피프스 씨의 사기 조직: '닭 몰이' 목표를 달성하지 못하면 직원들이 구타당함

Pips 씨는 온라인 금융 사기 분야에서 가장 큰 조직을 이끌고 있습니다.

까우자이 지방 경찰(하노이)은 바리어붕따우에 거주하는 포덕남(핍스 씨, 30세)이 이끄는 조직을 수사하기 위해 전문 기관과 협력하고 있습니다. 이 조직은 2,661명의 피해자를 사기하고 약 5,000만 달러를 횡령했습니다.

Cau Giay 지방 경찰청 형사수사팀 소속인 Tran Cong Hau 중위는 Pho Duc Nam이 범죄 활동을 조직하고 운영하기 위해 공모하여 Le Khac Ngo(Hunter, 34세, 하노이 거주)에게 1,918명의 지역 관리자, 사무실 관리자 및 영업 직원을 두고 베트남에 44개 사무실을 설립하도록 지시했다고 말했습니다.

영업 직원은 사무실 빌딩, 고급 아파트, 보안과 비밀이 엄격한 장소에서 근무합니다. 또한 대상자들은 자신들의 보안부서를 이용해 감시하고 관찰했습니다. 이상이 감지되면 피험자는 대응할 방법을 갖게 됩니다.

이 그룹은 영업 직원 외에 별도의 보안 팀을 구성했습니다. 이들의 업무는 사무실 문에 앉아 감시하며 카메라를 감시하는 것입니다.

"피해자가 소송을 제기하거나 당국이 회사 운영을 검사하러 오면 이들은 대표자를 보내 그들을 맞이하고, 그들의 행동을 은폐하고, 협조하지 않으며, 당국이 일하러 들어오는 것을 허용하지 않습니다." 라고 고위 중위인 Tran Cong Hau가 말했습니다.

특히, 영업 직원은 목표를 달성하도록 강요받으며, 목표를 달성하지 못하면 고문을 당하고 해고됩니다. 해고당하면 갱단의 보안부서가 그들을 위협하고 통제합니다. 영업 직원이 회사 활동에 대한 정보를 외부에 제공하면 구타를 당하여 생계를 유지하기 어려워집니다.

"보안관들은 그들을 개인실로 데려가서, 그들이 업무에 태만하거나 집중하지 못하거나 비효율적으로 일하면 무력을 사용하여 그들을 때렸습니다." 고위 중위인 Tran Cong Hau가 공유했습니다.

사기꾼인 핍스 씨가 속한 조직의 직원들은 출근 시 지문과 얼굴 인식으로 출퇴근을 기록해야 하며, 시간 측면에서 통제를 받습니다. 집에 돌아왔을 때는 절대로 직장에 관여해서는 안 됩니다. 회사 정보 및 문서가 외부에 제공되는 것을 막기 위해 모든 컴퓨터와 전화기는 회사 내부에 보관합니다.

운영방식에 있어서는, 대상자를 모집하여 광고부(마케팅), 피해자 지원부(기술부-퇴직), 피해자 지원금 입출금부(지원) 등의 부서로 구분하여 운영하였다.

지점의 영업 직원은 5~10명의 소규모 그룹으로 나뉘어 팀 리더를 배정하고, 영업 직원을 교육하고 지도하여 고객을 찾아 돈을 이체하도록 유도합니다.

영업 직원들은 외환이나 주식 투자에 대한 지식이 전혀 없지만, 여전히 소셜 네트워크인 Zalo와 Facebook의 그룹을 통해 고객을 찾기 위해 휴대전화를 사용합니다.

이들 직원들은 또한 경제적 잠재력이 있는 많은 사람들이 접근하고, 친구를 사귀고, 친분을 쌓는 이벤트에 참여하고, 거시금융시장과 외환투자기회를 소개하며, 고객의 투자 의욕을 자극하여 상기 외환거래소에 투자하도록 안내하고 초대합니다.

고객이 참여에 동의하면, 영업 직원이 고객이 계정을 만들고, 거래소 웹 링크에 접속하고, Gmail을 사용하여 거래 계정을 만드는 과정을 도와드립니다. 다음으로, 고객은 휴대전화에 MT4, MT5 애플리케이션을 다운로드하고, 거래 계좌 코드를 MT5 애플리케이션에 "붙여넣기"한 후, Gmail로 이동하여 계좌를 확인하라는 안내를 받습니다.

사기 수법이 시행되는 동안 영업 직원은 투자자와 컨설턴트인 척하기 위해 많은 Zalo 계정을 만들었고, 사람들이 투자에 참여하도록 독려하기 위해 Zalo 그룹에 많은 수익 거래를 게시했습니다.

고객이 입금하면 직원은 시장 동향에 대한 정보를 제공하고, 고객에게 높은 레버리지로 거래를 하도록 권장하며, 매수 또는 매도 주문을 한 후 3분이 되기 전까지는 수익 실현이나 손실 컷을 제한합니다.

재정 전문가라고 주장하는 "주문 판독자"는 고객과 대화하고, 고객이 회복을 바라며 더 많은 투자 자금을 입금하도록 독려하고, 돈을 잃게 하는 방법을 찾고, 계좌를 "소각"합니다. 고객이 더 많이 입금할수록 손실이 커지고 수혜자도 많아집니다.

고객이 주문을 "소각"하면 영업 직원과 리더는 많은 사람이 돈을 입금하여 계속 플레이하도록 유도하여 회복하거나 고객이 돈을 계속 입금하도록 매력적인 프로모션(보너스)을 제공합니다. 고객이 돈을 인출하고 싶을 때, 피해자는 현장에서 인출 명령을 실행하거나 피해자의 지원 부서와 채팅하여 인출을 요청합니다.

고객이 출금요청을 하면 피해자 입출금 지원부서에서 안내를 해드리고 담당자의 의견을 묻습니다. 만약 고객이 소액의 출금 요청을 하면, 출금을 허용하게 됩니다. 고객이 대량 출금 주문을 하거나 출금 후 플레이를 중단하려고 하는 경우, 팀 리더는 영업 직원에게 고객에게 더 많은 거래를 하도록 영향을 미치거나, 출금을 지연시켜 고객 계정을 "소각"하거나, 고객의 장에서의 출금을 제한하도록 요청할 것입니다.

피해자들은 고객으로부터 돈을 받은 뒤 이를 개인 비용으로 사용하고, 슈퍼카, 요트, 부동산, 미국 달러, 금을 구매했으며 이를 모든 소셜 네트워크 플랫폼에 올려 다른 피해자들이 해당 조직의 사기 활동에 계속 참여하도록 자극했습니다.

현재까지 수사기관은 TikToker의 Pips 씨의 투자 플랫폼에 총 5,000만 달러에 가까운 돈을 입금한 피해자 2,661명을 파악했습니다.

지혜

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출처: https://vtcnews.vn/duong-day-lua-dao-cua-mr-pips-nhan-vien-bi-danh-neu-khong-dat-chi-tieu-lua-ga-ar913304.html