하노이 시 경찰 경제 경찰국은 Nhat Nam 부동산 투자 및 거래 주식회사(Nhat Nam 부동산)의 사장인 Vu Thi Thuy(40세, Thanh Hoa 성 출신)를 Nhat Nam 회사가 많은 부동산, 투자 프로젝트, 높은 수익을 가지고 많은 개인에게서 자본을 조달한 후 이 돈의 일부를 사용하여 상기 개인에게 이자를 지급했다는 허위 정보를 제공한 혐의로 방금 구금했습니다. 거기서 투이 씨는 특별히 많은 돈을 횡령했습니다.
Nhat Nam 부동산 회사의 CEO인 Vu Thi Thuy 씨가 경찰에 의해 구금되었습니다. (사진=정부신문)
큰 자산, "거대한" 생태계?
나트남 부동산 회사(구 나트남 부동산 투자, 무역 및 서비스 회사)는 2019년에 설립되었으며 호치민시에 본사를 두고 있습니다.
회사 소개에 따르면, 본사 외에도 이 기업은 전국에 12개의 지점을 두고 있으며 하노이, 타인호아, 부온메투옷, 푸꾸옥 등 전국 여러 지방과 도시의 주요 지역에 대규모 토지 기금을 소유하고 있습니다.
Nhat Nam의 등록된 사업 분야는 다음과 같습니다: 임업; 벌채 반출; 착취, 임업 및 양식업 주택 건설; 유치원 교육; 자동차 렌탈…하지만 주된 사업은 여전히 부동산 사업입니다.
2022년 말, 하노이에 Song Da Nhat Nam Group 주식회사가 설립되었습니다. 2023년에 Song Da Invest 주식회사가 설립되어 호치민시에 본사를 두게 되었습니다. 두 기업 모두 Vu Thi Thuy 여사가 회장을 맡고 있습니다.
또한 2022년에 투이 여사는 자본금 23.53%를 소유한 주요 주주로서 송다 1.01 주식회사(SJC) 이사회에 합류했습니다. 임시 주주총회에서 Thuy 여사는 SJC의 이사회 의장 및 법적 대표자로 선출되었습니다.
2023년 7월 초 정보 발표에서 Vu Thi Thuy 여사는 Song Da 1.01 주식회사(SJC) 이사회 멤버인 Pham Khanh Phuong(가수 Khanh Phuong) 씨의 아내입니다.
2023년 8월 초, 투이 여사와 관련된 주주들이 동시에 SJC에서 철수 등록을 했습니다. 이 중 가수 칸프엉은 908,576주를 전부 매각해 13.1%의 점유율을 기록했습니다.
8월 4일부터 25일까지 Nhat Nam은 SJC 주식 240,800주를 매각하여 더 이상 Song Da 1.01의 주주가 아니게 되었습니다.
8월 27일, 송다 1.01은 제2기 주주총회 연기를 발표했습니다. 이유는 이사회에서 사업 내용을 더 추가해 달라고 요청했기 때문입니다. 회사는 이사회에서 회의를 갖고 합의할 운영 계획과 방향을 개발 중입니다. 대회의 구체적인 일정은 발표되지 않았습니다.
2023년 정기주주총회 제출에 따르면, Song Da 1.01은 Vu Thi Thuy 여사의 이사회 임원직 해임에 대한 의견을 구하고자 합니다. 그 이유는, 2020년 기업법 제156조에 따르면, 국가가 정관 자본금 또는 총 의결권 주식의 50% 이상을 보유한 공개회사 및 주식회사의 이사회 의장은 동시에 이사 또는 대표이사를 맡을 수 없기 때문입니다.
Song Da Nhat Nam Group(songdanhatnamgroup.vn) 웹사이트에 다음과 같이 소개되었습니다. " Song Da Nhat Nam Group은 부동산과 금융이라는 두 분야에 중점을 둔 다산업 사업 회사로 알려져 있습니다. 또한 Song Da Nhat Nam은 레스토랑, 호텔, 스파, 노래방 등 다양한 서비스 시스템을 소유하고 있습니다.
현재 회사는 호치민시, 타이닌, 푸꾸옥, 탄호아, 하남, 하노이 등 북쪽에서 남쪽으로 뻗어 있는 많은 부동산을 소유하고 있습니다. 이러한 토지는 모두 최고의 위치에 있으며, 이를 통해 송다낫남은 뛰어나고 더욱 적합한 사업 전략을 많이 구현하여 많은 기억에 남는 성과를 달성할 수 있었습니다.
현재 송다녓남 회사의 대표이자 운영자는 부티투이 회장입니다. Vu Thi Thuy 여사는 막대한 자산 펀드 외에도 대규모 다학제 생태계를 소유하고 있습니다. 강력한 재정적 잠재력을 지닌 여성 사장은 송다녓남 그룹의 리더 역할을 맡으며 부동산 시장에 대한 자신감을 더욱 키웠습니다 .
송다녓남 그룹과 부티투이에 대한 "날개 달린" 소개. (스크린샷)
나트남 부동산 동시 경고
부티투이 대표가 구금되기 전, 경찰, 지방 자치 단체, 그리고 많은 언론 기관들은 수년 전 나트남 부동산 회사에 대해 경고했었다.
2019년부터 2022년까지 Nhat Nam 회사는 연간 34~46%의 수익을 제공했으며, 누구든지 돈을 투자하면 더 많은 금과 땅을 제공하고 수익을 일별로 나누는 프로모션도 제공했습니다. 그래서 전국의 수만 명의 사람들이 Nhat Nam에 투자하고 부자가 되기 위해 달려들었습니다.
