Обвиняемый Нгуен Као Три признался в «переманивании» г-жи Труонг Ми Лан после ареста.

11 марта Народный суд Хошимина продолжил судебный процесс над г-жой Чыонг Ми Лан и ее сообщниками.

После 4 дней отсутствия в суде сегодня утром ответчик Нгуен Као Три был доставлен в суд для дачи показаний по факту «Злоупотребления доверием с целью присвоения имущества».

Отвечая на допрос Народного суда, подсудимый Нгуен Као Три признался в деяниях, инкриминируемых ему в обвинительном заключении.

Обвиняемый Нгуен Као Три. Фото: Нгуен Хюэ

Ответчик Три заявил, что знает г-жу Чыонг Май Лан с конца 2017 года. Позже, когда они сотрудничали, г-жа Лан перевела ответчику около 807 миллиардов донгов, но в январе 2021 года, когда они сели, чтобы договориться о гонорарах, сумма, переведенная г-жой Лан, была округлена до 1000 миллиардов донгов.

Согласно показаниям г-на Три, получив информацию об аресте г-жи Труонг Май Лан, подсудимый был очень растерян, поскольку боялся, что в случае возникновения инцидента возникнет риск удвоения суммы денег, которую перевела г-жа Лан. Кроме того, ответчик опасался рисков для г-жи Лань, поскольку она попросила брокера указать в договоре ее имя, а не ее.

«В то время ответчик считал, что ему следует предать гласности имя г-жи Лань, чтобы принести ей пользу. Ответчик также хотел отделиться от системы г-жи Лань, поэтому он принял решение, которое привело к нарушению. Субъективно ответчик считал, что его действия не являлись присвоением денег г-жи Лань.

До привлечения к ответственности ответчик знал, что поступает неправильно, и много раз хотел вернуть деньги г-же Лань, но его просьба не была принята. После судебного преследования обвиняемый вернул более 800 миллиардов долларов, а его активы на сумму более 300 миллиардов были заморожены. «На этом судебном процессе ответчик желает продолжить использовать наличные деньги, чтобы взыскать всю сумму для г-жи Лан», — пояснил свои действия г-н Три.

Также, согласно показаниям г-на Три, люди, которым ответчик поручил расторгнуть контракт с г-жой Лан, не знали цели этого.

В этом случае г-жа Чыонг Ми Лан стала жертвой, когда г-н Нгуен Као Чи присвоил 1000 миллиардов донгов. Фото: Нгуен Хюэ

На суде ответчик Три обратился к коллегии судей и следственному агентству с просьбой помочь взыскать сумму в 1500 млрд донгов, которую задолжали 400 физических и юридических лиц. Однако коллегия судей заявила, что взыскание задолженности относится к юрисдикции другого дела, и ответчик может обратиться в следственный орган с просьбой заняться им.

В суде г-жа Труонг Май Лан заявила, что отношения между ней и ответчиком Три были дружескими и помогали друг другу.

«Когда меня арестовали, я ничего не знал. Что касается присвоения моих денег Нгуеном Као Чи, я очень благодарен следственному органу за расследование. «Однако до сих пор г-н Три преодолел последствия, у меня нет мнения, я надеюсь, что Народный суд рассмотрит вопрос о смягчении его приговора», — сказала г-жа Чыонг Ми Лан.

Согласно обвинению, в 2017-2020 годах г-жа Чыонг Ми Лан сотрудничала с г-ном Нгуен Као Чи с целью инвестирования в проекты и покупки акций некоторых компаний г-на Чи. В том числе соглашение о передаче 65% уставного капитала Индустриальной резиновой компании за 45 млн долларов США. После этого г-жа Лан заплатила г-ну Три 21,25 млн долларов США, что эквивалентно более 476 млрд донгов, за покупку 31,22% уставного капитала, принадлежавшего г-ну Три.

Поскольку акции Industrial Rubber Company не были переданы в течение 5 лет, г-н Три и г-жа Лан согласились подписать «инвестиционный трастовый договор» и указали в договоре имя г-на Хо Куок Миня (знакомого и брокера г-жи Лан).

Затем г-жа Лан договорилась с г-ном Три о покупке 100% уставного капитала Saigon Dai Ninh Company стоимостью 3000 млрд донгов. Г-жа Лан вносила и переводила деньги г-ну Три 5 раз на общую сумму 20 миллионов долларов США, что эквивалентно более 463 миллиардам донгов.

Кроме того, г-н Три и г-жа Лан также договорились разрешить г-же Лан участвовать в инвестировании в проект в районе Хайха провинции Куангнинь и платить по мере прогресса и возникающих расходов. Г-жа Лан дважды выплатила г-ну Три в общей сложности 9,5 млн долларов США, что эквивалентно более 220 млрд донгов.

В январе 2021 года г-н Три встретился с г-жой Лан, чтобы договориться о закрытии инвестиций, которые г-н Три получил на общую сумму 1000 млрд донгов. Чтобы обеспечить доверие и уверенность, г-н Три согласился передать г-же Лан 10% уставного капитала компании Van Lang и договорился с г-жой Лан о том, чтобы Хо Куок Минь стал владельцем акций. Данная передача не отражается в системе бухгалтерского учета.

Общая сумма денег, которую г-н Три получил от г-жи Лан в результате многочисленных проектов сотрудничества, составила 1000 миллиардов донгов. Однако после ареста г-жи Лан г-н Три подготовил документы по корректировке цен и расторжению всех контрактов на передачу 10% уставного капитала компании Van Lang, подписанного в соответствии с соглашением с г-жой Лан, на сумму 1 000 млрд донгов.

Г-н Нгуен Као Чи впервые предстал перед судом после того, как его обвинили в мошенничестве на сумму 1 млрд донгов.

После ареста г-жи Чыонг Ми Лан г-н Нгуен Као Чи «перевернул ситуацию» и расторг весь контракт по передаче 10% уставного капитала компании Van Lang, который он подписал, чтобы изъять у нее 1000 миллиардов донгов.

Г-жа Труонг Май Лан, г-н Нгуен Као Три и миллионные сделки

Первая встреча госпожи Чыонг Май Лан и господина Нгуен Као Чи состоялась в 2017 году через знакомого по имени Хо Куок Минь. Многомиллионные сделки между г-ном Нгуен Као Три и г-жой Труонг Ми Лан также начались здесь.

Обвиняемая Чыонг Ми Лан расплакалась, отказалась признать вину и опровергла показания своих подчиненных.

Ответчица Чыонг Ми Лан разрыдалась и опровергла показания своих подчиненных, заявив, что она не руководила деятельностью SCB и не руководила созданием «компаний-призраков» для изъятия денег SCB.

Источник