Как сообщает VietNamNet, Агентство следственной полиции завершило расследование, предложив привлечь к ответственности г-на Трин Ван Куйета (бывшего председателя корпорации FLC Group) и 20 его сообщников за преступления, связанные с манипулированием фондовым рынком и мошенническим присвоением имущества.
Следственное агентство конфисковало более 187 млрд донгов — сумму, которую г-н Тринь Ван Кует получил от передачи 40,59% акций BAV; Наложить арест на три земельных участка г-на Кьета и имущество, прикрепленное к земле, в новом городском районе Ми Динь II в Ханое. Из них 1 участок имеет площадь 799,6 м2, остальные 2 участка имеют площадь по 199,9 м2.
В отношении ответчика Трин Тхи Минь Хюэ (сестры г-на Куйета, главного бухгалтера корпорации FLC Group) Агентство следственной полиции изъяло 4 земельных участка и активы, прикрепленные к земле, в том числе: 158,3 квадратных метра земли и домов в городском районе Трунг Хоа-Нян Тинь, Ханой; 3 земельных участка в новом городском районе Ми Динь II, Ханой (из них 2 участка площадью 200 м2, 1 участок площадью 125,3 м2).
У ответчика Тринь Тхи Туй Нга (сестры г-на Куйета, заместителя генерального директора BOS Securities JSC) были арестованы два земельных участка и активы, прикрепленные к земле в новом городском районе Ми Динь II в Ханое. Из которых 1 участок имеет площадь 193,1 м2; 1 участок имеет площадь 165м2.
Агентство следственной полиции Министерства общественной безопасности направило официальное поручение Агентству банковской инспекции и надзора и Государственному банку Вьетнама с требованием проверить и предотвратить транзакции (заблокировать дебетование) по счетам, открытым на имя физических лиц, в том числе: Тринь Ван Кует, Тринь Тхи Туи Нга, Тринь Тхи Минь Хюэ, Хыонг Тран Киеу Зунг (бывший постоянный вице-председатель FLC Group Corporation и председатель совета директоров BOS Securities Corporation) и 45 физических лиц, которые одолжили г-же Хюэ свои счета в ценных бумагах/банковские счета.
Агентство расследований также направило официальное сообщение председателям Народных комитетов провинций и городов центрального подчинения, предписывающее соответствующим подразделениям временно приостановить изменения (сделки купли-продажи, дарения, залога, ипотеки и т. д.) в отношении активов (недвижимости, акций/вкладов в капитал, акций и т. д.) на имя г-на Тринь Ван Куйета, г-жи Тринь Тхи Минь Хюэ и Тринь Тхи Туй Нга.
Источник
Комментарий (0)