Компания, стоящая за проектом стоимостью 25 000 миллиардов донгов, связанным с арестом председателя Лам Донга

Выступая перед журналистами газеты Dan Tri во второй половине дня 2 января, генерал-лейтенант То Ан Хо, пресс-секретарь Министерства общественной безопасности, заявил, что Агентство следственной полиции возбудило уголовное дело и временно задержало г-на Тран Ван Хиепа (председателя Народного комитета провинции Ламдонг) за получение взяток.

В ходе расследования власти установили, что г-н Тран Ван Хиеп брал взятки, связанные с проектом городского района Дайнинь, коммерческого, туристического и экологического курорта в провинции Ламдонг.

Ранее, также в связи с этим проектом, Департамент полиции по расследованию преступлений, связанных с коррупцией, экономикой и контрабандой (C03, Министерство общественной безопасности) арестовал г-на Нгуена Нгок Аня, главного инспектора провинции Ламдонг, для расследования преступления, связанного с получением взяток.

Кроме того, была арестована г-жа Тран Бич Нгок, директор Департамента контроля за инспекциями, рассмотрения жалоб и заявлений, предотвращения и борьбы с коррупцией, контрабандой, торговым мошенничеством и контрафактной продукцией (Департамент I) канцелярии правительства. Ее обвинили в использовании своего положения и власти при исполнении служебных обязанностей.

Сайгон - проект Дай Нинь, связанный с арестом председателя Лам Донга (фото сделано в июле 2023 года: Хонг Чием).

Процесс смены владельца компании Saigon Dai Ninh

Представляется, что коммерческая, туристическая и экологическая курортная городская зона Дайнинь в районе Дукчонг провинции Ламдонг (так называемый проект Сайгон - Дайнинь) займет площадь около 3600 гектаров, охватывая 4 коммуны: Фухой, Ниньзя, Та Хайн и Нинь Лоан в районе Дукчонг, с инвестиционным капиталом около 25 000 млрд донгов. Этот проект охватывает озеро Дайнинь — место, которое можно сравнить с миниатюрной бухтой Халонг в районе Дукчонг.

Инвестором данного проекта является Saigon Dai Ninh Tourism Investment Joint Stock Company (Saigon Dai Ninh Company). Информация об этом бизнесе, а также о процессе смены владельца была подробно изложена Агентством следственной полиции (Министерство общественной безопасности) в заключении по расследованию дела, произошедшего в Van Thinh Phat Group, связанного с актом злоупотребления доверием с целью присвоения имущества г-на Нгуена Као Три г-жой Труонг Ми Лан.

Соответственно, головной офис компании Saigon Dai Ninh находится по адресу: 9 Dong Da Street, Ward 3, Da Lat City, Province Lam Dong. Компания была создана и действует на основании Свидетельства о регистрации предприятия, выданного 7 января 2010 года. Г-жа Фан Тхи Хоа является председателем совета директоров, директором и законным представителем.

Уставный капитал компании на момент основания составлял 300 млрд донгов, из которых Phuong Nam Trading Company Limited внесла 273 млрд донгов, остальное было внесено другими лицами. 10 октября 2017 года предприятие в седьмой раз сменило форму регистрации, увеличив уставной капитал до 2 000 млрд донгов.

С момента своего создания компания Saigon Dai Ninh получила инвестиционный сертификат только на один проект — проект Saigon-Dai Ninh в районе Дукчонг провинции Ламдонг.

Согласно соглашению между г-ном Три и г-жой Хоа, 2 декабря 2020 года Saigon - Dai Ninh подписала договор о продаже 100% своего уставного капитала акционерной компании Ben Thanh Holdings Group (дочерней компании Capella Group, принадлежащей г-ну Три) за 5 000 млрд донгов. Затем г-н Три использовал Capella Hospitality LLC (дочернюю компанию Capella Group), чтобы выкупить его обратно.

28 декабря 2020 года и 5 февраля 2021 года компания Capella Hospitality Company заплатила 1 530 млрд донгов за покупку 51% уставного капитала компании Saigon Dai Ninh Company.

