Как сообщает VietNamNet, Верховная народная прокуратура только что завершила подготовку обвинительного заключения в отношении г-на До Ань Зунга, председателя Tan Hoang Minh Group , и его сына До Хоанг Вьета (заместителя генерального директора Tan Hoang Minh), а также 13 других обвиняемых по обвинению в мошенническом присвоении имущества.
До Хоанг Вьет находился под стражей с 5 апреля 2022 года. 19 сентября 2023 года обвиняемому Виету была избрана мера пресечения в виде залога.
Из 15 обвиняемых мера пресечения в виде запрета покидать место жительства избрана в отношении следующих обвиняемых: Ле Тхи Май (бывший заместитель начальника отдела капитальных ресурсов компании Tan Hoang Minh Hotel Service and Trading Company Limited), Ву Ле Ван Ань (заместитель директора отдела капитальных ресурсов компании Tan Hoang Minh Hotel Service and Trading Company Limited), Нгуен Ван Хан (заместитель начальника бюджетного отдела центра финансов и учета компании Tan Hoang Minh Company), Буй Тхи Нгок Лан (бывший директор Северного филиала компании Vietnam Accounting and Auditing and Financial Consulting Services Company Limited) и Нгуен Тхи Хай (бывший заместитель генерального директора компании Hanoi CPA Company).
Обвиняемый До Ань Зунг в настоящее время содержится в центре содержания под стражей полиции провинции Ханам. Ранее, в августе 2022 года, г-н Ву Динь Луен, заместитель директора Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited, встретился с инвесторами в облигации Tan Hoang Minh, чтобы ответить на вопросы, связанные с выпуском корпоративных облигаций.
По словам г-на Луена, если в управлении бизнес-операциями участвуют лидеры групп, такие как г-н До Хоанг Вьет или г-н До Ань Зунг, они будут играть важную роль в процессе организации финансирования для выплаты долгов инвесторам.
«Мы надеемся, что компетентные органы разрешат освободить под залог некоторых высокопоставленных руководителей группировки, чтобы они могли напрямую участвовать в управлении деятельностью группировки», — подчеркнул представитель Тан Хоанг Миня.
Согласно обвинению, для выпуска облигаций ответчики вступили в сговор с целью совершения множества мошеннических действий и уловок, легализуя условия, документы эмиссии, процедуры размещения и сделки с облигациями: фальсифицировали хозяйственную деятельность путем подписания легализованных договоров инвестиционного сотрудничества, вкладов, купли-продажи акций..., которые не существовали между компаниями, входящими в Группу.
Ответчики вступили в сговор с аудиторским подразделением с целью легализации финансовой отчетности трех компаний-эмитентов и дали свои заключения о полном согласии с целью легализации условий выпуска облигаций.
Ответчики также подписали «поддельные» договоры на передачу облигаций и управление «поддельными» денежными потоками, показывающие, что компания Tan Hoang Minh Company оплачивала облигации и денежные потоки от трех компаний-эмитентов по многочисленным договорам инвестиционного сотрудничества; Создать «виртуальную» стоимость для пакетов облигаций, легализовать держателей облигаций для компании Tan Hoang Minh.
Кроме того, в качестве обеспечения облигаций ответчики использовали активы по «поддельным» договорам инвестиционного сотрудничества. Оттуда, создавая доверие, используя юридическое лицо и бренд компании Tan Hoang Minh, мобилизовать и получить от 6630 инвесторов в общей сложности более 8643 млрд донгов.
Эти деньги были использованы ответчиками для различных целей, а не для выпуска облигаций. На сегодняшний день г-н Дунг и его сын оказали влияние на семью и связанные с ней организации, чтобы те выплатили более 5,651 млрд донгов для устранения последствий этого дела.
В ходе расследования и судебного преследования Следственное управление изъяло денежные средства, полученные от продажи облигаций, а также временно арестовало денежные средства у обвиняемых и их семей; Компания Tan Hoang Minh и связанные с ней организации внесли на временный счет Агентства следственной полиции и Департамента по исполнению гражданских решений города Ханой в общей сложности более 8 645 млрд донгов для устранения последствий этого дела.
Следственный орган также арестовал и заморозил операции с активами, включая 8 квартир, домов и земельных участков; Счета ценных бумаг, остатки денежных средств на счетах ответчиков и лиц, участвующих в деле.
Источник
Комментарий (0)