TikToker Mr Pips 사기 관련 '유령' 회사의 정체

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경찰 기관의 초기 결론에 따르면 TikToker 씨는 Pips Pho Duc Nam과 그의 공범들은 "artexvina.co"라는 웹사이트를 만들어 직원을 모집하고 국제 거래소에서 증권 투자 컨설팅 분야에서 체계적이고 전문적으로 운영되는 회사라는 이미지를 구축했습니다.

일부 채용 웹사이트 정보에 따르면 "artexvina.co" 페이지는 Artex Vina Company Limited에 의해 만들어진 것으로 나타났습니다.

국가 사업 등록 포털에 따르면 Artex Vina Company Limited는 2020년 10월 23일에 설립되었습니다. 회사 본사는 호치민시 1군 시티라이트 타워에 위치하고 있습니다. 정관자본금은 1억 VND입니다. 주된 사업분야는 무역 진흥 및 소개 조직이며, 증권과 관련된 사업분야는 없습니다.

하지만 2020년 12월부터 주요 사업 분야가 시장 조사와 여론 조사로 바뀌었습니다.

증권업에서 영업 허가를 받지는 않았지만 Artex Vina는 증권 투자 컨설팅, 외환 및 텔레세일즈(컨설턴트, 전화 영업 직원) 부문의 인력을 지속적으로 모집하고 있습니다.

일부 웹사이트의 정보에 따르면, 이 회사는 자신을 외국 기업의 일원으로 소개하며, 페이스북, 애플, 펩시, 마이크로소프트, 아디다스 등 다국적 기업의 주식에 대한 증권 투자 솔루션 컨설팅을 전문으로 한다고 합니다.

많은 회사가 증권업 면허 없이도 여전히 증권업체에 대한 컨설팅과 모집에 참여하고 있다는 사실과 관련하여, 국가증권위원회는 이전에 이 기관이 증권법과 증권시장에 관한 조건이 충족되는 증권회사에만 영업 면허를 부여한다고 경고한 바 있습니다.

또한 증권법 규정에 따라 베트남 증권거래소와 그 자회사인 하노이 증권거래소(HNX), 호치민시 증권거래소(HoSE)만이 베트남에서 증권 거래 시장을 조직할 수 있습니다.

위에 언급된 단위 외에는 어떠한 조직이나 개인도 증권거래소를 조직하거나 운영할 수 없습니다. 또한, 증권중개인과 컨설턴트는 투자자에게 조언을 제공하기 위해 자격증과 업무 허가를 보유해야 합니다.

베트남 증권거래소에서 거래 및 상장이 허용된 증권은 법적으로 상장 및 거래 등록 조건을 충족해야 하며, 거래를 시작하기 전에 증권거래소의 승인을 받아야 합니다.

또한 규정에 따르면 베트남의 증권회사의 최소 자본금은 중개업무의 경우 250억 VND, 증권거래의 경우 500억 VND, 증권인수의 경우 1,650억 VND, 증권투자컨설팅의 경우 100억 VND입니다.

VTC 뉴스에 따르면 하노이 시 경찰은 최근 이 사건을 기소하기로 결정하고, 포 덕 남(TikToker Mr Pips로도 알려짐, 1990년생, 바리아붕따우 거주), 레 카크 응오(1990년생, 하노이 거주)와 다른 24명을 "재산 사기 횡령", "범죄 신고 불이행" 및 "자금 세탁" 혐의로 기소했습니다.

현재까지 시경찰은 전국적으로 2,661명의 피해자를 파악했습니다. 대상자들의 재산을 대량으로 압수하고 동결시켰는데, 그 가치는 5조 2,000억 VND 이상으로 추산된다. 또 125개 부동산 거래가 동결됐다. 경찰은 계속해서 수사를 확대하고 있습니다.

조사 기관에 따르면, 2019년경부터 Pho Duc Nam과 Le Khac Ngo(Hunter, 34세, 하노이 박투리엠구 푸디엔 거주)는 외국인 그룹과 공모하여 외국인 그룹이 제공한 웹사이트 플랫폼과 국제 증권거래소 링크를 통해 사기를 조직했습니다. 이 집단은 베트남의 7개 주체에게 호치민시, 하노이 및 기타 여러 지방과 도시에 본사를 둔 많은 "유령" 회사를 설립하도록 지시했습니다.

이들은 호치민시에 본사를 둔 회사를 설립하였고, 베트남 전역에 약 44개의 사무실(하노이에 24개 사무실, 다른 지방과 도시에 20개 사무실)을 설립했습니다. 이 회사는 증권 및 금융 분야에서 사업을 하도록 등록되어 있지 않지만 외환 및 파생상품 거래 분야에서 직원을 모집하고 있습니다.

매일 약 1,000명의 직원이 오전 8시부터 오후 9시까지 일합니다. 연구자들은 투자자들에게 평판이 좋은 국제 거래소에서 거래하고 있다는 착각을 불러일으키기 위해 영어 인터페이스를 갖춘 5개의 웹사이트를 만들고 관리했으며, 이를 통해 투자자들의 신뢰를 구축했습니다.

이러한 웹사이트는 본질적으로 해당 기관의 은행 계좌에 프로그래밍되어 연결되어 있습니다. 각 거래 플랫폼은 MetaTrader 4 애플리케이션에 연결되어 있으며, MetaTrader 5는 전 세계적으로 인기 있는 외환 및 주식 거래 플랫폼입니다.

과목에서는 회사의 여러 부서(회계, 인사, IT, 사업, 고객 관리 등)에 직원을 채용, 배치하고 관리를 분산시킵니다. 이들 부서는 서로 협력하여 Zalo, Telegram 등을 통해 고객에게 연락해 사기를 저지르고 재산을 횡령합니다.

이 라인의 속임수는 고객을 믿게 하기 위해 허위 정보를 제공한 뒤, 주체가 지정한 계좌로 돈을 이체한 뒤 이를 유용하는 것입니다. 남과 그의 공범들은 처음에 고객들을 유인해 소액의 돈으로 여러 차례 거래를 하게 한 뒤 이익을 낸 후 돈을 인출했습니다.

이후 그들은 다양한 수법을 사용해 고객이 거래 자본을 늘리도록 유도하고 장려합니다. 투자자들이 돈을 잃으면, 심지어 계좌에 있는 모든 돈을 잃더라도, 해당 주체는 거짓 정보를 제공하여 믿음을 유지하고 "회수"하기 위해 더 많은 돈을 이체합니다. 고객이 더 이상 재정적으로 어려움을 겪을 때까지 사기 집단은 통신을 차단하고 모든 돈을 횡령합니다.

응옥 비 (합성)

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출처: https://vtcnews.vn/danh-tinh-cong-ty-ma-lien-quan-den-tiktoker-mr-pips-lua-dao-ar912951.html