บ่ายวันที่ 8 พฤศจิกายน กองบังคับการตำรวจเศรษฐกิจ ตำรวจเมืองดานัง ประกาศข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่บริษัท GFDI Investment Consulting จำกัด (บริษัท GFDI)
จากการสอบสวนของตำรวจ พบว่าพบสัญญาณ “การยักยอกทรัพย์” ในบริษัท GFDI จึงได้จัดและดำเนินมาตรการทางวิชาชีพเพื่อตรวจพิสูจน์คดีดังกล่าวโดยเร่งด่วน
ผลเบื้องต้นระบุว่า บริษัท GFDI Investment Consulting จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2561 ด้วยทุนจดทะเบียน 80,000 ล้านดอง (สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 92, 29/3 Street, Hoa Xuan Ward, Cam Le District, Da Nang) โดยมีนาย Nguyen Quang Hoang เป็นกรรมการ ตัวแทนทางกฎหมาย และประธานกรรมการ ซึ่งเป็นเจ้าของบริษัท
นับตั้งแต่ก่อตั้ง บริษัท Nguyen Quang Hoang ได้สร้างรูปแบบธุรกิจของบริษัทในทิศทางการกู้ยืมเงินจากผู้คนโดยการลงนามในสัญญากู้ยืมสินทรัพย์
นับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2566 การลงทุนทางธุรกิจได้สูญเสียเงินและสูญเสียความสามารถทางการเงิน ดังนั้น เพื่อรักษาการดำเนินงานของบริษัท Nguyen Quang Hoang จึงได้จัดระเบียบและสั่งให้พนักงานฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สินของลูกค้าในรูปแบบของการลงนามในสัญญากู้ยืมเงิน โดยใช้เงินที่กู้ยืมจากลูกค้ามาชำระหนี้ให้กับลูกค้า
ณ ต้นเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2567 บริษัทไม่สามารถชำระเงินให้แก่ลูกค้าจำนวน 7,541 ราย โดยมีเงินต้นคงค้างรวมมากกว่า 3,700 พันล้านดอง
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าค้นหาฉุกเฉินที่สำนักงานใหญ่ สำนักงานธุรกรรมสำนักงานใหญ่ของบริษัท GFDI และบ้านส่วนตัวของนาย Nguyen Quang Hoang และผู้ที่เกี่ยวข้อง
จากการสืบสวนของตำรวจ พบว่าระหว่างการตรวจค้น ได้ยึดเอกสาร ข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์ และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายของผู้ต้องหาจำนวนมาก เพื่อใช้ในการสืบสวนต่อไป
“ในอนาคต กรมตำรวจเศรษฐกิจจะดำเนินการสืบสวน ชี้แจง และดำเนินการอย่างเข้มงวดต่อการกระทำผิดกฎหมายของเหงียน กวาง ฮวง และองค์กรและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนตรวจสอบและยึดทรัพย์สินอย่างจริงจังเพื่อแก้ไขผลที่ตามมาและรับรองสิทธิที่ถูกต้องตามกฎหมายของผู้ที่เกี่ยวข้องในคดี” กรมตำรวจเศรษฐกิจแจ้ง
บันทึกโดย PV ช่วงบ่ายแก่ๆ ของวันเดียวกัน เจ้าหน้าที่ตำรวจหลายนายเข้าค้นสำนักงานใหญ่ของบริษัท GFDI เป็นเวลาหลายชั่วโมง และนำเอกสารที่รวบรวมมาจากบริษัทใส่รถพิเศษเข้าไป
ในขณะเดียวกัน ผู้คนหลายร้อยคนยังคงนั่งอยู่บริเวณนอกสำนักงานใหญ่ของบริษัท เพื่อเฝ้าติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยหวังว่าจะหารือกับนายเหงียน กวาง ฮวง เพื่อชี้แจงจำนวนเงินที่ลงทุนไป
ตั้งแต่ปี 2561 ถึงปัจจุบัน บริษัท GFDI ระดมทุนด้วยอัตราดอกเบี้ยสูงในรูปแบบการลงนามสัญญากู้ยืมสินทรัพย์ อัตราดอกเบี้ยของบริษัทอยู่ที่ 30-50%/ปี
ก่อนเกิดเหตุ บริษัท GFDI แจ้งว่าบริษัทมีสำนักงานและสาขาอยู่หลายแห่งในจังหวัดและเมืองต่างๆ ทั่วประเทศ เช่น ดานัง ฮานอย กวางตรี คั๊งฮวา บิ่ญดิ่ญ กานโธ บาเรีย-วุงเต่า... โดยมีลูกค้าเกือบหมื่นคนและพนักงานหลายร้อยคน
ตำรวจปิดกั้นสำนักงานใหญ่ของบริษัทที่ระดมทุนดอกเบี้ย 50% ต่อปี ในเมืองดานัง
ตำรวจดานังมีอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทที่ปรึกษาการลงทุน GFDI ในเมืองดานัง ภายนอกยังมีผู้คนมารวมตัวกันเพื่อรอให้ผู้นำของบริษัทหารือกัน
นักลงทุนล้อมสำนักงานใหญ่ในเมืองดานัง หวั่นบริษัทที่จ่ายดอกเบี้ยเกือบ 50% ต่อปี 'ล้มละลาย'
เมื่อเช้าวันที่ 6 พฤศจิกายน มีผู้คนหลายร้อยคนปรากฏตัวที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทที่ปรึกษาการลงทุน GFDI ซึ่งตั้งอยู่บนถนน 29/3 (เขต Hoa Xuan เขต Cam Le เมืองดานัง) หลังจากทราบข่าวว่าบริษัทได้ระงับการทำธุรกรรมในระบบทั้งหมดเป็นการชั่วคราว
การแสดงความคิดเห็น (0)