หมายจับ ผอ.ปลอมแปลงเอกสาร ยักยอกเงิน ธ.ก.ส. เกือบ 2.3 หมื่นล้านบาท

นายเหงียน ทิ วัน ปลอมแปลงเอกสารยืนยันการวางแผนจากทางการเพื่อเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินที่จำนอง สร้างสัญญาเศรษฐกิจปลอม และใช้ใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มปลอมเพื่อกู้ยืมและยักยอกเงินเกือบ 23 พันล้านดอง

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม ตำรวจนครโฮจิมินห์รายงานว่า นางเหงียน บั๊ก วัน (เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2511 อาศัยอยู่ในจังหวัดบ่าเรีย-หวุงเต่า ในเขตที่ 1 นครโฮจิมินห์) อดีตผู้อำนวยการบริษัท พัท ดัท เจเนอรัล โปรดักชั่น เทรดดิ้ง เซอร์วิส จำกัด ได้กระทำความผิดฐาน "ยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต"

ตามรายงานของตำรวจนครโฮจิมินห์ นางสาววานเป็นจำเลยในคดีฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สินผ่านนิติบุคคลของบริษัท พัท ดัท เจเนอรัล โปรดักชั่น เทรดดิ้ง เซอร์วิส จำกัด (เรียกโดยย่อว่า บริษัท พัท ดัท)

จากการสอบสวนพบว่า เมือง Van ได้จัดระเบียบการปลอมแปลงเอกสารยืนยันการวางผังของกรมบริหารจัดการเมือง คณะกรรมการประชาชนนคร Vung Tau (จังหวัด Ba Ria-Vung Tau) เพื่อเพิ่มมูลค่าของทรัพย์สินที่จำนอง นอกจากนี้ นายวานยังได้สร้างสัญญาเศรษฐกิจปลอมขึ้นระหว่างบริษัท Phat Dat กับบริษัทอื่นอีก 2 แห่ง จากนั้นจึงใช้ใบแจ้งหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่มปลอมของทั้ง 2 บริษัทนี้เพื่อขอให้ธนาคาร Lien Viet Post Joint Stock Commercial Bank จ่ายเงินเกือบ 23 พันล้านดอง จากนั้นแวนก็นำมันมาใช้ส่วนตัว

ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 ตำรวจได้ดำเนินคดีกับจำเลยและออกหมายจับแวน แต่แวนได้หลบหนี

เพื่อดำเนินการจับกุมผู้ต้องหา Van และดำเนินการตามระเบียบ ตำรวจนครโฮจิมินห์จึงประกาศค้นหาผู้ต้องหา Van บุคคลและองค์กรที่ค้นพบเบาะแสของนายวาน ควรแจ้งให้กรมตำรวจเศรษฐกิจ ตำรวจนครโฮจิมินห์ ทราบทันที ที่ 674 ถนนบ่าถังไห่ (เขต 14 เขต 10 นครโฮจิมินห์) หรือตำรวจหรือหน่วยงานท้องถิ่นที่ใกล้ที่สุด

กล้าหาญ

ที่มา: https://www.sggp.org.vn/truy-na-giam-doc-lam-gia-giay-to-chiem-doat-gan-23-ty-dong-cua-ngan-hang-post740987.html