有権者らは最近、GFDI社が国民から約4兆ベトナムドンの資金を調達することについて世論が懸念していると報告した。これは、財政と投資に対する国家の管理が緩いという問題を示しています。
GFDI社の社長グエン・クアン・ホアンが逮捕される - 写真：HB
人々が金銭を失わないように、関係機関がこの分野を厳格に管理することを推奨します。
ダナン当局は上記のコメントに対して先ほど反応した。ダナン財務局によると、同部署はこの企業を直接監視・管理していないため、関係機関（計画投資局、税務局、ベトナム国家銀行ダナン支店、警察）に相談しているという。
GFDI Investment Consulting LLC について: 2018 年に初めて事業登録証明書が交付され、2023 年に 7 回目の変更登録が行われ、定款資本は 800 億 VND です。
当初登録時には投資コンサルティング業のみ登録していましたが、現在では業種数は合計60業種となっています。
事業登録に関する政令第01号の規定によると、事業登録証明書は事業許可証ではありません...
条件付き投資および事業分野と職業、外国投資家のための条件付き市場アクセス分野と職業の国家管理、および企業の事業条件の遵守の検査は、国家の権限下にあります。専門機関の権利は、専門法によって規定されています。
事業活動の検査および審査のため
2018年からGFDI社の事件が法的問題に直面する前までのレビューを通じて、この企業は上記の検査と監督に含まれていませんでした。
一方、商業登記機関は同社の業務に関係する団体や個人からの請願や苦情を受けておらず、検査や監査はまだ実施していない。
現在までに、企業登録当局は企業に対し、企業法の遵守状況を報告するよう求める通知を発行している。
届出が提出されない場合は、事業登録証が取り消されます。
事件発生時、本社前には大勢の人が集まっていた - 写真：DOAN CUONG
納税義務の履行状況について
税務当局は、業務をカムレ地区（ダナン）に移転して以来、納税者の本社で税務調査を実施していない。
税務署本部での税務記録調査や納税者本店での調査の対象となる納税者の選定は、正しい手続きに従って行われます。
当社は、四半期ごとに付加価値税を申告し、規定に従って税務当局に提出するものとします（2022年第1四半期から2024年第3四半期まで）。
当社は、2022年分および2023年分の法人税および個人所得税の確定申告書を作成し、税務当局に提出しております。税金の滞納はなく、税金違反に対する行政罰もありません。
税務当局は、その機能と義務に従って会社の業務を管理し、検査してきました。
しかし、GFDI社のような団体や企業の名を騙って資金を動員する行為に対しては、国民からの情報収集や告発を調整し、速やかに監視し、国民に財産的損害を与えることを防止・回避する対策を講じる必要がある。
同時に、市人民委員会は市警察に対し、GFDI社の事件を検証・調査し、規則に従って対処するよう指示した。
7,541人の顧客から3兆7,000億VNDを動員
11月18日、ダナン警察はGFDI社のグエン・クアン・ホアン社長と部下数名を詐欺と財産横領の罪で起訴し、一時拘留した。
ホアンは資金を動員し、7,541人の顧客から総額3兆7,000億ベトナムドン以上を調達した。
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出典: https://tuoitre.vn/vu-gfdi-huy-dong-gan-4-000-ti-long-leo-trong-quan-ly-cua-cac-co-quan-nha-nuoc-20241225073529152. html
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