Женщина-директор арестована за хищение более 4 миллиардов донгов для инвестирования в недвижимость и виртуальную валюту

5 марта Департамент экономической полиции города Дананг вынес решение о судебном преследовании и задержании До Тхи Ха Сюен (36 лет, проживающей в районе Хоа Суан, округ Кам Ле, Дананг) для расследования акта «хищения имущества», и одновременно провел обыск в квартире Сюен в комнате 1119 квартиры FPT Plaza2 (район Хоа Хай, округ Нгу Хань Сон, Дананг).

Результаты предварительного расследования показали, что в 2016 году г-н Ли Хун Бокк (54 года, гражданин Кореи) хотел инвестировать в бизнес во Вьетнаме, поэтому он попросил Сюйена помочь ему с процедурами по созданию двух компаний.

До Тхи Ха Сюен. (Фото: предоставлено полицией)

В которой уставный капитал компании KSTC VINA Trading and Service Company Limited (сокращенно KSTC Company) составляет 2 млрд донгов. Г-н Ли согласился позволить Сюену стать владельцем и законным представителем с титулом директора.

Уставный капитал компании Kesan Tex-Chem Vietnam Company Limited (сокращенно Kesan Company) составляет 2,2 млрд донгов, законным представителем компании с титулом генерального директора является г-н Ли.

Оба предприятия зарегистрировали свои деловые адреса в здании на улице Хан Туен (район Хоа Куонг Бак, район Хай Чау, город Дананг).

После создания двух компаний, ввиду отсутствия постоянного присутствия во Вьетнаме, г-н Ли подписал дополнительное решение о назначении До Тхи Ха Сюйен генеральным директором компании Kesan. В соответствии с возложенными обязанностями Сюйен уполномочен подписывать транзакционные документы с банками, таможней и органами власти.

Для обслуживания коммерческой деятельности 1 и 6 ноября 2019 года Сюйен открыл 2 платежных счета для 2 компаний в отделении банка в Дананге и был уполномочен представлять г-на Ли при проведении банковских операций.

Каждую неделю и месяц Сюену приходилось отправлять г-ну Ли по электронной почте отчеты о расходах на корейском языке и банковские выписки на вьетнамском языке.

С сентября 2020 года по май 2023 года, понимая, что г-н Ли не уделяет внимания управлению денежными средствами, поскольку ему было поручено управлять банковским счетом, Сюйен неоднократно снимал деньги для инвестирования, торговли недвижимостью, виртуальной валюты... для себя.

Полиция выдала ордер на арест До Тхи Ха Сюен. (Фото: предоставлено полицией)

Инвестиционный процесс повлек за собой убытки, что привело к дефициту денежных средств у двух вышеуказанных компаний. Поэтому каждый раз, отправляя еженедельный отчет, Сюйен корректировал данные по кассовым операциям и счетам, редактировал данные по транзакциям в выписке по банковскому счету, чтобы они соответствовали сумме, указанной в еженедельном отчете.

Узнав об инциденте, г-н Ли осудил действия Сюйена, и в ходе расследования полиция установила, что общая сумма денег, похищенных Сюеном у двух компаний, составила более 4,6 млрд донгов.

В настоящее время Департамент экономической полиции города Дананг продолжает расследование и обращение с Сюеном в соответствии с правилами.

ЧАУ ЧТ

Источник