조사 결과에 따르면, Bach Khoa Viet Construction Investment Consulting Trading Joint Stock Company(Bach Khoa Viet Company)의 정관 자본금은 4,680억 VND이며, 여기에는 많은 주주가 포함되어 있으며, Tran Thi Loan Phuong 여사는 2010년 9월부터 2019년 10월까지 이사회 의장을 역임했습니다.

2012년 후반, 푸옹 여사는 당시 산업무역부 국내시장부 부국장으로 석유 및 가스 부문을 담당하던 응웬 록 안(Nguyen Loc An) 씨를 만났습니다. 안 씨는 푸옹 부인에게 석유 사업을 하고 싶다면 도와주겠다고 말했습니다.

2013년 초, 푸옹 여사는 안 씨에게 전화해 박코아비엣 회사가 주유소를 운영하는 것을 도와달라고 부탁했습니다. 당시 안 씨는 푸옹 씨에게 액화석유가스 사업을 위한 법인을 설립하고, 기존 주유소를 임대하여 우선 소규모 사업을 하라고 지시했습니다.

안 씨의 지시에 따라, 푸옹 씨는 빈탄 구(호치민시)에 있는 주유소를 임대하고 타이 썬 회사의 대리인이 되었습니다. 2015년 초, 바흐 코아 비엣 회사는 산업무역부에 가솔린 유통 허가를 신청했습니다. 당시, 응우옌 록 안(Nguyen Loc An) 씨는 박코아비엣(Bach Khoa Viet) 회사의 실제 상황을 검사하는 검사팀장으로 임명되었습니다.

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응웬 록 안 씨. 사진: 공안부

박코아비엣 회사에 석유 유통업체 자격 증명서를 발급하기 전 실제 검사 과정에서 푸옹 여사는 산업무역부 게스트 하우스에서 안 씨를 만나 박코아비엣 회사가 조만간 면허를 받을 수 있도록 지원을 요청했습니다.

수락 후, 안 씨는 푸옹 씨로부터 2억 VND를 받았고, 2015년 2월, 박코아비엣 회사는 산업무역부로부터 석유 유통업체 자격 인증서를 수여받았습니다.

2015년 8월경, 푸옹 여사는 회사 업무에 대한 도움을 요청하기 위해 다시 안 씨의 집을 방문했습니다. 대화 중에 전 부국장은 더 큰 집을 살 계획이지만 돈이 충분하지 않다며, 푸옹 여사가 집을 사는 것을 도와달라고 제안했습니다. 그 순간, 푸옹 여사는 동의의 뜻으로 고개를 끄덕였습니다. 그녀는 안 씨의 도움으로 박코아비엣 회사가 석유 수출입 분야의 주요 거래업체로 승격될 수 있다는 것을 알고 있었기 때문입니다.

2015년 9월 초, 응우옌록안 씨는 푸옹 씨에게 전화를 걸어 집을 사기 위해 90억 VND를 달라고 요청했고, 그 돈을 자신의 아내 계좌로 이체하라고 말했습니다. 그러다가 안씨의 아내 계좌로 2015년 9월에 90억 VND 전액이 들어왔습니다.

그러나 나중에 박코아비엣 회사는 조건을 충족하지 못해 가솔린 수출입 허가를 받지 못했습니다. 당시 안 씨는 푸옹 씨에게 허가 조건을 합법화하는 방법을 찾도록 조언하고 지도했습니다.

2016년 5월, 응웬 록 안 씨는 박 코아 비엣 회사의 석유 수입 및 수출 사업 허가를 위한 조건에 대한 검사팀장이었습니다. 검사팀은 실제 용량을 완전히 검사하지 않았지만 검사 과정에서 조건을 만들고, 검사 일정을 정하고, 검사 의사록과 보고서에 서명했습니다.

그러자 안 씨는 당시 산업무역부 차관이었던 도탕하이 씨에게 규정에 어긋나게 박코아비엣 회사의 석유 수출입 사업 허가증에 서명해 달라고 요구했습니다.

2023년 9월, 푸옹 여사는 응웬록안 씨가 자신으로부터 뇌물을 받은 혐의로 적극적으로 고소장을 제출했고, 수사 기관에 적극적으로 협조하여 사건의 본질을 규명했습니다.

조사 기관에서 응우옌 록 안 씨는 박 코아 비엣 회사가 산업무역부로부터 석유 유통업체 자격 증명서와 석유 수출입 허가를 받을 수 있는 조건을 마련하기 위해 쩐 티 로안 푸옹 씨로부터 92억 VND를 받았다는 사실을 인정했습니다.

안 씨의 진술에 따르면, 그와 그의 아내는 푸옹 씨로부터 받은 90억 VND 전액을 하노이 타이호 구 푸트엉 구에 빌라를 구매하는 데 사용했습니다. 현재 위 빌라는 판결 집행을 위해 압류되었습니다.