ハノイ市警察長官：国立銀行に銀行部門を捜査する権限を与えるべきではない。

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SGPO 2023/06/10 16:08

チン・スアン・アン副首相は、ベトナムと世界各地で最近発生した大規模な資本引き出し事件に言及し、システムリスクを防ぎ、効果的な対応能力を確保するための追加規制を策定する必要があると述べた。

ハノイ市警察副本部長グエン・ハイ・チュン氏。写真: クアン・フック

第5回会議のプログラムに続き、6月10日午後、国会は議場で信用機関法案（改正案）について議論した。意見は、党の政策を制度化し、現行法の欠点と限界を克服し、不良債権処理を継続するための法的根拠を作り、リスク予防を強化し、検査・管理能力を向上させ、信用機関の能力を向上させ、信用機関システムの安全、健全性、安定性を確保するために法律を改正する必要があることに同意した。

信用機関に関する法律（改正）草案を完成させるための討論会に参加した代表のTrinh Xuan An氏（ドンナイ省）は、銀行システムのリスク予防が非常に重要であると強調した。

代表者は、ベトナムや世界各地で最近発生した大量の資本引き出し事件に言及し、効果的な対応能力を確保しながら、システミックリスクを防ぐための追加規制を策定する必要があると述べた。

代表者チン・スアン・アン（ドンナイ）

さらに、Trinh Xuan An副首相は、信用機関に関連する相互所有の処理にも関心を持っています。

「問題は、信用システムにおける相互所有を制限することではなく、終わらせることだ。「これは非常に難しい問題だ。草案第55条と第127条の規定は、相互所有を終わらせるには十分ではない」と、Trinh Xuan An副大臣は述べた。

この方向では、違反行為を犯した組織や個人を厳しく取り締まり、銀行に関連する金融監督検査機関のモデルを再設計し、この問題をより効果的に解決する必要があります。

ハノイ警察のグエン・ハイ・チュン副本部長は、銀行部門における相互所有、操作、グループ利益は依然として懸念すべき問題であるとし、草案に記載されている解決策は主要株主を制限するための技術的な解決策に過ぎないと述べた。

代表者によれば、さらに2つの問題について検討する必要がある。まず、主要株主や経営陣による権力の乱用が信用機関の運営を操作するのを制限するために、規制をさらに追加し、国立銀行の役割を強化します。第二に、多くの個人や他の法人を利用して株式の名義で大規模な株主グループを形成し、信用機関を運営するという、脱法行為を管理および制御するための追加の措置と解決策があります。

グエン・ハイ・チュン副大臣は、犯罪予防専門機関への情報提供に関する規制についてコメントし、法案の規定は犯罪予防の実践、特に今日のサイバー空間でハイテクを利用して詐欺を働く犯罪の予防における時間的要件を満たしていないと述べた。

サイバースペースとハイテクを利用して詐欺、財産の横領、賭博、賭博組織、資金洗浄を行う犯罪者の状況は非常に複雑であり、特に深刻な結果を引き起こしています。犯罪が発生すると、警察はすぐに出動して資金の流れを追跡し、口座を凍結しなければなりません。

6月10日の午後の会議に出席した議員たち

しかし、現在の法的規制は、対象者への資金移転を適時に防止するための要件を満たしていません。したがって、犯罪防止業務の実効性を高めるため、犯罪対策に役立つよう顧客口座情報の提供時間を短縮する規制の方向で、政府に詳細な規制の検討を委託することができる。

さらに、グエン・ハイ・チュン副大臣は、犯罪防止の有効性を高めるためには、関連する法的文書における口座の正当性に関する規制を見直し、合法化する必要があると述べた。ガイダンス文書を完成させて同期させ、相互にリンクする必要のある法的文書での実装の有効性を確保し、正当性の判断をサポートします。

「この法律には、信用機関が正当性を確保するために顧客識別のための技術的プラットフォームと物理的設備を持つことを要求する条件に関する具体的な規制が必要です。信用機関に、不正口座に関する違反行為を厳格に処理するため、審査、摘発、警察や関係機関との調整の責任を課す。しかし、この提案では、国立銀行が銀行部門における法律違反を調査する権限を持つことは規定されていない」とグエン・ハイ・チュン副大臣は述べた。

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