この決定は、マネーロンダリング防止法第25条第2項の規定に従ってベトナム国家銀行に報告しなければならない高額取引のレベルを規定するものです（首相は、各時期の社会経済状況に応じて、報告しなければならない高額取引のレベルを決定します）。
報告主体は、マネーロンダリング防止法2022第4条第1項および第2項に規定されている関連する非金融事業ラインに従事する金融機関、組織、個人であり、預金の受け取り、ローン;金融リース;決済サービス支払仲介サービス。有価証券、銀行カード、為替手形の発行。銀行保証、財務コミットメント。
さらに、通貨市場で外国為替サービスや金融商品を提供する個別のユニットも存在します。株式仲買人;証券投資コンサルティング、証券引受業務証券投資ファンドの運用証券ポートフォリオ管理;生命保険業両替する
法律で定められた関連する非金融産業および専門分野で事業を行う組織および個人は、賞品付き電子ゲームを含む賞品付きゲームの事業のうち、1つまたは複数の活動を行うものとします。電気通信ネットワーク、インターネット上のゲーム。カジノ;宝くじ;ベット
また、不動産の賃貸、転貸、不動産コンサルティング業務を除く不動産関連事業を行う団体及び個人。貴金属および宝石事業;会計サービス事業;公証サービスを提供する。弁護士および法律実務団体の法律サービスの提供。事業の設立、管理、運営に関するサービスを提供する。取締役および会社秘書役サービスを第三者に提供すること。法的契約サービスの提供。
決定 11/2023/QD-TTg は、報告が必要な高額取引の価値を規制する 2013 年 4 月 18 日付首相決定 20/2013/QD-TTg に代わるものです。
バオ・アン
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