" Nhat Nam에 투자해서 돈을 잃으면 보상해 드리겠습니다. Nhat Nam에 돈을 입금하면 절대 잃지 않을 거라고 약속드립니다. " Vu Thi Thuy 여사가 확언했습니다.
그러나 즉시, Nhat Nam 회사의 비정상적인 징후에 대한 "심각한" 경고가 발령되었습니다.
2022년 공안부 경제안보부는 Nhat Nam Company가 "사업 협력 계약"을 통해 자본을 조달하는 행위가 있어 투자자들에게 많은 위험을 초래한다고 경고했습니다. 이는 경제적 안정과 사회적 질서, 안보에 대한 복합적인 위험이며 조만간 발생할 것입니다. 가장 분명한 것은, 계약서에 서명하고 돈을 입금하면 투자자는 매일 수익을 계좌로 받게 된다는 것입니다. 하지만 Nhat Nam 회사는 회사 계좌를 사용하지 않고 Vu Thi Thuy(사장) 등의 개인 계좌를 사용하여 자금을 이체했습니다. 이는 법을 회피하고 세금을 회피하며 위험한 게임의 "본질"을 부분적으로 드러내기 위한 "속임수"입니다.
당국에 따르면, 나트남 회사의 동원자본을 활용한 목적에는 의심스러운 징후가 많이 있으며, '폰지사기' 모델(이전 사람들에게서 돈을 빼내 후임자에게 갚는 방식)에 따라 운영될 가능성이 있다고 합니다. 어느 시점에서 Nhat Nam Company는 더 이상 투자자에게 지불을 할 수 없게 되고, 이로 인해 분쟁과 소송이 발생하여 경제적 안정과 사회 질서에 복잡한 위험이 초래될 가능성이 있습니다.
화빈성 인민위원회, 시 인민위원회 등 많은 지방자치단체가 있습니다. 비엣찌(푸토성), 바오옌현 경찰(라오까이성)도 나트남 부동산 회사의 투자 유치 활동에 대해 경고를 발령했습니다.
Nhat Nam 회사의 운영 현황을 검토해 달라는 화빈성 인민위원회의 요청 문서. (사진: 산업무역신문)
수천 명의 사람들이 상상할 수 없는 이자율의 "함정에 빠진다"
최근 소셜 네트워크에는 Nhat Nam 부동산 회사와 관련된 정보가 '유포'되고 있습니다. 구체적으로, 많은 투자자들에 따르면, Nhat Nam Company가 매일 이자 지급을 하면 연 46%, 심지어는 연 70%, 80%에 달하는 높은 수익을 낼 수 있는 사업 협력 계약을 믿었기 때문에 많은 사람들이 "쓴 열매를 삼키고" 빚더미에 빠졌다고 합니다.
전문가들에 따르면, 지난 3년간의 경제적 어려움 속에서 이러한 이자율은 "상상할 수 없는" 수준이며, Nhat Nam이 투자자들의 돈을 유치하기 위한 꼼수일 뿐이라고 합니다.
높은 이자율 외에도 Nhat Nam Company는 투자자들의 신뢰를 얻기 위해 많은 다른 방법을 제공합니다. 예를 들어, 40억을 투자할 때마다 일정 수의 전략적 주주가 발생하고, 투자자는 매달 1,500만 VND를 추가로 받게 됩니다.
Nhat Nam Company는 주주들에게 주식을 제공하는 것 외에도 투자자들에게 내부 주식을 제공합니다. 1억 VND 패키지에는 주식 125주가 제공됩니다. 50억 VND 상당의 패키지를 10,000주씩 증정합니다. Nhat Nam은 1주당 가격을 16,000 VND로 정하고, 10개월 후 회사가 20,000 VND, 심지어는 주당 27,000 VND에 다시 매수한다는 약속을 했습니다. 하지만 투자자들은 " 그들은 약속만 하고 사지 않는다 "고 말합니다.
나트남 회사는 다단계 마케팅과 유사한 피라미드 모델을 기반으로 한 중개 시스템을 개발하는 데 비용을 아끼지 않았습니다. 5개의 브로커가 10개의 브로커를 개발하여 100억 VND 이상의 매출을 유도하고 7%의 수수료를 누리세요.
소셜 네트워크에는 Vu Thi Thuy 여사가 투자자들과 대화 세션에서 대화하는 모습이 담긴 영상이 널리 퍼져 있습니다.
대화 중에 투자자들은 Nhat Nam Company에 사업 협력 계약을 마무리하고 계약에 대한 이자와 원금을 지불할 것을 요청했습니다. 그들은 매우 화가 났으며, Nhat Nam 지도자들이 여러 번 약속했던 "투자자들을 해결하고 지불하겠다"는 약속을 믿지 않는다고 단언했습니다. 이러한 정당한 질문과 요구에 대해 투이 여사는 투자자들에게 "매우 가혹하고" 무관심한 태도를 보였습니다.
수만 명의 투자자 가운데 상당수는 어려운 환경에 처해 있어도 노인입니다. 나트남의 '거대한' 이자율에 대한 환상 때문에 그들은 자본을 투자해 매일 이자를 받아서 생계를 유지할 수 있기를 바랐습니다. 하지만 나트남 회사는 반달 동안만 이자만 지불하고 그 후 완전히 중단하여 모든 자산을 잃을 위기에 처했습니다.
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