반틴팟 사건과 관련된 5명의 전 SCB 간부들의 역할

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반틴팟 그룹, SCB은행 및 관련 부서에서 발생한 사건에서, 공안부 산하 수사경찰청은 88명의 피고인을 기소하고 86명을 기소할 것을 제안했습니다.

수사기관은 기소 대상자 중 SCB 전직 간부 5명을 수색 중이다.

Dinh Van Thanh - SCB 은행 이사회 전 회장

조사 결과에 따르면, 탄 씨는 2009년부터 First Commercial Joint Stock Bank(현재 SCB의 전신인 3개 은행 중 하나)에서 근무했습니다. Thanh 씨는 재직 기간 동안 First Bank의 부총괄 이사, 이사회 부회장 등의 직책을 맡았습니다. SCB은행 이사회 위원, 이사회 상임 부회장, 이사회 의장.

Vai trò của 5 cựu lãnh đạo SCB đang bị truy nã trong vụ Vạn Thịnh Phát - 1 — 피고인 딘반타인(사진: SCB).

2012년 6월 28일부터 2020년 12월 6일까지 Thanh 씨는 본사 신용위원회 의장, SCB 이사회 의장/공인 의장으로서 본사 신용위원회의 회의록/제출물 4개, 이사회의 회의록/투표 328개, Van Thinh Phat 생태계의 개인 및 법인인 268명의 고객에게 479건의 대출을 제공하는 데 동의하는 273개 결의안에 서명했습니다.

2022년 10월 17일 기준으로, 위 고객 그룹의 미결제 부채는 422,000억 VND가 넘습니다.

조사 결과, 탄 씨는 자신의 지위와 권한을 이용해 트엉 미 란(Van Thinh Phat Group 회장) 여사가 자산 횡령과 은행 활동 규정 위반 및 은행 활동과 관련된 기타 활동을 저지르는 것을 적극적으로 도우며 공모했다는 결론이 나왔습니다.

탄 씨는 위 두 범죄로 기소되었으며, 피해액은 99조 VND가 넘습니다.

Nguyen Thi Thu Suong - SCB 은행 이사회 전 회장

Vai trò của 5 cựu lãnh đạo SCB đang bị truy nã trong vụ Vạn Thịnh Phát - 2 — 피고인 응우옌 티 투 수옹(사진: SCB).

조사 결과에 따르면 피고인 수옹 역시 제일은행 출신으로, 당시 SCB 이사회 회장을 역임한 것으로 드러났습니다.

피고인 수옹의 행동은 반틴팟 생태계에서 79개 고객, 개인 및 법인에 79개 대출을 승인했을 때의 탄 씨의 행동과 유사했습니다.

2022년 10월 17일 현재 잔여 부채는 55,000억 VND가 넘습니다.

수옹 여사는 이 사건이 기소되기 전 출국했으며 현재 은행 활동 규정 및 은행 활동과 관련된 기타 활동을 위반하여 SCB에 약 7조 VND의 피해를 입힌 혐의로 공안부에 수배되어 있습니다.

Tram Thich Ton - SCB 이사회 전임 이사

조사 결과에 따르면 피고인 톤은 2010년 4월부터 SCB(구)에서 근무해 왔습니다. 현재의 SCB은행을 설립한 후, 톤 씨는 이사회 이사직을 맡았습니다.

위에 언급된 두 명의 전임 이사회 의장처럼, 톤 씨는 반틴팟 생태계에서 80명의 고객에게 80건의 대출을 담당한 혐의를 받았습니다.

위 고객 그룹의 남은 부채는 23,000억 VND가 넘습니다. 수사기관은 톤 씨가 란 씨를 적극적으로 도우면서 SCB에 7조 1,000억 VND 이상의 손실을 입혔다고 보고 있습니다.

본 피고인은 은행업무에 관한 규정 위반 및 기타 은행업무와 관련된 행위 혐의로 기소되었습니다.

Chiem Minh Dung - 전 SCB 부총괄 이사

본 피고인은 현재 SCB의 전신인 구 SCB은행과 First Commercial Joint Stock Bank 두 곳 모두에서 근무하였습니다.

Vai trò của 5 cựu lãnh đạo SCB đang bị truy nã trong vụ Vạn Thịnh Phát - 3 — 피고인 치엠 민 둥, SCB 전 부총괄이사(사진: SCB).

SCB가 합병된 후, Dung 씨는 신용 담당자에서 부서장, 지점장, 거래 사무실장으로 점차 승진했습니다. 그리고 최종적으로 SCB 이사회 상임 부회장 겸 부총괄 이사로 승진했습니다.

피고인 탄(Thanh)과 수옹(Suong)과 유사한 행위로 기소된 Dung 씨는 Van Thinh Phat의 고객 305명에게 362건의 대출을 제공했습니다. 현재 미지불 채무는 126,000억 VND가 넘습니다.

Dung 씨의 행위는 은행 활동 및 은행 활동과 관련된 기타 활동에 대한 규정을 위반하여 140,000억 VND 이상의 손실을 초래한 것으로 비난받았습니다.

Nguyen Lam Anh Vu - 전 SCB Ben Thanh 지점 부국장

피고인 부는 2014년 8월 13일부터 2015년 5월 31일까지 SCB에서 Van Thinh Phat 그룹 생태계 내 112개 개인 고객 및 법인에게 112개 대출을 제공하는 데 동의하는 112개 평가 보고서, 36개 신용 계약 및 자산 담보 계약에 서명한 혐의를 받았습니다.

2022년 10월 17일 현재 미지급 채무는 4조 4,000억 VND가 넘습니다.

조사 결과에 따르면, 피고인 부는 3조 7,000억 VND 이상의 손실에 대해 공동 책임을 져야 하며, 은행업 규정 위반 및 은행업과 관련된 기타 행위 혐의로 기소될 예정입니다.

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