Truong My Lan 및 공범 사건 기소장 송달, 2단계

7월 15일, 최고인민검찰원은 쯔엉미란 및 공범자 사건에 대한 기소장 2부를 사건 피고인들에게 송달했습니다.

Truong My Lan과 공범자 사건 재판에 참석한 Truong My Lan 여사, 1단계

기소장에 따르면, 34명의 피고인이 "재산 사기 횡령", "자금 세탁" 및 "국경을 넘나드는 불법 통화 운송"의 3가지 범죄로 기소되었습니다.

Van Thinh Phat Group 이사회 의장 Truong My Lan 여사

특히, 반틴팟그룹(VTP) 이사회 의장인 쯔엉미란(Truong My Lan)은 "재산 사기 횡령", "자금 세탁" 및 "국경을 넘나드는 불법 통화 운송" 혐의로 기소되었습니다.

기소장에서는 2018년부터 2020년까지 Truong My Lan이 An Dong, Sunny World, Quang Thuan, Setra라는 4개 회사를 통해 35,824명의 투자자로부터 자본을 조달하기 위해 3억 800만 개가 넘는 채권을 발행하여 30조 VND 이상을 벌어들이는 것을 제안하고 지시했다고 밝혔습니다. 이 금액은 발행 목적에 적합하지 않아 채권 부채를 지불할 수 없게 되었습니다. 공범은 피고인인 Dinh Van Thanh(SCB 이사회 전 회장)입니다. 보 탄 황 반(SCB 전 대표이사) Nguyen Phuong Hong(SCB 부국장, 사망) 응우옌 티엔 탄(TVSI증권 주식회사 회장 겸 대표이사, 사망)과 호 부우 푸옹(VTP 그룹 부대표이사).

"자금세탁" 범죄에서는 쭝미란과 다른 8명이 "자산 횡령"과 사기 채권 발행을 통해 수십억 VND에 달하는 총액을 횡령한 후 수법을 사용하여 자금을 세탁한 혐의로 기소되었습니다. 피고인 Truong My Lan은 공범들에게 돈을 인출하여 SCB 시스템에서 돈을 이체한 다음 다양한 용도로 지출하도록 지시했습니다. 가짜 계약에 대한 비용을 지불하기 위해 해외로 돈을 이체합니다.

"국경을 넘는 불법 화폐 운반" 범죄와 관련하여, 기소장은 피고인 쯔엉미란과 8명의 피고인이 45억 달러(1,060억 VND 이상에 해당) 이상을 불법 운반했다고 명시했습니다. 쭝미란과 그녀의 공범들은 주식과 자본금 출자 매매를 위한 가짜 계약서를 작성했다. 이러한 계약을 통해 자금은 해외에서 베트남으로, 베트남에서 해외로 이체됩니다.

특히 기소장에는 이 사건이 다수의 법률문서와 증권·금융·은행 분야의 국가관리(외환관리, 자금세탁방지, 신용)에 허점과 결함이 있는 것으로 나타났다고 명시돼 있다. 이러한 것들이 피고인들의 범죄행위로 이어진 원인과 조건이었다.

국가증권위원회, 은행검사감독원 산하 자금세탁방지부, 국가은행, 국가은행 외환관리부는 VTP 그룹 및 VTP 그룹 산하 회사의 위반 사항을 적시에 발견하여 적시에 처리하지 못했습니다.

인민검찰원은 아직 부족하거나 허점이 있는 법률 규정을 완성하도록 권고할 것입니다. 관련 기관에 위반 사항 및 범죄를 극복하고 예방할 수 있는 제도, 정책 및 해결책을 마련하도록 권고합니다.

4월 11일, 호치민시 인민법원은 1단계에서 Truong My Lan과 그녀의 공범자 사건에서 86명의 피고인에게 형을 선고했습니다. 피고인 Truong My Lan은 "재산 횡령" 혐의로 사형, "뇌물 수수" 혐의로 20년, "신용 기관 활동에서 대출 규정 위반" 혐의로 20년 형을 선고받았습니다. 총 처벌은 사형입니다.

판사단은 피고인 쯔엉미란에게 SCB의 1,243개 미상환 대출에 대한 피해를 전액 보상하고 피고들이 이미 갚은 금액을 공제하도록 명령했으며, 피고는 673,000억 VND 이상을 보상하도록 했습니다.

1심 재판 후, 쭝미란 측은 전체 판결에 대해 항소를 제기했습니다.

흔한

출처: https://www.sggp.org.vn/tong-dat-cao-trang-vu-an-truong-my-lan-va-dong-pham-giai-doan-2-post749400.html