Почти 100 миллиардов долларов США в криптовалюте поступают во Вьетнам

На семинаре «Обмен опытом в управлении и эксплуатации централизованных бирж криптовалют», организованном Ассоциацией блокчейна Вьетнама 27 марта, подполковник Дуонг Дук Хунг, заместитель начальника Управления по борьбе с терроризмом Министерства внутренней безопасности (Министерство общественной безопасности), процитировал отчет Chainalysis, в котором говорится, что с октября 2021 года по октябрь 2022 года общая стоимость криптовалют, поступивших во Вьетнам, оценивается в 90,8 млрд долларов США.

Из этой суммы около 1 млрд долларов США были выявлены как связанные с незаконной деятельностью, включая мошенничество, отмывание денег и другие нарушения.

По словам г-на Хунга, эта цифра не только отражает привлекательность криптовалют для вьетнамских граждан и предприятий, но и демонстрирует потенциальные лазейки в управлении потоками цифровой валюты в нашей стране.

Между тем во Вьетнаме нет специальных законов или указов, регулирующих управление криптоактивами и биржами.

Г-жа Нгуен Тхи Минь Тхо, заместитель директора Департамента по борьбе с отмыванием денег (Государственный банк), заявила, что создание правовой базы для цифровых активов, виртуальных активов, зашифрованных активов, а также торговых площадок цифровых активов является поручением руководителей на всех уровнях и неизбежной потребностью экономики.

деньги.jpg
Эксперты утверждают, что в отношении бирж, не соблюдающих требования, должны быть введены строгие санкции, включая отзыв лицензии и уголовное преследование в случае причастности к финансированию терроризма. Фото: Нидерланды

По словам г-жи То, криптоактивы обладают тремя основными характеристиками цифровых активов: они анонимны, трансграничны и децентрализованы, что очень легко поддается эксплуатации преступниками, особенно в целях отмывания денег и финансирования терроризма.

Поэтому большинство стран при создании правовой базы для функционирования бирж по управлению цифровыми активами и криптоактивами устанавливают требования по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.

На сегодняшний день во Вьетнаме юридические документы не выдаются и действуют в «серой зоне». Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег при рассмотрении механизма противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма во Вьетнаме включила нашу страну в «серый» список, то есть в список стран с рисками отмывания денег и финансирования терроризма...

«Вьетнам необходимо создать правовую базу для управления виртуальными активами и поставщиками услуг виртуальных активов, а также доказать, что эта правовая база работает эффективно», — заявила г-жа Тхо.

Необходима комплексная правовая база.

Давая общую оценку текущей правовой ситуации на рынке цифровых активов, г-н Фан Дык Чунг, председатель Ассоциации блокчейна Вьетнама, заявил, что содействие пилотному внедрению торговых площадок криптоактивов одновременно с принятием Закона об индустрии цифровых технологий, который, как ожидается, будет принят в мае 2025 года, демонстрирует твердую решимость правительства в создании правовой базы в области цифровых активов.

«Легализация децентрализованного финансирования помогает обеспечить законность криптоактивов, одновременно способствуя глобальным технологическим инновациям и интеграции, помогая Вьетнаму оптимизировать ресурсы динамично растущего рынка криптовалют и выполнять обязательства правительства по борьбе с отмыванием денег».

Однако г-н Трунг отметил, что для операторов биржи строгие правовые нормы могут создать значительное давление на издержки для предприятий, не имеющих достаточных финансовых ресурсов. Потому что расходы на соблюдение требований — это большой вопрос, который необходимо учитывать при работе биржи, а не только уставный капитал или лицензионные сборы.

Подполковник Дуонг Дук Хунг предложил разработать комплексную правовую базу, в которой четко прописаны правовые обязанности торговых площадок по предотвращению и борьбе с финансированием терроризма, включая применение KYC (процедуры проверки личности «знай своего клиента») и сообщение о подозрительных транзакциях.

Процесс лицензирования бирж, требующий прозрачности в отношении юридического лица, уставного капитала и технических систем. Для бирж, не соблюдающих требования, предусмотрены строгие санкции, включая отзыв лицензии и уголовное преследование в случае обнаружения причастности к финансированию терроризма.

Кроме того, централизованным биржам криптовалютных активов во Вьетнаме необходимо интегрировать инструменты аналитики блокчейна, такие как Chainalysis, ChainTracer или Elliptic, для отслеживания и отслеживания транзакций в режиме реального времени. Создать централизованную систему мониторинга, управляемую Государственным банком или Министерством общественной безопасности, напрямую связанную с биржами, для сбора данных о транзакциях и анализа необычных моделей поведения.

Г-н Хунг предложил поощрять биржи разрабатывать решения на основе искусственного интеллекта для автоматического обнаружения транзакций, имеющих признаки связи с финансированием терроризма. Например, повторяющиеся транзакции с небольшими суммами, но с высокой частотой или перевод денег через несколько кошельков-посредников.

Тем временем, ТС. Хоанг Ван Тхук, директор Академии инженерной криптографии, подчеркнул необходимость создания системы стандартов и технических регламентов по криптографии для криптоактивов, стейблкоинов и бирж криптоактивов.

По словам г-на Тука, необходимо разработать набор критериев безопасности и защиты информации для сервисов торговли криптоактивами. Кроме того, существуют правила проверки и сертификации уровня безопасности, защищенности и надежности организаций, предоставляющих услуги по торговле криптоактивами, для обеспечения безопасной и прозрачной работы рынка.

Вьетнаму необходимо в ближайшее время внедрить цифровую валюту, выпущенную правительством . По мнению экспертов, введение в эксплуатацию цифровой валюты, выпускаемой правительством (CBDC), позволит создать платформу для транзакций на криптовалютной бирже, а также наладить механизм обмена криптовалютами по всему миру.

Источник: https://vietnamnet.vn/hon-90-ty-usd-tien-ma-hoa-vao-viet-nam-gan-1-ty-usd-gay-lo-ngai-lon-2385057.html