ตามรายงานของ VietNamNet เมื่อวันที่ 19 มีนาคม ศาลประชาชนฮานอยจะนำตัวนาย Do Anh Dung และลูกชายของเขา ซึ่งเป็นประธานกลุ่ม Tan Hoang Minh พร้อมทั้งผู้สมรู้ร่วมคิดของเขามาขึ้นศาลในข้อหายักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต
เกี่ยวกับคดีนี้ นักลงทุน 6,630 รายที่ระบุว่าเป็นเหยื่อได้ถูกเรียกตัวมาที่ศาลด้วย มีทนายความมากกว่า 20 คนเข้าร่วมในการปกป้องจำเลย โดยนายโด อันห์ ดุง ได้รับการปกป้องจากทนายความ เกียง ฮ่อง ทานห์ สำนักงานกฎหมายเกียง ทานห์ สมาคมทนายความฮานอย จำเลย Do Hoang Viet ได้รับการปกป้องโดยทนายความ Nguyen Van Tu จากสำนักงานกฎหมาย FANCI Law Firm LLC
ตามคำกล่าวหา ระบุว่า บริษัท Tan Hoang Minh ได้ระดมเงินได้รวมกว่า 13,972 พันล้านดองจากการซื้อขายพันธบัตร 9 ชุดผิดกฎหมาย ผลการสอบสวนพบว่ามีการออกพันธบัตรจำนวน 9 ชุดที่มีกำหนดชำระคืนตั้งแต่ 2-5 ปี แต่จำเลยของบริษัท Tan Hoang Minh ได้แบ่งกำหนดชำระคืนพันธบัตรเป็นสัปดาห์และเดือนเพื่อขายพันธบัตรและใช้เงินจากรายได้จากพันธบัตรมาชำระคืน
ผลการสอบสวนแสดงให้เห็นว่า นายตัน ฮวง มินห์ ได้ใช้เงินมากกว่า 5,165 พันล้านดองจากบุคคล/สัญญาที่ซื้อพันธบัตรในภายหลัง เพื่อจ่ายให้แก่บุคคล/สัญญาที่ซื้อพันธบัตรที่ครบกำหนดก่อน ที่จริงแล้วนี่เป็นกลอุบายเพื่อดึงดูดผู้ซื้อพันธบัตรชุดต่อไป
ฉะนั้น เมื่อดำเนินคดีจึงได้ค้นพบและป้องกันการกระทำผิดได้ และได้ตรวจสอบยอดเงินต้นคงเหลือทั้งหมดกว่า 8,643 พันล้านดองของผู้ลงทุน (เหยื่อ) จำนวน 6,630 ราย ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่จำเลยได้จัดสรรไว้
ก่อนการพิจารณาคดี ทนายความ Nguyen Van Tu ซึ่งเป็นทนายความของ Do Hoang Viet (รองผู้อำนวยการใหญ่ของ Tan Hoang Minh) กล่าวว่าตั้งแต่ขั้นตอนการสอบสวนในเดือนสิงหาคม 2566 ในบริบทที่ยากลำบากที่สุด ครอบครัวของ Do Anh Dung และ Do Hoang Viet ได้พยายามเรียกคืนความเสียหาย 100% ด้วยเงินประมาณ 8.6 ล้านล้านดอง (ฝากไว้ในบัญชีชั่วคราวของกรม C03)
ทนายความเหงียน วัน ตู กล่าวเสริมด้วยว่าศาลประชาชนฮานอยได้รับคำร้องขอให้ลดโทษจากนักลงทุนซึ่งเป็นผู้เสียหายจากคดีนี้มากกว่า 1,000 คำร้อง โดยร้องขอให้ลดโทษให้กับจำเลย โดยเฉพาะจำเลย Do Hoang Viet และ Do Anh Dung ในคำร้องนี้ นักลงทุนได้ขอให้ศาลและอัยการพิจารณาลดความรับผิดทางอาญาของจำเลยทั้งหมด
ในส่วนของจำเลยทั้ง 2 ราย คือ โด อันห์ ดุง และ โด ฮวง เวียด นั้น เราขอให้หน่วยงานที่มีอำนาจพิจารณาและใช้หลักเกณฑ์ผ่อนผันพิเศษ เนื่องจากบุคคลทั้ง 2 รายได้พยายามอย่างเต็มที่ที่จะเรียกคืนเงินของผู้ซื้อพันธบัตรทั้งหมด 100% สู่กระทรวงการคลังของรัฐภายในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งช่วยบรรเทาความวิตกกังวลของนักลงทุนได้...
จำเลยถูกนำตัวขึ้นศาลในข้อหาฉ้อโกงทรัพย์สิน:
1. นายโด อันห์ ดุง ประธานกลุ่มบริษัท เติน ฮวง มินห์
2. นายโด ฮวง เวียด (รองผู้อำนวยการใหญ่บริษัท เติน ฮวง มินห์)
3. ฟุง เดอะ ติญ (อดีตผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและการบัญชีของ เติน ฮวง มินห์)
4. นายฮวง เกวียต เชียน (อดีตรองผู้อำนวยการศูนย์การเงินและการบัญชี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแผนกการเงินและการบัญชีของบริษัท เติน ฮวง มินห์ โฮเทล เซอร์วิส เทรดดิ้ง จำกัด ในขณะนั้น)
5. เล ทิ ไม (อดีตรองผู้อำนวยการฝ่ายทุน บริษัท เตน ฮวง มินห์ โฮเทล เซอร์วิส เทรดดิ้ง จำกัด);
6. นายหวู่ เล วัน อันห์ (อดีตรองผู้อำนวยการแผนกทรัพยากรทุน บริษัท เติน ฮวง มินห์ โฮเทล เซอร์วิส เทรดดิ้ง จำกัด);
7. นายเหงียน วัน ข่าน (รองหัวหน้าแผนกงบประมาณ ศูนย์การเงินและการบัญชี บริษัท เติน ฮวง มินห์ โฮเทล เซอร์วิส เทรดดิ้ง จำกัด);
8. เล วัน ติงห์ (รองผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท เติน ฮวง มินห์)
9. นายเหงียน มานห์ หุ่ง (อดีตประธานกรรมการบริษัท เวียดสตาร์ เรียล เอสเตท อินเวสเมนท์ จำกัด);
10. Tran Hong Son (ประธานกรรมการบริหารของบริษัท Soleil Hotel Investment and Services Joint Stock Company);
11. นายเหงียน ควาย ดึ๊ก (ประธานกรรมการและผู้อำนวยการทั่วไปของบริษัท Winter Palace Joint Stock Company);
12. บุ้ย ทิ หง็อก ลาน (อดีตกรรมการบริษัท นามเวียด ไฟแนนเชียล แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ ออดิติ้ง คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด สาขาภาคเหนือ)
13. นาย เล วัน โด (กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฮานอย สอบบัญชีและบัญชี จำกัด);
14. นาย Phan Anh Hung (อดีตรองผู้อำนวยการ บริษัท ฮานอย สอบบัญชีและบัญชี จำกัด);
15. นายเหงียน ทิ ไห (อดีตรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮานอย สอบบัญชีและบัญชี จำกัด)
แหล่งที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)