ทลายแก๊งที่ยักยอกเงินจากบัตรเครดิตเกือบ 2 พันล้านดอง

ตำรวจสรุปได้ว่ากลุ่มดังกล่าวได้ดำเนินคดีสำเร็จแล้วกว่า 600 คดี ยักยอกเงินจากเจ้าของบัตรเครดิตไป 1.8 พันล้านดอง

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ตำรวจนครโฮจิมินห์ได้ดำเนินคดีผู้ต้องหา 15 รายในคดี "ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครือข่ายโทรคมนาคม และวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อกระทำการยักยอกทรัพย์สิน"

ขบวนการนี้ดำเนินการโดย Dao Thi Kieu Oanh (เกิดในปี 1989 พำนักอยู่ในจังหวัด Thua Thien Hue) และ Le Thi Kim Hoa (เกิดในปี 1993 พำนักอยู่ในจังหวัด Khanh Hoa) และผู้สมรู้ร่วมคิด โดยจัดขึ้นที่ Ward 7 (อำเภอ Tan Binh)

จากการสอบสวน พบว่าเมื่อเดือนกรกฎาคม 2565 โออันห์ ได้ขอให้นายแอล (แฟนหนุ่มของโออันห์) จัดตั้งบริษัท พีแอนด์แอล อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง เซอร์วิส จำกัด (บริษัท พีแอนด์แอล) เพื่อให้คำปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์สินเชื่อของบริษัท มิแร แอสเสท สำนักงานบริษัทตั้งอยู่ที่ 361 ถนน Pham Van Bach (Ward 15, เขต Tan Binh) L. เป็นผู้อำนวยการและตัวแทนทางกฎหมาย แต่ในความเป็นจริงแล้ว บริษัทนี้บริหารและดำเนินการโดย Dao Thi Kieu Oanh

ในเดือนตุลาคม 2022 Hoa และ Oanh ได้หารือกันและบริจาคเงินคนละ 300 ล้านดอง (เทียบเท่า 50% ของเงินทุน) เพื่อเปิดสาขาอีกแห่งของบริษัทที่ตั้งอยู่ที่ถนน Cach Mang Thang 8 (เขต 7 เขต Tan Binh) ที่นี่ โออันห์และฮัวคัดเลือกพนักงานและดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อจัดสรรทรัพย์สินของผู้ถือบัตรเครดิต

กลุ่มดังกล่าวจึงได้โทรไปหาผู้ถือบัตร โดยให้ข้อมูลอันเป็นเท็จเพื่อสนับสนุนการแปลงเครดิตเป็นเงินสด จากข้อมูลต้นแบบ บัตรที่ได้รับมา โออันห์และพวกของเธอนำบัตรเหล่านี้ไปใช้เพื่อชำระเงินค่าสินค้าและบริการปลอมทางออนไลน์ ถัดมากลุ่มได้โอนเงินผ่านช่องทางการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Alepay, Vimo) ไปยังบัญชีของเหยื่อ

จากจำนวนนี้ผู้ถูกกระทำการชำระเงินเพียง 75% ให้กับผู้ถือบัตร และจัดสรรส่วนที่เหลือ...