เพราะเหตุใดศาลจึงส่งคืนสำนวนคดีผู้อำนวยการและผู้ใต้บังคับบัญชาที่ยักยอกเงินกว่า 34,000 ล้านบาท ?

บ่ายวันที่ 15 พฤศจิกายน หลังจากใช้เวลาพิจารณาคดีหลายวัน ศาลประชาชนจังหวัดเถื่อเทียน-เว้ ได้ประกาศส่งคืนสำนวนคดี "ยักยอกทรัพย์สิน" ที่เกิดขึ้นในบริษัท 878 Mechanical and Construction Joint Stock Company (ที่อยู่: 31 Ly Dao Thanh, แขวง Phu Bai, เมือง Huong Thuy, จังหวัดเถื่อเทียน-เว้) โดยนำจำเลยมาพิจารณาคดี ได้แก่ Le Huu Tien (อดีตผู้อำนวยการ), Tran Viet Hung (อดีตรองผู้อำนวยการ), Truong Van Huy (อดีตหัวหน้าแผนกอุปกรณ์และวัสดุ) และ Le Van Tuan (อดีตหัวหน้าฝ่ายบัญชี) ของบริษัท

เหตุผลที่ศาลประชาชนจังหวัดเถื่อเทียน-เว้ตัดสินใจส่งคืนสำนวนคดีก็เพื่อให้สำนักงานอัยการประชาชนจังหวัดเถื่อเทียน-เว้ชี้แจงถึงความรับผิดชอบทางอาญาและทางแพ่งของบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องในคดีนี้ ขณะเดียวกัน สำนักงานอัยการจังหวัดตรังจะสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องในคดี เพื่อหาข้อเท็จจริงว่าจำเลยได้ยักยอกทรัพย์ไปเท่าใด เพื่อนำเงินดังกล่าวไปดำเนินคดีต่อไป

จำเลยที่ถูกพิจารณาคดี (ภาพ : ง็อก ซาง)

ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 กองบังคับการตำรวจสอบสวน ตำรวจภูธรเถื่อเทียน-เว้ ได้ออกคำสั่งดำเนินคดี ดำเนินคดีผู้ต้องหา และควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง 4 รายข้างต้นไว้ชั่วคราว เมื่อวันที่ 7 และ 8 พฤศจิกายน ศาลประชาชนจังหวัดเถื่อเทียน-เว้ได้เปิดการพิจารณาคดีชั้นต้นในคดี "ยักยอกทรัพย์สิน" และ "หลีกเลี่ยงภาษี" ที่เกิดขึ้นในบริษัท 878 Mechanical and Construction Joint Stock Company ต่อจำเลยทั้ง 4 คน คือ เตี่ยน หุ่ง ฮุย และตวน

ตามเอกสารคดี บริษัท 878 Mechanical and Construction Joint Stock Company เป็นสมาชิกของบริษัท Railway Construction Corporation Joint Stock Company (ที่อยู่ 33 Lang Ha, O Cho Dua ward, Dong Da district, Hanoi)

ก่อนวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริษัท Railway Construction Corporation Joint Stock Company มีทุนของรัฐ 100% ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2561 จนถึงปัจจุบัน โดยดำเนินการแปลงสภาพเป็นทุน วิสาหกิจแห่งนี้ได้โอนย้ายเงินทุนของรัฐไปแล้ว 100%

ก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2558 Railway Construction Corporation Joint Stock Company ถือครอง 51.44% ของทุนจดทะเบียนใน Mechanical and Construction Joint Stock Company 878 ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึงปัจจุบัน Railway Construction Corporation Joint Stock Company ถือครอง 61.34% ของทุนจดทะเบียนใน Mechanical and Construction Joint Stock Company 878

นายเลหูเตียน (เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2502) มีอำนาจเป็นตัวแทนของเมืองหลวงบริษัทก่อสร้างทางรถไฟในบริษัทร่วมทุนเครื่องกลและก่อสร้าง 878 โดยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการของบริษัทร่วมทุนเครื่องกลและก่อสร้าง 878

Le Van Tuan (เกิดในปี พ.ศ. 2519) ดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าแผนกการเงินและการบัญชีและหัวหน้าฝ่ายบัญชี Tran Viet Hung (เกิดในปี พ.ศ. 2512) ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ และ Truong Van Huy (เกิดในปี พ.ศ. 2513) ดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าแผนกอุปกรณ์และวัสดุของบริษัทร่วมทุนทางกลและการก่อสร้าง 878

ในช่วงเดือนสิงหาคม 2559 ถึงเดือนพฤษภาคม 2561 เลฮูเตียนได้ลงนามสัญญากับบริษัทก่อสร้าง 1 แห่งในนครโฮจิมินห์ และบริษัทก่อสร้าง 1 แห่งในจังหวัดกวางงาย

เลหูเตียนได้แจ้งและสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาในการประชุมของบริษัท 878 Mechanical and Construction Joint Stock Company ซื้อใบแจ้งหนี้ที่มีมูลค่าเพิ่ม และสร้างบันทึกการชำระเงินปลอมเพื่อถอนเงินจากบริษัทนี้เพื่อจ่ายให้ผู้รับเหมาข้างต้น

Le Van Tuan และ Tran Viet Hung คือผู้ที่พบบริษัทที่ขายใบแจ้งหนี้ จากนั้น Le Van Tuan, Tran Viet Hung และ Truong Van Huy ได้จัดตั้งและลงนามในสัญญาก่อสร้างและการยอมรับปลอมเพื่อรับรองเอกสาร ลงนามในหนังสืออนุญาต 21 ฉบับเพื่อจ่ายเงินจาก 878 Mechanical and Construction Joint Stock Company ให้กับบริษัทที่ขายใบแจ้งหนี้โดยไม่ได้ก่อสร้าง เพื่อจัดสรรเงินจำนวนรวม 34,729,848,000 ดองจาก 878 Mechanical and Construction Joint Stock Company

นอกจากอาชญากรรมดังกล่าวข้างต้นแล้ว เล ฮู เตียน ยังได้ใช้ใบแจ้งหนี้ปลอม (ใบแจ้งหนี้ปลอม) ที่ผิดกฎหมายจำนวน 15 ฉบับในการยื่นภาษีเพื่อวัตถุประสงค์ในการหักภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับบริษัท 878 Mechanical and Construction Joint Stock Company ทำให้รัฐเสียหายทางภาษีเป็นเงิน 7,693,004,234 ดอง

เหงียน วูอง

ที่มา: https://vtcnews.vn/vi-sao-toa-tra-ho-so-vu-giam-doc-cung-thuoc-cap-tham-o-hon-34-ty-dong-ar907647.html