ในคดีที่เกิดขึ้นที่กลุ่มวันธิญพัฒน์ ธนาคารไทยพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานตำรวจสอบสวนของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะได้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหา 88 ราย และเสนอให้ดำเนินคดีกับผู้คน 86 ราย
ในบรรดาผู้ที่ถูกเสนอให้ดำเนินคดี หน่วยงานสอบสวนกำลังค้นหาผู้ต้องหา 5 รายซึ่งล้วนเป็นอดีตแกนนำ SCB
นายดิงห์ วัน ทานห์ อดีตประธานกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์
ตามข้อสรุปของการสอบสวน ตั้งแต่ปี 2552 นายถั่นห์ทำงานที่ธนาคาร First Commercial Joint Stock Bank (หนึ่งในสามธนาคารก่อนหน้าของธนาคาร SCB ในปัจจุบัน) ตลอดอาชีพการงานของคุณ Thanh ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการทั่วไป รองประธานคณะกรรมการบริหารของธนาคาร First Bank กรรมการคณะกรรมการ, รองประธานกรรมการถาวร, ประธานกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์
จำเลย ดินห์ วัน ทานห์ (ภาพ: SCB)
ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2555 ถึง 6 ธันวาคม 2563 นาย Thanh ในฐานะประธาน Headquarters Credit Council ประธาน/ประธานกรรมการบริหารที่ได้รับอนุญาตของ SCB ลงนามในบันทึกการประชุม/เอกสารที่ส่งโดย Headquarters Credit Council 4 ฉบับ บันทึกการประชุม/การลงมติของคณะกรรมการบริหาร 328 ฉบับ และมติ 273 ฉบับที่ตกลงให้สินเชื่อ 479 รายการแก่ลูกค้า 268 รายที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลในระบบนิเวศ Van Thinh Phat
ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2565 กลุ่มลูกค้าดังกล่าวมีหนี้คงค้างมากกว่า 422,000 พันล้านดอง
ผลการสอบสวนสรุปได้ว่า นาย Thanh ได้ใช้ตำแหน่งและอำนาจของตนเพื่อช่วยเหลือและเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดกับนาง Truong My Lan (ประธานกลุ่ม Van Thinh Phat) ในการกระทำความผิดฐานยักยอกทรัพย์สินและละเมิดกฎระเบียบเกี่ยวกับกิจกรรมธนาคารและกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมธนาคาร
นายThanh ถูกเสนอให้ถูกดำเนินคดีในข้อกล่าวหาทั้ง 2 กระทงข้างต้น ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายมากกว่า 99,000 พันล้านดอง
เหงียน ถิ ทู ซวง อดีตประธานกรรมการธนาคาร SCB
จำเลย เหงียน ถิ ทู ซวง (ภาพ: SCB)
ตามผลการสอบสวน พบว่าจำเลยคือ ซวง เป็นคนจากธนาคารเฟิร์ส และดำรงตำแหน่งประธานกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ ในขณะนั้น
พฤติกรรมของจำเลย Suong มีความคล้ายคลึงกับพฤติกรรมของนาย Thanh เมื่อเขาอนุมัติสินเชื่อ 79 รายการให้แก่ลูกค้า 79 ราย บุคคล และนิติบุคคลในระบบนิเวศ Van Thinh Phat
หนี้คงเหลือ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2565 มีจำนวนมากกว่า 55,000 พันล้านดอง
ก่อนที่คดีจะถูกดำเนินคดี นางซวงได้เดินทางออกนอกประเทศ และขณะนี้ถูกกระทรวงความมั่นคงสาธารณะตามตัวในข้อกล่าวหาละเมิดกฎระเบียบเกี่ยวกับกิจกรรมการธนาคารและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการธนาคาร จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่ SCB เป็นมูลค่าเกือบ 7,000 พันล้านดอง
Tram Thich Ton อดีตกรรมการคณะกรรมการธนาคาร SCB
ตามผลการสอบสวน จำเลย นายต้น ทำงานที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ (เดิม) มาตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ.2553 หลังจากก่อตั้งธนาคาร SCB ในปัจจุบัน คุณตันได้ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร
เช่นเดียวกับอดีตประธานกรรมการบริหาร 2 คนที่กล่าวถึงข้างต้น นาย Ton ถูกกล่าวหาว่ารับผิดชอบต่อสินเชื่อ 80 รายการของลูกค้า 80 รายในระบบนิเวศ Van Thinh Phat
หนี้คงเหลือของกลุ่มลูกค้าข้างต้นมีมากกว่า 23,000 พันล้านดอง สำนักงานสอบสวนคดีดังกล่าวเชื่อว่า นายตัน เข้าไปช่วยเหลือ นางหลาน โดยตรง ทำให้ธนาคาร SCB เสียหายเป็นเงินกว่า 7.1 ล้านล้านดอง
จำเลยนี้ถูกเสนอให้ดำเนินคดีในข้อหาละเมิดกฎข้อบังคับเกี่ยวกับกิจกรรมธนาคารและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมธนาคาร
เจียม มินห์ ดุง อดีตรองผู้อำนวยการธนาคารไทยพาณิชย์
จำเลยเคยทำงานที่ธนาคารทั้งสองแห่งซึ่งเป็นบรรพบุรุษของ SCB ในปัจจุบัน ธนาคาร SCB เดิม และธนาคาร First Commercial Joint Stock Bank
จำเลยนายเจียม มินห์ ดุง อดีตรองกรรมการผู้จัดการธนาคารไทยพาณิชย์ (ภาพ: ธนาคารไทยพาณิชย์)
หลังจากที่ SCB ควบรวมกิจการแล้ว คุณดุงก็ค่อยๆ ไต่เต้าจากตำแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อ ขึ้นสู่ตำแหน่งหัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการสาขา ผู้อำนวยการสำนักงานธุรกรรม... และสุดท้ายก็ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งรองประธานกรรมการบริหารถาวร และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ SCB
นาย Dung ถูกกล่าวหาว่ากระทำการคล้ายคลึงกับจำเลย Thanh และ Suong โดยได้ให้สินเชื่อจำนวน 362 รายการแก่ลูกค้าของ Van Thinh Phat จำนวน 305 ราย ปัจจุบันหนี้ค้างชำระกว่า 126,000 พันล้านดอง
การกระทำของนายดุงถูกกล่าวหาว่าละเมิดกฎระเบียบเกี่ยวกับกิจกรรมการธนาคารและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการธนาคาร ส่งผลให้เกิดความสูญเสียมากกว่า 140,000 พันล้านดอง
เหงียน ลัม อันห์ วู อดีตรองผู้อำนวยการธนาคาร SCB สาขาเบนถัน
ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 จำเลย Vu ถูกกล่าวหาว่าลงนามในรายงานการประเมินราคา 112 ฉบับ สัญญาสินเชื่อ 36 ฉบับ และสัญญาจำนองสินทรัพย์ที่ตกลงให้สินเชื่อ 112 รายการแก่ลูกค้าบุคคลและนิติบุคคล 112 รายในระบบนิเวศกลุ่ม Van Thinh Phat ที่ SCB
หนี้คงค้าง ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2565 มีจำนวนมากกว่า 4,400 พันล้านดอง
จากข้อสรุปของการสอบสวน จำเลยคือ Vu จะต้องรับผิดชอบร่วมกันสำหรับความสูญเสียมากกว่า 3,700 พันล้านดอง และถูกเสนอให้ดำเนินคดีในข้อกล่าวหาละเมิดกฎระเบียบเกี่ยวกับกิจกรรมการธนาคารและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการธนาคาร
แหล่งที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)