Какие криптовалютные «гиганты» находятся в поле зрения США?

22 ноября г-н Чанпэн Чжао (CZ) объявил, что покидает Binance и признает себя виновным в нарушении законов о борьбе с отмыванием денег, а также выплате штрафа в размере 4,3 млрд долларов США в соответствии с соглашением с правительством США, чтобы криптовалютная биржа могла продолжить работу.

Однако CZ — не единственный, кто попал в поле зрения регулирующих органов. В прошлом году, когда цены на токены резко упали, рынок криптовалют пережил ошеломляющий обвал, поставивший лидеров отрасли в затруднительное положение. Расследование и предъявление обвинений не означает, что они совершили какие-либо правонарушения или будут осуждены, и все они отрицают обвинения, выдвинутые США.

Чанпэн «CZ» Чжао

CZ родился и вырос в Китае, переехал в Канаду в возрасте 12 лет. В 2017 году он основал Binance в Шанхае, Китай, но позже перенес биржу в Токио, а затем на Мальту. Материнская компания Binance находится на Каймановых островах. Согласно корпоративным записям, миллиардер владеет недвижимостью в Сингапуре и роскошной башней Бурдж-Халифа в Дубае, но редко выставляет напоказ свое богатство.

Помимо урегулирования с Министерством юстиции США (DOJ), Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Министерством финансов США, платформа сталкивается и с другими трудностями. В июне Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на Binance и CZ за управление мошенническим сайтом. SEC обвинила Binance в фальсификации объемов торгов, отвлечении средств клиентов, неспособности ограничить использование платформы клиентами из США и введении инвесторов в заблуждение относительно мер контроля за рынком.

Binance заявила, что иск SEC не обоснован фактами, законом или прецедентом самой комиссии.

Сэм Бэнкман-Фрид

В ноябре суд присяжных в Нью-Йорке (США) признал бывшего генерального директора FTX Бэнкмана-Фрида виновным в мошенничестве с клиентами и инвесторами на сумму не менее 10 миллиардов долларов.

Банкман-Фрид заявил, что допускал ошибки при управлении FTX, но не обманывал клиентов. Это уголовное дело потрясло криптовалютную индустрию. До своего осуждения Бэнкман-Фрид был видной фигурой в мире криптовалют. Основанная им биржа FTX когда-то считалась второй по величине криптовалютной биржей в мире.

До краха FTX состояние Бэнкмана-Фрида оценивалось в 26 миллиардов долларов.

До Квон

До Квон является соучредителем Terraform Labs и разработал цифровую валюту TerraUSD совместно с Luna. Рыночная стоимость TerraUSD и Luna когда-то оценивалась более чем в 40 миллиардов долларов, и их крах оставил миллионы инвесторов банкротами.

Власти заявили, что Квону предъявлены многочисленные обвинения в мошенничестве в Соединенных Штатах, а в начале этого года он был арестован в Черногории по обвинению в подделке документов. SEC также подала гражданские иски против Квона и Terraform Labs, обвинив их в организации многомиллиардной криптовалютной аферы.

Согласно пресс-релизу черногорского суда, Квон отрицает подделку документов. В заявлении, поданном в суд 30 октября, Terraform заявила, что SEC не представила доказательств того, что До Квон и Terraform совершили мошенничество.

Алекс Машинский

В июле 2022 года основатель и бывший генеральный директор криптовалютной компании Celsius Network Алекс Машинский подал заявление о банкротстве. В январе судебные органы Нью-Йорка (США) подали в суд на Машинского за мошенничество. Адвокат Машинского заявил, что бывший генеральный директор отказался признать себя виновным и хотел защищать себя в суде.

Машинскому также предъявлены иски от SEC, CFTC и Федеральной торговой комиссии (FTC), утверждающих, что он исказил истинное положение дел в компании.

Барри Силберт

Силберт является главой конгломерата цифровой валюты Digital Currency Group (DCG), которому принадлежит компания Genesis, которая объявила о банкротстве в январе 2023 года. Г-н Силберт обвиняется в мошенничестве с клиентами на сумму более 1 миллиарда долларов, наряду с Genesis и DCG. Г-н Силберт заявил, что обвинения беспочвенны, и будет отстаивать свою позицию в суде.

Стивен Эрлих

Криптовалютная компания Стивена Эрлиха Voyager Digital сильно пострадала от криптовалютного кризиса 2022 года. Столкнувшись с обвинениями в мошенничестве со стороны CFTC и FTC, г-н Эрлих заявил, что его использовали в качестве «козла отпущения» за плохие действия других компаний.

Джастин Сан

В марте Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала в суд на китайского предпринимателя в сфере криптовалют Джастина Сана и его компании, включая Tron Foundation, за мошенничество. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) утверждает, что Джастин Сан подделывал объемы торгов криптовалютными токенами своей компании и скрывал выплаты знаменитостям для их продвижения. Г-н Сан заявил в своем сообщении на платформе X, что жалоба SEC является необоснованной.

Ссылка на источник: https://thanhnien.vn/nhung-ong-lon-tien-so-nao-nam-trong-tam-ngam-cua-my-185231123005344569.htm