บ่ายวันที่ 12 มีนาคม ศาลประชาชนนครโฮจิมินห์ดำเนินการพิจารณาคดีต่อเป็นวันที่ 6 ต่อจำเลยในคดีละเมิดที่ธนาคาร Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) บริษัท Van Thinh Phat Group และองค์กรอื่นๆ อีกหลายแห่ง จนทำให้ธนาคาร SCB ได้รับความเสียหาย
ในการตอบคำถามของทนายความเพื่อชี้แจงถึงความเสียหายและการดำเนินการของจำเลย นาย Chu Nap Kee Eric (หรือที่เรียกว่าสามีของ Truong My Lan - Chu Lap Co) กล่าวว่าเขาเป็นเจ้าของหุ้นมากกว่า 99% ใน Times Square Investment Joint Stock Company
บริษัท ชูลาภ จำกัด เซ็นเอกสารยินยอมให้ภริยานำทรัพย์สินดังกล่าวมาเป็นหลักประกันในการช่วยปรับโครงสร้างธนาคาร SCB ตามที่ร้องขอ สำหรับการลงนามครั้งที่ 2 แม้ว่า Truong My Lan จะไม่ได้พูดอะไร แต่จำเลยยังคงลงนาม เพราะคิดว่าเป็นการช่วยธนาคาร
จำเลยบริษัท ชูลาพ จำกัด
“ แม้ว่าจำเลยไม่รู้ภาษาเวียดนาม แต่เขาก็ไว้ใจเจ้าหน้าที่และผู้ช่วยของเขา ดังนั้นเขาจึงยังคงลงนาม ” นายชูลาป อธิบาย พร้อมเสริมว่าเขาไม่รู้เรื่องการใช้สินทรัพย์และเงินกู้ของ SCB เลย
“ จำเลยไม่คิดเลยว่าจะมีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้น จำเลยไม่ได้ลงนามในเอกสารโดยเจตนา จำเลยยอมรับว่าสิ่งที่ลงนามนั้นไม่ถูกต้อง จำเลยหวังจะสร้างเงื่อนไขให้จำเลยแก้ไขสถานการณ์” นายชูลาป กล่าว
จำเลยบริษัท Chu Lap Co ถูกดำเนินคดีในข้อหาละเมิดกฎระเบียบเกี่ยวกับกิจกรรมการธนาคารและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการธนาคาร
ตามคำฟ้อง ตามคำสั่งของ Truong My Lan บริษัท Chu Lap ได้ลงนามในบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 13 ลงวันที่ 10 ธันวาคม 2555 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทม์สแควร์ ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2555 อนุมัติการจำนองสินทรัพย์ของบริษัทเพื่อค้ำประกันเงินกู้ให้กับบุคคลและองค์กรที่ได้รับการแต่งตั้งโดยนางสาวลาน
หลังจากที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันในการกู้ยืมเงินทุนแล้ว Truong My Lan ได้สั่งให้บุคคลที่ธนาคาร SCB, Van Thinh Phat Group และ Times Square Company สร้างใบสมัครสินเชื่อ "ปลอม" ขอให้บุคคลอื่นกู้ยืมเงินและลงนามในเอกสารและขั้นตอนการกู้ยืม "เท็จ"
โดยใช้แนวทางนี้ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2012 ถึงเดือนธันวาคม 2014 Chu Lap Co ได้ช่วยให้ Truong My Lan ทำเอกสารกู้ยืม "ปลอม" ให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อใช้ในการเบิกเงินที่ธนาคาร SCB สำหรับการกู้ยืม 73 รายการ ของลูกค้า 67 ราย ยอดเงินที่เบิกจ่ายรวมทั้งหมดมากกว่า 29,400 พันล้านดอง ระยะเวลาการกู้ยืมคือ 5 ปี
ภายในปี 2560 เนื่องจากแผนการกู้ยืมนั้นเป็น "ของปลอม" เงินกู้จึงถูกนำไปใช้เพื่อชำระหนี้สูญเท่านั้น ไม่มีแหล่งที่จะเรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ยได้ ดังนั้นหนี้จึงถึงกำหนดชำระแต่ไม่สามารถชำระได้ Truong My Lan จึงโน้มน้าวให้ Chu Lap Co ลงนามในบันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารของ Times Square Joint Stock Company เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560
