Почему суд вернул дело директора и его подчиненных о хищении более 34 миллиардов донгов?

Днем 15 ноября, после многодневных обсуждений, Народный суд провинции Тхыатхьен- Хюэ объявил о возвращении материалов дела о «хищении активов», которое произошло в 878 Mechanical and Construction Joint Stock Company (адрес: 31 Ly Dao Thanh, Phu Bai ward, Huong Thuy town, Thua Thien - Hue Province), в котором обвиняемыми были привлечены к ответственности Ле Хыу Тиен (бывший директор), Тран Вьет Хунг (бывший заместитель директора), Труонг Ван Хюй (бывший руководитель отдела оборудования и материалов) и Ле Ван Туан (бывший главный бухгалтер) компании.

Причина, по которой Народный суд провинции Тхыатхьен-Хюэ принял решение вернуть материалы дела, заключается в том, что Народная прокуратура провинции Тхыатхьен-Хюэ должна была прояснить уголовную и гражданскую ответственность других лиц, причастных к делу. Одновременно Народная прокуратура провинции Тхыатхьен-Хюэ проведет очную ставку между фигурантами дела для определения суммы денежных средств, похищенных обвиняемыми, с целью принятия мер по ее взысканию.

Ранее, в феврале 2023 года, следственное управление полиции провинции Тхыатхьен-Хюэ вынесло решение о возбуждении уголовного дела, привлечении к ответственности обвиняемых и временном задержании вышеуказанных 4 человек. 7 и 8 ноября Народный суд провинции Тхыатхиен-Хюэ начал судебное разбирательство в первой инстанции по делу о «хищении активов» и «уклонении от уплаты налогов», имевших место в 878-м машиностроительном акционерном обществе, в отношении четырех обвиняемых: Тьена, Хунга, Хуэя и Туана.

Согласно материалам дела, 878 Mechanical and Construction Joint Stock Company является членом Railway Construction Corporation Joint Stock Company (адрес: 33 Lang Ha, O Cho Dua ward, Dong Da district, Hamoi ).

До 31 декабря 2017 года акционерное общество «Железнодорожная строительная корпорация» имело 100% государственного капитала. С 4 апреля 2018 года по настоящее время в ходе акционирования данное предприятие вывело из своего капитала 100% государственного капитала.

До 31 декабря 2015 года акционерное общество «Железнодорожная строительная корпорация» владело 51,44% уставного капитала акционерного общества «Механико-строительное предприятие 878». С 31 декабря 2016 года по настоящее время акционерное общество «Железнодорожная строительная корпорация» владело 61,34% уставного капитала акционерного общества «Механико-строительное предприятие 878».

Ле Ху Тьен (родился в 1959 году) уполномочен представлять капитал Railway Construction Corporation в Mechanical and Construction Joint Stock Company 878, занимая должность председателя совета директоров и директора Mechanical and Construction Joint Stock Company 878.

Ле Ван Туан (1976 г.р.) занимает должность заместителя начальника отдела финансов и бухгалтерского учета и главного бухгалтера, Тран Вьет Хунг (1969 г.р.) занимает должность заместителя директора, а Труонг Ван Хуэй (1970 г.р.) занимает должность заместителя начальника отдела оборудования и материалов машиностроительного акционерного общества 878.

В период с августа 2016 года по май 2018 года компания Le Huu Tien подписала контракты с 1 строительной компанией в городе Хошимин и 1 строительной компанией в провинции Куангнгай .

Ле Ху Тянь информировал и отдавал распоряжения подчиненным на собраниях акционерной компании 878 Mechanical and Construction Joint Stock Company о необходимости покупки счетов-фактур с добавленной стоимостью и создания поддельных платежных документов для изъятия денег с этого предприятия для оплаты услуг вышеуказанного подрядчика.

Ле Ван Туан и Тран Вьет Хунг — те, кто находит компании, продающие счета-фактуры. Затем Ле Ван Туан, Тран Вьет Хунг и Труонг Ван Хуэй составили и подписали поддельные договоры на строительство и приемку для легализации документов, подписали 21 разрешение на выплату денег от 878 Mechanical and Construction Joint Stock Company компаниям, продающим счета-фактуры без строительства, с целью присвоения общей суммы в 34 729 848 000 донгов от 878 Mechanical and Construction Joint Stock Company.

Помимо вышеуказанных преступлений, Ле Хыу Тьен также использовал 15 незаконных счетов-фактур на добавленную стоимость (поддельных счетов-фактур) для составления налоговых деклараций с целью вычета налога на добавленную стоимость и налога на прибыль предприятий для 878 Mechanical and Construction Joint Stock Company, в результате чего государству был нанесен налоговый убыток в размере 7 693 004 234 донгов.

НГУЕН ВУОНГ

Источник: https://vtcnews.vn/vi-sao-toa-tra-ho-so-vu-giam-doc-cung-thuoc-cap-tham-o-hon-34-ty-dong-ar907647.html