرار والتسبب فيها.

ارتكبت السيدة ترونغ ماي لان وشركاؤها الجريمة على مدى فترة طويلة من الزمن، في حين شهد قانون العقوبات تغييرات جوهرية في طريقة التعامل قبل وبعد الأول من يناير/كانون الثاني 2018.

ثلاث مدارس أمريكية.png
السيدة ترونغ ماي لان

وترى النيابة العامة الشعبية العليا أنه وفقاً لأحكام قانون العقوبات لسنة 1999 وقانون العقوبات لسنة 2015 والقرار رقم 41 الصادر بتاريخ 20 يونيو 2017 عن الجمعية الوطنية بشأن تنفيذ قانون العقوبات لسنة 2015 المعدل والمكمل في عام 2017، والذي دخل حيز التنفيذ وقت ارتكاب الجريمة، فإنه:

يتم التعامل مع الأفعال الجنائية التي تقع قبل 1 يناير 2018 وفقًا للمواد والبنود المقابلة (المادة 179) من قانون العقوبات لعام 1999. يتم التعامل مع الأفعال الجنائية التي تقع بعد 1 يناير 2018 وفقا للمواد والبنود (المادة 353، المادة 206) من قانون العقوبات لسنة 2015 مع مراعاة مبدأ مصلحة المتهم.

وقد وقعت انتهاكات السيدة ترونغ ماي لان قبل سريان قانون العقوبات لعام 2015، وبالتالي، وفقًا للوثائق القانونية المذكورة أعلاه، ستخضع السيدة لان لقانون العقوبات لعام 1999 بتهمة "انتهاك لوائح الإقراض في أنشطة مؤسسات الائتمان"، بدلاً من قانون العقوبات لعام 2015.

وفي وقت سابق، وكما ذكرت صحيفة فيتنام نت، أخبرت السيدة ترونغ ماي لان المحامي جيانج هونغ ثانه أنها أحضرت طواعية جميع أصولها القانونية، كما حشدت عائلتها ودعت الأصدقاء للمساعدة في ضمان حل شامل للقضايا المالية والاقتصادية المتعلقة بعواقب القضية (في حال حكمت المحكمة بأن السيدة لان مذنبة ومسؤولة عن التعويض والإنصاف).

وأكدت السيدة لان أنه بالنظر إلى ظروفها الاقتصادية وسمعتها وقدرتها، فإذا قررت المحكمة أن المدعى عليه يجب أن يتحمل مسؤولية أي عواقب، فإنها سوف تحلها بشكل كامل وشامل.

وبحسب لائحة الاتهام، قامت السيدة ترونغ مي لان وشركاؤها، في الفترة من 1 يناير/كانون الثاني 2012 إلى 7 أكتوبر/تشرين الأول 2022، بإنشاء عدد كبير من طلبات القروض المزيفة لسحب مبالغ كبيرة للغاية من المال. وعلى وجه الخصوص، أشرف على إنشاء 368 طلب قرض وهمي لسحب أموال بنك SCB لأغراض مختلفة. اعتبارًا من 17 أكتوبر 2022، كان هناك دين مستحق يزيد عن 132 تريليون دونج لم يتمكن من تحصيله. تسببت تصرفات السيدة لان في أضرار لبنك SCB بأكثر من 64 تريليون دونج.

من 9 فبراير 2018 إلى 7 أكتوبر 2022، وجهت السيدة لان إنشاء مستندات قروض مزورة، واستولت على أكثر من 304 تريليون دونج من بنك SCB، مما تسبب في خسارة أكثر من 129 تريليون دونج.

ولإخفاء الوضع المالي الضعيف بشكل خاص وانتهاكات بنك SCB التي تم اكتشافها من خلال التفتيش، حتى لا يتم وضع بنك SCB تحت سيطرة خاصة ومواصلة إعادة هيكلته، التقت السيدة لان مباشرة بالسيدة دو ثي نهان، رئيسة فريق التفتيش، وناقشت وتبادلت معها الآراء، وأصدرت توجيهات للسيد فو تان هوانج فان، المدير العام لبنك SCB، بالاتصال بالسيدة دو ثي نهان وإثارة القضية وإعطاء السيدة دو ثي نهان 5.2 مليون دولار أمريكي بشكل مباشر وتقديم الأموال والهدايا لمكافأة أعضاء فريق التفتيش.

وعلى هذا الأساس، وجهت السيدة نهان أعضاء الوفد بتقديم تقارير غير نزيهة وغير كاملة عن انتهاكات بنك SCB؛ - إخفاء وتغطية وتقليص الوضع عمداً لصالح SBC ومواصلة اقتراح وتهيئة الظروف لإعادة هيكلة هذا البنك. إن سلوك السيدة ترونغ ماي لان يشكل انتهاكا لجريمة الرشوة.

صادرت شرطة التحقيقات 1237 عقارًا مرتبطًا بشكل مباشر بالسيدة ترونغ مي لان؛ الاستيلاء على 8 عقارات تابعة لشركة Au Lac Quang Ninh المحدودة في مقاطعة Quang Ninh والمتعلقة باتفاقية التعاون بين السيدة Truong My Lan ومجموعة Tuan Chau في مقاطعة Quang Ninh.

كما تمت مصادرة العشرات من الأصول مثل اليخوت والسفن والسيارات والعديد من أسهم السيدة ترونغ مي لان.