เมื่อบ่ายวันที่ 22 พฤศจิกายน กรมตำรวจนครโฮจิมินห์ประกาศว่าได้เริ่มดำเนินคดีอาญา ดำเนินคดีกับผู้ต้องหา และควบคุมตัวนายลา กัวก์ เติง (ประธานกรรมการบริหาร ตัวแทนทางกฎหมายของบริษัท Capel) ไว้ชั่วคราว ในความผิดฐาน "ยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต"
เจ้าหน้าที่อ่านหมายจับชั่วคราว ลา กัวซ์ เติง
ตามรายงานของหน่วยงานสอบสวน เพื่อหาเงินมาซื้อบ้าน ซื้อรถ และใช้จ่ายส่วนตัว ลา โกว๊ก จวง ได้เกิดแนวคิดฉ้อโกงและยักยอกเงินของผู้คน โดยใช้ชื่อนิติบุคคล Capel Group Joint Stock Company (ชื่อย่อ Capel Company) ในการคัดเลือกพนักงานและแต่งตั้งตำแหน่งระดับสูงด้วยตนเอง เช่น นางสาวฮา ทิ งา (กรรมการผู้จัดการใหญ่); นางสาวเหงียน ฮา นู ถวี (นักบัญชี, เหรัญญิก); นาย ฟาม ฮวง นัม (ผู้ช่วยประธานกรรมการบริษัท); กรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าทีม... หลายร้อยคน และก่อตั้งสาขาเพิ่มเติมอีก 5 แห่งในจังหวัดฮานอย ทันห์ฮวา บั๊กซาง กานเทอ และเหงะอาน
หลังจากที่ได้จัดตั้งคณะกรรมการและสาขาแล้ว หัวหน้าได้จัดสัมมนาหลายครั้งเพื่อนำเสนอผลงาน รวมทั้งสัมมนาเพื่อแนะนำ Capel Group Corporation และสถานการณ์ทางธุรกิจและการลงทุนของบริษัท
หลังจากลงนามในสัญญาแล้ว นักลงทุนจะโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัท Capel ซึ่งบริษัทจะจ่ายดอกเบี้ยเพียงช่วงสั้นๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น อีกทั้งยังจัดกิจกรรมและสัมมนาเพื่อส่งเสริมและเสนอแพ็คเกจการลงทุนพร้อมแรงจูงใจและเปอร์เซ็นต์คอมมิชชันที่สูง พร้อมกันนี้ให้พาพนักงานและนักลงทุนเข้าดูสถานที่ตามที่หัวข้อได้กล่าวถึงโดยตรง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงาน ผู้ร่วมมือ และนักลงทุนให้มีแรงจูงใจในการแสวงหา เรียกร้องทุนเพิ่มเติม และนำกลับมาลงทุนใหม่
หลังจากที่นักลงทุนติดกับดัก Truong ก็เอาเงินจากนักลงทุนในภายหลังไปจ่ายให้กับนักลงทุนรายก่อนๆ ชำระหนี้ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว หลังจากนั้นไม่นาน ทรูองก็ปิดสำนักงานใหญ่ของบริษัทและหนีไปยักยอกเงินของนักลงทุน
จากกระบวนการสืบสวน หน่วยงานตำรวจสืบสวนพบว่าตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2021 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2022 ลา โกว๊ก จวง ได้ลงนามใน "สัญญาความร่วมมือทางธุรกิจ" รวม 7,959 ฉบับ เรียกร้องเงินลงทุนจากนักลงทุนเป็นมูลค่ารวมกว่า 702 พันล้านดอง
ในส่วนของคดีฉ้อโกงของ ลา โกว๊ก ทรูอง จนถึงปัจจุบันมีลูกค้าจำนวน 300 รายที่ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังสำนักงานสอบสวนคดีทุจริตนครโฮจิมินห์ โดยกล่าวหาว่าทรูอง "ยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต"
ลวง วาย
แหล่งที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)