11月24日、捜査警察庁（公安省）は捜査を終え、事件ファイルを同級の人民検察院に移送し、2015年刑法第175条第4項に基づき、トラン・キ・タン氏（70歳）とその2人の娘、トラン・ウエン・フオン氏（42歳）とトラン・ゴック・ビック氏（39歳、ともにビンタン郡在住、現在はビンズオン省に一時居住）を「信託濫用による財産横領」の罪で起訴するよう提案すると発表した。
その中で、トラン・キ・タン氏は現在、ビンズオン省に本社を置くタン・ヒエップ・ファット・トレーディング・アンド・サービス株式会社の取締役であり、トラン・ウエン・フオン氏はこの企業の副取締役です。
捜査の結論によれば、民法の貸付および譲渡契約に関する規定を利用して、トラン・キ・タン氏とその3人の息子および関係者は、2015年刑法第201条「民事取引において高利で金銭を貸す」罪に該当する水準を下回る利子で金銭を貸していた。
しかし、トラン・キ・タン氏と借り手は担保付きの融資契約を結ばず、法律に基づいて、実際の資産価値より何倍も低い金額でプロジェクト、プロジェクトの株式、不動産を譲渡する契約を、お金を借りた企業や個人に結ばせました。
借り手が、お金を借りることに躊躇し、不動産譲渡契約を結ぶことに不安を感じていたとき、トラン・キ・タン氏のグループは、彼らの評判と財務的可能性に対する信頼を築くための情報を提供し、「再販契約」に署名し、プロジェクトの不動産を買い戻すための手付金の領収書でローンの利息を合法化し、元金と利息の全額を支払い、不動産を返却することを約束しました。
借り手は、トラン・キ・タン氏の指示の下、トラン・ウエン・フオン氏とトラン・ゴック・ビック氏に資産を移転する手続きを完了し、その後、このグループは、不動産、資本拠出、株式である資産を管理および決定するために名前を変更する手続きを迅速に完了しました。
借り手は合意通り元金と利息の支払い義務を完全に履行したが、トラン・キ・タン氏のグループは、支払いを拒否する不当な言い訳をしたり、不動産を返却しなかったり、不動産所有者が契約条件に違反したため買い戻す権利を失ったと主張したり、不動産所有者にさらにお金を払わせる口実を作ったり、分割払いは認めず元金全額の支払いを強要したりするなど、欺瞞的な手段を使った。借り手が支払いを怠ると、タン氏のグループは故意に不動産を横領した。
捜査結論ではまた、2019年1月から2020年11月までの間に、トラン・キ・タン氏とその共犯者が4人の被害者の「財産を横領するため信託を悪用する」行為を4回犯したとされている。具体的には、資産には、ダン・ティ・キム・オアン氏（キム・オアン不動産グループの取締役会長）のドンナイ省のミンタンおよびニョンタンの2つのプロジェクトが含まれます。グエン・ヴァン・チュン氏のビンタン地区452番地から29区画の土地、ラム・ソン・ホアン氏のトゥドゥック市の4区画の土地、グエン・フイ・ドン氏のビンタン地区の2区画の土地が分離された。総額は7,670億VNDを超えます。
トラン・キ・タン氏とその娘のトラン・ウエン・フオン氏は、2023年4月初旬から現在に至るまで起訴され、拘留されていることが分かっています。被告のトラン・ゴック・ビック氏のみが保釈された。
結論によれば、捜査中、トラン・キ・タン氏とその二人の娘は頑固で、正直に自白せず、自分たちの違法行為をはっきりと認識していなかった。トラン・キ・タン氏とその2人の娘は金銭の貸付については認めなかったが、法律に従って企業の代表者や個人と資産の売買を行ったことのみ認めた。
しかし、警察当局は被告らの行為を証明するのに十分な文書と証拠を有している。そして、トラン・キ・タン氏は、特に価値の高い資産を横領するために、巧妙かつ狡猾な手口で何度も犯罪を犯し、社会に怒りを引き起こしたと考えられています。
トラン・キ・タン氏が首謀者とリーダーの役割を果たします。彼の二人の娘、トラン・ウエン・フオンとトラン・ゴック・ビックは共犯者の役割を果たし、積極的に支援した。
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