Верховная народная прокуратура только что вынесла решение о возвращении материалов дела, требуя проведения дополнительного расследования по делу Трина Ван Куйета и его сообщников по факту совершения ими преступлений, связанных с манипулированием фондовым рынком и мошенническим присвоением имущества.
Ранее Управление следственной полиции Министерства общественной безопасности завершило расследование уголовного дела о манипулировании фондовым рынком, имевшем место в акционерном обществе FLC Group (FLC Group), акционерном обществе BOS Securities, акционерном обществе Faros Construction и связанных с ними компаниях.
В этом деле Тринь Ван Кует (родился в 1975 году, бывший председатель FLC) и 20 обвиняемых были привлечены к ответственности за мошенническое присвоение имущества и манипулирование фондовым рынком.
Помогала Тринь Ван Куйету его сестра, ответчица Тринь Ти Минь Хюэ (1981 г.р.). Г-жа Хью была привлечена к ответственности за оба вышеуказанных преступления.
Заключение расследования показывает, что Тринь Ван Кует обладает знаниями в области права, банковского дела, финансов и ценных бумаг; Учредитель акционерного общества «FLC Group», компании BOS Securities и еще 50 компаний.
Бывший председатель FLC Тринь Ван Кует.
Однако бывший председатель ФЛК неоднократно пользовался положениями закона о деятельности на рынке ценных бумаг для совершения преступлений, прибегая к изощренным и хитрым уловкам, получая особо крупные незаконные прибыли и нанося ущерб инвесторам.
Тринь Ван Кует также склонял и оказывал влияние на членов своей семьи и друзей, склоняя их к совершению преступлений.
Первоначально обвиняемая Тринь Ван Куйет призналась в том, что давала указания Тринь Тхи Минь Хюэ и ее сообщникам манипулировать фондовым рынком. Когда следственный орган инициировал дополнительное преследование по факту мошенничества и присвоения имущества, бывший председатель ФЛК изменил свои показания, не признал свою вину и обвинил в этом Трин Тхи Минь Хюэ и других.
«Когда г-н Квьет был арестован, несмотря на явные улики, он упорно отказывался признаться в совершении преступления, обвиняя в нем свою сестру и других лиц», — заключило следствие.
Полицейское следственное управление пришло к выводу, что действия Тринха Ван Куйета содержали достаточные элементы, чтобы составить составы преступлений «Манипулирование фондовым рынком» и «Мошенническое присвоение имущества», при этом он играл роль вдохновителя, лидера и исполнителя.
Следственное управление полиции Министерства общественной безопасности пришло к выводу, что, хотя обвиняемый Тринь Ван Кует совершил преступление впервые, был владельцем бизнеса и создал много рабочих мест для работников, он неоднократно пользовался положениями закона о деятельности на рынке ценных бумаг для совершения преступлений, используя изощренные и хитрые уловки, получая особо крупные незаконные прибыли, что негативно отразилось на деятельности фондового рынка и экономики, вызвав возмущение в обществе.
С другой стороны, доказательства, подтверждающие преступление, очевидны, но человек по-прежнему упорно отказывается признать свои преступления, обвиняя в совершении преступления Тринь Тхи Минь Хюэ и других, и должен быть подвергнут строгому наказанию в соответствии с законом с целью просвещения, устрашения и предупреждения широкой общественности.
Сестра г-на Куйета, ответчик Тринь Тхи Минь Хюэ, была опознана как главный бухгалтер FLC, которая помогала своему брату манипулировать акциями и совершать мошенничество.
Однако г-жа Хью подтвердила, что она «сама совершила преступление» и не следовала указаниям своего брата. Следственное агентство пришло к выводу, что г-жа Хюэ была «неискренна», и также предложило суровое наказание.
Согласно заключению, Тринь Ван Кует поручил своим родственникам, сотрудникам и дочерним компаниям использовать ценные бумаги для «завышения цен» кодов AMD, HAI, GAB, FLC, ART; тем самым незаконно получив прибыль в размере 723 млрд донгов.
Кроме того, г-н Кьет также «волшебным образом» увеличил капитал Faros Construction Joint Stock Company с 1 197 млрд донгов до 4 300 млрд донгов. Затем ответчик предложил зарегистрироваться для размещения 430 миллионов акций ROS компании Faros Construction Joint Stock Company на фондовой бирже города Хошимин для продажи, получив от инвесторов 3 620 миллиардов донгов.
Тринь Ван Кует использовала незаконную прибыль для покупки акций Bamboo Airways, оплаты долгов, внесения средств на счет ценных бумаг и личных расходов...
Мудрость
Источник
Комментарий (0)