ภาพการตรวจค้นบ้านผู้ต้องสงสัยคดีลักลอบขนทองคำ 3 ตัน จ.กว๋างตรี

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พลโท โต อัน โซ โฆษกกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ยืนยันกับ ผู้สื่อข่าว VietNamNet ว่าหน่วยงานตำรวจสอบสวนได้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหา 18 รายในข้อหาลักลอบขนของผิดกฎหมาย และอีก 2 รายในข้อหาหลีกเลี่ยงภาษีในคดีที่เกิดขึ้นที่บริษัท Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company

ตามที่พลโท โต อัน โซ กล่าว การต่อสู้กับเครือข่ายที่กล่าวถึงข้างต้นดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลของผู้นำของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ

ผลการสอบสวนเบื้องต้นพบว่า ตั้งแต่ปี 2565 จนถึงปัจจุบัน นายเหงียน ทิฮวา (อาศัยอยู่ในอำเภอเฮืองฮัว จังหวัดกวางจิ) และนายเหงียน ทิไก ได้จัดตั้งแก๊งลักลอบขนทองคำแท่งน้ำหนักรวมกว่า 3 ตัน มูลค่ารวมประมาณ 5,000,000 ล้านดอง จากลาวเข้าเวียดนามผ่านด่านชายแดนลาวบาว (จังหวัดกวางจิ) โดยขายให้ร้านทองในเวียดนามเพื่อแสวงหากำไรผิดกฎหมาย

เพิ่งมีการดำเนินคดีผู้ต้องหา 6 รายจากทั้งหมด 20 รายในคดีลักลอบขนของและหลีกเลี่ยงภาษีที่เกิดขึ้นในบริษัท Quang Tri and Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company ภาพ : กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ

นอกจากนี้ สำนักงานสอบสวนคดีทุจริตฯ ระบุบริษัท Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company แจ้งข้อมูลและรายงานการกระทำผิดเกี่ยวกับการชำระภาษีในปี 2564 อย่างไม่ซื่อสัตย์ ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการหลีกเลี่ยงภาษี ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ โดยเบื้องต้นกำหนดไว้ที่ 6.145 พันล้านดอง

อิงจากเอกสารและหลักฐานที่รวบรวมได้ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน หน่วยสืบสวนสอบสวนของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะได้ออกคำสั่งดำเนินคดีอาญาคดีลักลอบขนสินค้าและหลีกเลี่ยงภาษีที่เกิดขึ้นที่ด่านชายแดนลาวบาว บริษัทหุ้นทุนทองคำฟู่กวี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในเวลาเดียวกัน หน่วยงานสอบสวนได้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหา 20 รายในข้อหาลักลอบขนของผิดกฎหมายและหลีกเลี่ยงภาษี

ก่อนหน้านี้ กองกำลังปฏิบัติการภายใต้กระทรวงความมั่นคงสาธารณะได้เข้าตรวจค้นบ้านเรือนของประชาชนในเมืองเหล่าบาว (เขตเฮืองฮัว จังหวัดกวางตรี) พร้อมกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการลักลอบขนทองคำน้ำหนัก 3 ตัน

ด้านล่างนี้เป็นภาพการค้นหาบ้านของผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีข้างต้น: