4月8日、当局は民事取引を通じて利子を付けて金を貸し付けた行為を捜査するため、39歳のブガエフスキー・ティムールとクラフチュク・イリーナ（ともにウクライナ国籍）を逮捕した。
捜査機関によると、公安省は最近、ベトナム人と共謀し、ハイテクを駆使した事業を立ち上げ、大規模に「闇融資」を運営していた外国の犯罪グループを発見した。これらの会社は、年間最大 2,000% の高金利で人々にお金を貸しています。
警察は証拠を集めた後、ベトナムに入国して融資会社を経営していたブガエフスキー・ティムール氏とクラフチュク・イリーナ氏を逮捕した。同時に、ワーキンググループはホーチミン市内の4社を同時に捜索した。
捜査官らは、この犯罪組織はカテリンチク・ロマン（38歳、ウクライナ国籍、現在逃亡中）が率いていると断定した。この人物は、Le Thanh Huynh Cang（53歳）、Nguyen Thi Nhat Phuong（34歳）と共謀し、Easycash.vn、Oncreditのアプリ、またはOncredit.asia.comのウェブサイトを通じて違法なクレジットを運営していた。
2019年以来、ロマン氏はカン氏に金融・貸付会社を設立するための40万ドルを支給した。昨年、ウクライナの富豪はシンガポールのSCA社とキプロスのTAS銀行からさらに1100万ドルの資金を「注入」し続けた。
カン氏とベトナム人の共犯者は、外国人実業家が提供したソフトウェアを使用して、50万ドンから数千万ドンに及ぶ融資を承認した。金利は年間365％から2,000％に及んだ。公安省は収集した文書を通じて、このネットワークには数十万人のベトナム人顧客がおり、数千億ドンの不法な利益を得ていたと判定した。
現在までに、刑事警察局は63人を召喚し、68台のノートパソコンを押収した。約100台の携帯電話と多数の関連物品および書類…事件は現在、公安部によってさらに捜査されている。
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