Мужчину осудили за создание «фирмы-призрака» для контрабанды молока

20 января Департамент экономической полиции города Дананг объявил, что он только что возбудил уголовное дело и задержал Нгуена Ван Нама (40 лет, проживающего в районе Тхань Суан Чунг, округ Тхань Суан, Ханой) для расследования и пресечения факта контрабанды.

По данным первоначального расследования, полиция установила, что Нгуен Ван Нам одолжил документы у кого-то другого, чтобы зарегистрировать компанию VII Transport Company Limited, расположенную в коммуне Нги-Пху, городе Винь, провинции Нгеан.

После создания компании Нам не вела деятельность и не имела штаб-квартиры, как указано в регистрационных документах, а лишь использовала ее в качестве прикрытия для другой незаконной деятельности.

Полицейское управление вынесло решение о привлечении к ответственности и задержании Нгуена Ван Нама.

24 февраля 2023 года Нам заявил на таможне, что импортирует товары во Вьетнам через порт Дананг под видом Транспортной компании VII.

Для осуществления импортных процедур компания Nam задекларировала импортируемый товар как добавки к порошковым краскам.

Однако благодаря полученной информации полиция обнаружила, что указанная выше партия товара предположительно была задекларирована ложно, поэтому они провели ее проверку.

В ходе проверки полиция обнаружила, что задекларированная Намом партия добавок для красок включала 3500 коробок различных молочных продуктов общей стоимостью почти 2 млрд донгов.

Полиция определила, что действия Нама были контрабандой, поэтому они решили привлечь Нгуена Ван Нама к ответственности и арестовать его.

В настоящее время Департамент экономической полиции города Дананг продолжает расследование и рассмотрение дела в соответствии с правилами.

ЧАУ ЧТ

Источник