รวบกรรมการสาวยักยอกเงินกว่า 4 พันล้านดอง ลงทุนอสังหาฯ และสกุลเงินดิจิตอล

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม กองบัญชาการตำรวจเศรษฐกิจ ตำรวจนครดานัง ได้ออกคำสั่งดำเนินคดีและควบคุมตัว Do Thi Ha Xuyen (อายุ 36 ปี อาศัยอยู่ในแขวง Hoa Xuan อำเภอ Cam Le เมืองดานัง) เพื่อสอบสวนการกระทำผิดฐาน "ยักยอกทรัพย์" และในเวลาเดียวกันก็ได้ค้นบ้านของ Xuyen ในห้อง 1119 ของอพาร์ตเมนต์ FPT Plaza2 (แขวง Hoa Hai อำเภอ Ngu Hanh Son เมืองดานัง)

ผลการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าเมื่อปี 2559 นายลี ฮุน บก (อายุ 54 ปี สัญชาติเกาหลี) ต้องการลงทุนในธุรกิจในเวียดนาม จึงได้ขอให้นายเซวียนช่วยดำเนินการจัดตั้งบริษัท 2 แห่ง

โดยบริษัท เคเอสทีซี วีน่า เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (ชื่อย่อ บริษัท เคเอสทีซี) มีทุนจดทะเบียน 2 พันล้านดอง นายหลี่ตกลงให้เซวียนเป็นเจ้าของและตัวแทนทางกฎหมายโดยมีตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ

บริษัท Kesan Tex-Chem Vietnam จำกัด (ชื่อย่อว่า บริษัท Kesan) มีทุนจดทะเบียน 2.2 พันล้านดอง โดยมีคุณลีเป็นตัวแทนทางกฎหมายในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

ธุรกิจทั้งสองแห่งนี้จดทะเบียนที่อยู่ธุรกิจของตนที่อาคารบนถนน Han Thuyen (แขวง Hoa Cuong Bac เขต Hai Chau เมืองดานัง)

หลังจากก่อตั้งบริษัทสองแห่งขึ้น เนื่องจากไม่ได้ไปเวียดนามเป็นประจำ คุณลีจึงได้ลงนามในมติเพิ่มเติมเพื่อแต่งตั้ง Do Thi Ha Xuyen ให้ดำรงตำแหน่ง CEO ของบริษัท Kesan ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย Xuyen มีอำนาจลงนามเอกสารธุรกรรมกับธนาคาร, ศุลกากร และหน่วยงานต่างๆ

เพื่อให้บริการกิจกรรมทางธุรกิจ เมื่อวันที่ 1 และ 6 พฤศจิกายน 2562 Xuyen ได้เปิดบัญชีชำระเงิน 2 บัญชีให้กับ 2 บริษัทที่สาขาธนาคารในเมืองดานัง และได้รับมอบอำนาจให้เป็นตัวแทนของนายลีในการทำธุรกรรมธนาคาร

ในแต่ละสัปดาห์และทุกเดือน Xuyen จะต้องส่งรายงานค่าใช้จ่ายเป็นภาษาเกาหลีและใบแจ้งยอดธนาคารเป็นภาษาเวียดนามผ่านทางอีเมลถึงคุณลี

ตั้งแต่เดือนกันยายน 2563 ถึงเดือนพฤษภาคม 2566 เมื่อตระหนักว่าคุณลีไม่ใส่ใจเรื่องการจัดการเงิน เนื่องจากเขาได้รับมอบหมายให้จัดการบัญชีธนาคาร Xuyen จึงถอนเงินออกไปเพื่อลงทุน ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ สกุลเงินเสมือนจริง... สำหรับตัวเขาเองซ้ำแล้วซ้ำเล่า

ตำรวจประกาศออกหมายจับ โด ทิ ฮา เซวียน (ภาพ : ข้อมูลจาก ตำรวจ)

กระบวนการลงทุนสูญเสียเงิน ส่งผลให้ทั้งสองบริษัทข้างต้นขาดดุลเงินสด ดังนั้นทุกครั้งที่เขาส่งรายงานรายสัปดาห์ Xuyen ก็จะปรับตัวเลขเงินสดและบัญชี แก้ไขตัวเลขธุรกรรมในใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารให้ตรงกับจำนวนเงินที่รายงานรายสัปดาห์

หลังจากทราบเหตุการณ์ดังกล่าว นายลีได้กล่าวตำหนิการกระทำของ Xuyen และในระหว่างการสอบสวน ตำรวจได้ระบุว่ายอดเงินทั้งหมดที่ Xuyen ยักยอกไปจากบริษัททั้งสองมีมูลค่ามากกว่า 4.6 พันล้านดอง

ขณะนี้ กองบังคับการตำรวจเศรษฐกิจ ตำรวจเมืองดานัง ยังคงดำเนินการสืบสวนและจัดการเซวียนตามระเบียบการต่อไป

จาวทู

แหล่งที่มา