3 شركات فيتنامية متورطة في عملية احتيال دولية؟

[إعلان 1]

تلقت جمعية الكاجو الفيتنامية (Vinacas) للتو التماسًا من شركة Tin Mai (عضو في Vinacas) بشأن حالة احتيال مشتبه بها في تصدير جوز الكاجو.

وتحديداً، وقعت شركة تين ماي عقداً لبيع الكاجو إلى شركة باب الرحاب لتجارة المواد الغذائية ذ.م.م، ومقرها في منطقة النهدة، دبي، الإمارات العربية المتحدة. الوكيل المباشر هو السيد نعيم شودري.

قام العميل بدفع 15% من قيمة البضاعة مقدمًا، ثم تقوم شركة Tin Mai بتسليم البضاعة. وصلت البضائع إلى ميناء جبل علي في الإمارات العربية المتحدة يوم 24 يونيو. وتم جمع البضائع وإعادتها إلى الحاوية الفارغة في 27 يونيو/حزيران، لكن شركة تين ماي لم تتلق بعد الدفع عن نسبة 85% المتبقية من قيمة الشحنة.

أرسل بنك البائع، ساكوم بنك، برقيتين (سويفت) إلى بنك المشتري، بنك عجمان ش.م.ع - فرع شارع الشيخ زايد دبي، يطلب فيهما الدفع وإعادة المستندات، إلا أنهما لم يتم تنفيذهما.

ومن خلال التفتيش من قبل الجانب التجاري، تم تسليم مستندات الشحنة بواسطة DHL إلى ضابط أمن في بنك عجمان PJSC - فرع شارع الشيخ زايد بدبي - ولكن من غير المعروف أين ذهبت المستندات بعد ذلك. وقالت شركة الشحن إنها قامت بتسليم البضاعة عندما كانت تمتلك جميع الوثائق المطلوبة.

وبحسب فيناكاس، بالإضافة إلى القضية المذكورة أعلاه لشركة تين ماي، هناك ما لا يقل عن شركتين أخريين في صناعة الفلفل والتوابل تواجهان وضعا مماثلا، مع نفس العميل ونفس البنك. على الرغم من أن قيمة الحاويات الثلاثة من البضائع من الشركات الثلاث تبلغ حوالي 300 ألف دولار أمريكي فقط (أكثر من 7 مليار دونج)، إلا أنها عبارة عن 3 منتجات مختلفة. ومن ثم، هناك احتمال كبير للتواطؤ والمؤامرة والاحتيال بين العميل (المشتري) وبنك المشتري.

وقال ممثل فيناكاس: "إذا كانت هذه الشكوك صحيحة، فسوف تكون هذه حادثة نادرة الحدوث في مركز دبي المالي".

تواصلت جمعية الكاجو الفيتنامية مع مكتب التجارة الفيتنامي في الإمارات العربية المتحدة للحصول على الدعم. وفي الوقت نفسه، قامت الوحدة بالتنسيق مع جمعية الفلفل والتوابل لتنظيم اجتماع مع الشركات للحصول على المعلومات الكاملة، والتي أوصت رسميًا من خلالها بأن تنظر السلطات المختصة في فيتنام والإمارات العربية المتحدة في دعم الشركات في حل القضية.

ويوصي فيناكاس أيضًا الشركات العاملة في هذه الصناعة، إذا واجهت حوادث مماثلة، بالاتصال فورًا بمكتب فيناكاس لتقديم المعلومات.

في أبريل 2023، قامت شركة فيناكاس ببيع 5 حاويات من الكاجو المصدرة من قبل جمارك ميناء مستغانم بالجزائر بالمزاد العلني دون سابق إنذار. وتبلغ القيمة الإجمالية للشحنة حوالي 466,900 دولار أمريكي (أي ما يقرب من 11 مليار دونج). السبب هو أن عميل الشركة الفيتنامية، شركة Eurl ATS Food Company (الجزائر)، لا تستطيع استكمال إجراءات التخليص الجمركي لأن الشركة مدرجة في قائمة الشركات الغش التجاري من قبل وزارة التجارة الجزائرية منذ جوان 2022.

وفي مارس/آذار 2022، فقدت 5 شركات فيتنامية لتصدير الكاجو السيطرة على 36 حاوية من البضائع بقيمة تزيد عن 7 ملايين دولار أمريكي، مع 36 مجموعة من المستندات الأصلية المرفقة في ميناء إيطالي.

العثور على "الشخص الخفي" المشتبه به في الاحتيال على 100 حاوية من الكاجو المصدرة إلى إيطاليا

من المرجح أن يكون المشتري هو المحتال في حالة 36 حاوية من الكاجو التي خرجت عن السيطرة. "استولى هذا الشخص على الوثائق الأصلية بطريقة غير قانونية دون دفع المبلغ للبائع".

[إعلان رقم 2]
مصدر