บันทึกข้อตกลงฉบับนี้จะช่วยให้สามารถใช้สินทรัพย์ของบริษัท ไทม์สแควร์ เป็นหลักประกันในการชำระหนี้ให้กับลูกค้า 54 รายที่กำลังกู้ยืมเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อขยายระยะเวลาการชำระหนี้ ซึ่งมียอดหนี้คงค้างรวมทั้งสิ้นกว่า 35,500 พันล้านดอง
ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2565 ภาระหนี้รวมที่บริษัท Chu Lap Co ได้ลงนามขั้นตอนทางกฎหมายมีอยู่ 46 รายการ โดยมีเงินต้นคงค้างมากกว่า 19,500 พันล้านดอง ยอดหนี้ค้างชำระรวมกว่า 39,200 พันล้านดอง
หลังจากหักมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเงินกู้ซึ่งบริษัท Chu Lap ลงนามในเอกสารเพื่อทำให้การกู้ยืมดังกล่าวถูกต้องตามกฎหมายแล้ว มีมูลค่ามากกว่า 30,000 พันล้านดอง
จากผลการตรวจสอบที่ธนาคาร SCB และผลคำพูดของจำเลย หน่วยงานสอบสวนสรุปได้ว่า นาย Chu Lap Co มีส่วนช่วยในการช่วยเหลือภรรยาของเขา นาง Truong My Lan ก่ออาชญากรรม ทำให้ธนาคาร SCB เสียหายมากกว่า 9,100 พันล้านดอง
ในระหว่างการสอบสวน นายชูลาป สารภาพโดยสุจริต และจ่ายเงิน 1 พันล้านดอง เพื่อเยียวยาผลที่ตามมา
ขายอาคารในฮานอย 1 พันล้านเหรียญฯ เพื่อเยียวยาผลกระทบ
เมื่อถูกถามถึงการกระทำผิดของเธอตามคำฟ้อง จำเลย Truong My Lan ยืนยันเสมอว่าเธอเพียงให้ยืมสินทรัพย์แก่บุคคลและองค์กรเพื่อกู้ยืมเงินจาก SCB เท่านั้น และเธอไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับสัญญากู้ยืมและการจ่ายเงิน
ผู้พิพากษาประจำศาล: “ ให้ยืมทรัพย์สิน แต่จำเลยต้องพิสูจน์อะไร ในขณะที่ในศาลไม่มีใครบอกว่ายืมทรัพย์สินของจำเลย”
จำเลย Truong My Lan ตอบผู้พิพากษาว่าก่อนหน้านี้เธอได้ให้ยืมทรัพย์สิน 3 รายการ แต่ผู้พิพากษาขัดจังหวะเพราะจำเลยกล่าวเช่นนี้หลายครั้งแล้ว
จำเลยนายตรวง ไม ลาน
นอกจากนี้ ทนายความ Giang Hong Thanh ยังได้ถาม Truong My Lan เกี่ยวกับเนื้อหาที่ SCB Bank มีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ ดังนั้น จำเลยมีช่องทางใด ๆ ที่จะมีอิทธิพลต่อพวกเขาเพื่อเยียวยาผลที่ตามมาได้หรือไม่
Truong My Lan กล่าวว่า หากได้รับการสนับสนุนจากคณะผู้พิพากษา จำเลยก็สามารถติดต่อกับผู้ถือหุ้นต่างชาติทั้ง 8 รายที่ไม่ได้ยกเลิกหุ้นของตนที่ SCB ได้ จึงมั่นใจได้ว่า SCB จะได้รับเงินชดเชยและชดเชยการสูญเสียบางส่วน
“หากไม่ได้รับการสนับสนุนการสื่อสารจากศาลและทางการ ก็ไม่มีทางติดต่อหรือมีอิทธิพลได้” จำเลยลานกล่าว
นอกจากนี้ นางสาวลาน ยังกล่าวด้วยว่า มีโครงการที่อยู่นอกรายการทรัพย์สินที่ถูกยึดในคดีนี้อีก 13 โครงการ และตกลงที่จะนำทรัพย์สินเหล่านี้ไปแก้ไข อย่างไรก็ตาม โครงการเหล่านี้ยังมีนักลงทุนต่างชาติด้วย ดังนั้นศาลควรสร้างเงื่อนไขให้จำเลยในการเจรจา
ผู้พิพากษาเตือนจำเลยหลานว่าศาลประกาศว่าคณะผู้พิพากษาและอัยการจะช่วยให้จำเลยได้รับหนี้คืน
ตามคำกล่าวของจำเลย Lan เมื่อปีที่แล้วนักลงทุนต่างชาติตกลงที่จะซื้อโครงการของเธอในราคา 30,000 ล้านเหรียญสหรัฐ อย่างไรก็ตามหลังจากที่จำเลยถูกดำเนินคดีนักลงทุนเริ่มรู้สึกกลัวและตัดสินใจไม่ซื้ออีกต่อไป
“ ฉันมอบอำนาจให้ลูกสาวจัดการเรื่องนี้ แต่ลูกสาวบอกว่า แม่ คนอื่นบอกว่าแม่โดนลงโทษแบบนั้น พวกเขากลัว พวกเขาจะไม่ยอมซื้ออีกแล้ว” นางหลานกล่าว พร้อมเสริมว่าลูกสาวของเธอกำลังขายอาคารในฮานอย และได้พบกับเพื่อนเพื่อเจรจาขายในราคา 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ จุดประสงค์คือเพื่อเยียวยาผลที่ตามมาของจำเลยในคดีนี้
แหล่งที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)