30 сентября 2022 года г-н Три попросил своего младшего брата Нгуена Као Дыка выкупить дополнительные 7% уставного капитала г-жи Хоа и заплатил 700 миллиардов донгов.

В общей сложности г-ну Три принадлежало 58% уставного капитала, и он выплатил г-же Хоа 2,230 млрд донгов. Источником оплаты являются внутренние средства компании Capella и кредит от Sacombank.

После оплаты 58% уставного капитала, 28 января 2021 года компания Saigon Dai Ninh зарегистрировала 8-е изменение, законный представитель изменился с г-жи Хоа на г-на Три.

Отношения с Truong My Lan

После покупки акций Saigon Dai Ninh Company г-н Три согласился продать 100% уставного капитала г-же Чыонг Ми Лан за 3000 млрд донгов. Г-жа Лан вносила и переводила деньги г-ну Три 5 раз на общую сумму 20 миллионов долларов США (что эквивалентно 463,5 миллиардам донгов).

На самом деле г-н Три признался, что получил 1 миллион долларов США (что эквивалентно 23,2 миллиардам донгов) и 127 миллиардов донгов, а по оставшимся 19 миллионам долларов США он только зафиксировал ход оплаты, но не получил денег.

Однако впоследствии г-жа Лан не стала покупать акции Saigon Dai Ninh Company и договорилась с г-ном Три о добавлении депозита в размере 1 миллиона долларов США (23,2 миллиарда донгов) и 127 миллиардов донгов вместе с некоторыми другими суммами для покупки 10% уставного капитала Van Lang Company.

Споры вокруг проекта Сайгон-Дайнинь

Хотя инвестиционный сертификат был выдан в конце 2010 года, спустя 13 лет проект все еще не завершен.

В 2020 году Государственная инспекция потребовала прекратить работы и отвести землю под проект. Причиной отзыва является то, что инвестор не выполнил финансовые обязательства после изменения целевого назначения земельного участка, не подготовил отчет об изъятии лесной продукции, не выполнил обязательства по посадке замещающих лесов на площади измененного целевого назначения лесов и компенсации лесных ресурсов, а приступил к строительству дорог.

Проект Сайгон — Дайнинь все еще не завершен спустя 13 лет (фото сделано в июле 2023 года: Хонг Чием).

В июле 2021 года Государственная инспекция отозвала это ходатайство об отзыве. Провинциальный народный комитет поручил инвестору провести процедуры по продлению графика проекта и скорректировать проект в соответствии с Законом об инвестициях 2014 года, а также расширить использование земли в соответствии с Законом о земле 2013 года. Государственная инспекция потребовала от инвестора завершить проект в соответствии с обязательствами и осуществить инвестиции в соответствии с утвержденным масштабом.

После этого компания Saigon Dai Ninh Company обратилась к властям провинции Ламдонг с просьбой рассмотреть вопрос о корректировке хода реализации проекта и общего объема инвестиций в проект. Инвестор предложил увеличить общий объем инвестиций с более чем 25 000 млрд донгов до более чем 30 200 млрд донгов. При этом масштабы землепользования остаются неизменными.

Кроме того, проект оказался втянутым во множество юридических споров. В октябре 2021 года департамент финансов Ламдонга сообщил, что площадь утраченных лесов в результате проекта составила более 257 гектаров. Из них более 140 гектаров были определены Департаментом сельского хозяйства и развития сельских районов для резервов с 2016 года. Департамент финансов утвердил компенсацию за лесные ресурсы в размере более 6,6 млрд донгов, и компания Saigon - Dai Ninh выплатила ее в полном объеме.

Оставшиеся 117 га лесной площади имеют резерв в размере 3449 м3. Департамент определил размер компенсации в размере более 12 млрд донгов.

Источник: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/cong-ty-dung-sau-du-an-25000-ty-dong-lien-quan-vu-chu-tich-lam-dong-bi-bat-20240103085447209.htm